| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
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| 公司名称 | 希荻微 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 希荻微 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举TAOHAI(陶海)为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举唐娅为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举郝跃国为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举范俊为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举杨松楠为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举徐克美为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举黄澄清为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举王一鸣为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举李泽宏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举黄伟为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 希荻微 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更2023年度审计机构的议案》
2 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.09 《关于修订关联方资金占用制度>的议案》
3.10 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 希荻微 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关募集资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 希荻微 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
9 《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
10 《关于变更公司名称、注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 希荻微 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 希荻微 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司出售参股公司股权和对外许可技术的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 希荻微 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 希荻微 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为公司董监高继续购买责任险的议案》
2 《关于选举李泽宏为公司第一届监事会股东代表监事的议案》
3 《关于外部监事津贴方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 希荻微 |
| 公告日期 | 2022-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 希荻微 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于激励对象NAMDAVIDINGYUN累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 希荻微 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
9 《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 希荻微 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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