柏楚电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-03-11
公司名称柏楚电子
公告日期2021-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2020年年度报告及其摘要的议案
2 关于2020年度财务决算报告的议案
3 关于2020年度利润分配方案的议案
4 关于2020年度董事会工作报告的议案
5 关于2020年度监事会工作报告的议案
6 关于董事薪酬方案的议案
7 关于监事薪酬方案的议案
8 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
9.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式和发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 定价基准日、发行价格及定价原则
9.05 发行数量
9.06 限售期安排
9.07 募集资金规模及用途
9.08 上市地点
9.09 本次发行前滚存未分配利润安排
9.10 本次发行决议的有效期
10 关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
11 关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案
12 关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
13 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
14 关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
15 关于公司《2018年度、2019年度、2020年度非经常性损益明细》的议案
16 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
17 关于公司《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》的议案
18 关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
19 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-02-04
公司名称柏楚电子
公告日期2021-02-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
2 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司公司章程》的议案
3 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
6 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称柏楚电子
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2019年年度报告及其摘要的议案
2 关于2019年度财务决算报告的议案
3 关于2019年度利润分配方案的议案
4 关于2019年度董事会工作报告的议案
5 关于2019年度监事会工作报告的议案
6 关于董事薪酬方案的议案
7 关于监事薪酬方案的议案
8 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-10
公司名称柏楚电子
公告日期2019-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
2 关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
6 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
8 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
9 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
11 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
12 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
13 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
15 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
审议内容
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