| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 澳华内镜 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》
11 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 澳华内镜 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4 《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-13 |
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| 公司名称 | 澳华内镜 |
| 公告日期 | 2023-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 澳华内镜 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2022年度董事薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案》
7 《关于公司2022年度监事薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案》
8 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-09 |
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| 公司名称 | 澳华内镜 |
| 公告日期 | 2023-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 澳华内镜 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 《选举顾康为公司第二届董事会非独立董事》
4.02 《选举顾小舟为公司第二届董事会非独立董事》
4.03 《选举谢天宇为公司第二届董事会非独立董事》
4.04 《选举钱丞浩为公司第二届董事会非独立董事》
4.05 《选举周瑔为公司第二届董事会非独立董事》
5.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 《选举潘文才为公司第二届董事会独立董事》
5.02 《选举廖洪恩为公司第二届董事会独立董事》
5.03 《选举劳兰珺为公司第二届董事会独立董事》
5.04 《选举吕超为公司第二届董事会独立董事》
6.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《选举刘海涛为公司第二届监事会非职工代表监事》
6.02 《选举朱正炜为公司第二届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-21 |
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| 公司名称 | 澳华内镜 |
| 公告日期 | 2022-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 澳华内镜 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
9 《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 澳华内镜 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年度董事薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案》
7 《关于公司2021年度监事薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案》
8 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
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| 公司名称 | 澳华内镜 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
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| 公司名称 | 澳华内镜 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 上海澳华内镜股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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