| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 卓越新能 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订<独立董事工作细则>等公司治理制度的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案
4 关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案
5.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
5.01 选举叶活动为公司第五届董事会非独立董事
5.02 选举罗春妹为公司第五届董事会非独立董事
5.03 选举何正凌为公司第五届董事会非独立董事
5.04 选举曾庆平为公司第五届董事会非独立董事
6.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
6.01 选举郭晓斌为公司第五届董事会独立董事
6.02 选举方柏山为公司第五届董事会独立董事
6.03 选举郑祯为公司第五届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
7.01 选举林春根为公司第五届监事会股东代表监事
7.02 选举罗敏健为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 卓越新能 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告及摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度财务预算报告的议案
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于确认公司董事2022年度薪酬的议案
8 关于确认公司监事2022年度薪酬的议案
9 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
10 关于股东分红回报规划(2023-2025年)的议案
11 关于在荷兰设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 卓越新能 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设“新增年产10万吨烃基生物柴油和年产5万吨脂肪酸项目”的议案
2 关于投资建设“年产10万吨合成树脂项目”的议案
3 关于投资设立全资子公司“龙岩致尚新材料有限公司”的议案
4 关于在新加坡投资设立全资子公司的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 卓越新能 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年年度报告及摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度监事会工作报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案
8 关于修订《公司章程》及其附件的议案
9 关于调整远期结售汇业务额度和期限的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 卓越新能 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-12 |
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| 公司名称 | 卓越新能 |
| 公告日期 | 2021-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于将超募资金用于烃基生物柴油生产线项目的议案
2 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 卓越新能 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年报及其摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度财务预算报告
6 2020年年度利润分配方案
7 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案
8 关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
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| 公司名称 | 卓越新能 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案
2 关于公司开展远期结售汇业务的议案
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 叶活动
3.02 罗春妹
3.03 何正凌
3.04 曾庆平
4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 陈明树
4.02 陈石
4.03 吴重茂
5.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
5.01 林春根
5.02 罗敏健 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
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| 公司名称 | 卓越新能 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2019年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于审议<2019年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》
6 《关于审议<2020年度财务预算报告>的议案》
7 《关于审议<2019年度利润分配方案>的议案》
8 《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬>的议案》
9 《关于审议<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10 《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11 《关于对外投资的议案》
12 《关于审议<重大交易管理制度>的议案》
13 《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
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| 公司名称 | 卓越新能 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案
2 关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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