| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
2 《关于2024年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
9 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
10 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》
3 《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2023-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股孙公司提供担保的议案》
2.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举赵国锋先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.02 《关于选举解敏雨先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.03 《关于选举王立新女士为公司第五届董事会非独立董事》
2.04 《关于选举贺晞林先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.05 《关于选举寇福平先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.06 《关于选举张齐先生为公司第五届董事会非独立董事》
3.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举周晓苏女士为公司第五届董事会独立董事》
3.02 《关于选举张弛先生为公司第五届董事会独立董事》
3.03 《关于选举马连福先生为公司第五届董事会独立董事》
4.00 《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
4.01 《关于选举罗想先生为公司第五届监事会非职工监事》
4.02 《关于选举王静昕女士为公司第五届监事会非职工监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
7 《关于确认公司2022年度董事薪酬的议案》
8 《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》
9 《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于减少对天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)的认缴出资额暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》
3 《关于2023年度申请综合授信额度及为全资公司提供担保额度的议案》
4 《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
5 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
8 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
9 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
10 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
11 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
12 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
13 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
14 《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》
15 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于聘任2022年度审计机构的议案》
7 《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》
8 《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
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| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
2 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
3 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7 《关于聘任2021年度审计机构的议案》
8 《关于确认公司2020年度董事薪酬的议案》
9 《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-14 |
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| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2020-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名张齐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2020-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-09 |
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| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2020-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》
2 《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
3 《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整高级管理人员称谓并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名赵国锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
2.02 《关于提名解敏雨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
2.03 《关于提名王立新女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
2.04 《关于提名贺晞林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
2.05 《关于提名权乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
2.06 《关于提名寇福平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
3.00 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《关于提名周爱民先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
3.02 《关于提名周晓苏女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
3.03 《关于提名张弛先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
4.00 《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
4.01 《关于提名陈波先生为公司第四届监事会非职工监事候选人》
4.02 《关于提名罗想先生为公司第四届监事会非职工监事候选人》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
6 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
8 《关于聘任2020年度审计机构的议案》
9 《关于确认公司2019年度董事薪酬的议案》
10 《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2014-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.《关于公司对外投资出资额转让的议案》；
4.《关于签署<关于宜兴中禾节能环保创业投资企业（有限合伙）之出资额转让协议>的议案》；
5.《关于授权董事会具体办理本次对外投资出资额转让相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于<天津久日化学股份有限公司重大资产重组报告书>的议案》；
2.《关于签署<天津久日化学股份有限公司定向增资协议>的议案》；
3.《关于签署<天津久日化学股份有限公司与常州钛华资源投资有限公司等关于常州华钛化学股份有限公司股份收购协议>的议案》；
4.《关于提名郝蕾等29名员工为公司核心员工的议案》；
5.《关于本次定向发行前滚存未分配利润处置的议案》；
6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
7.《关于因本次重大资产重组修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；
2．《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》；
3．《关于与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于天津久日化学股份有限公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于天津久日化学股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于天津久日化学股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》；
4.《关于天津久日化学股份有限公司2014年度财务预算报告的议案》；
5.《关于天津久日化学股份有限公司2013年度利润分配方案的议案》；
6.《关于审议<天津久日化学股份有限公司2013年年度报告及其摘要>的议案》；
7.《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2013-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；
2．《关于参与出资设立宜兴节能环保创业投资企业（有限合伙）的议案》；
3．《关于公司与宜兴杰宜投资管理有限公司等相关方签署〈宜兴节能环保创业投资企业（有限合伙）合伙协议〉、〈宜兴节能环保创业投资企业（有限合伙）出资人协议〉、〈宜兴节能环保创业投资企业（有限合伙）认购协议〉的议案》；
4．《关于授权董事会具体办理本次出资设立宜兴节能环保创业投资企业（有限合伙）相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2013-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司2012年度董事会工作报告》；
2. 《公司2012年度独立董事工作报告》；
3. 《公司2012年度监事会工作报告》；
4. 《公司2012年财务决算报告》；
5. 《公司2013年度财务预算报告》；
6. 《公司2012年度利润分配方案》；
7. 《公司2012年年度报告》；
8. 《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
9. 《关于公司进行增资扩股的议案》；
10. 《关于授权董事会办理本次增资扩股的议案》；
11. 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 久日新材 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》；
2. 《关于授权公司董事会办理公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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