| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 晶华微 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 晶华微 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吕汉泉先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举罗伟绍先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举赵双龙先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举梁桂武先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举余景选先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举何乐年先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举陈英骅先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈建章先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举任勇先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 晶华微 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
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| 公司名称 | 晶华微 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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