| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 金达莱 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 金达莱 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度报告及摘要》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于确认2022年度董事薪酬的议案》
7 《关于确认2022年度监事薪酬的议案》
8 《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 金达莱 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 金达莱 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周荣忠先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举曾凯先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举廖佩玉女士为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 金达莱 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告及摘要》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年监事会工作报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于确认2021年度董事薪酬的议案》
7 《关于确认2021年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 金达莱 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 金达莱 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 金达莱 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司部分内部控制制度的议案》
1.01 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
1.02 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
1.05 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
1.06 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
1.07 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举廖志民先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举陶琨女士为第四届董事会非独立董事
2.03 选举曹解军先生为第四届董事会非独立董事
2.04 选举袁志华先生为第四届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举刘静女士为第四届董事会独立董事
3.02 选举沈朝晖先生为第四届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举张绍芬女士为第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举周佳琳先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-03 |
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| 公司名称 | 金达莱 |
| 公告日期 | 2021-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年年度报告及摘要》
2 《2020年度董事会工作报告》
3 《2020年监事会工作报告》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6 《2020年度独立董事述职报告》
7 《关于确认2020年度董事薪酬的议案》
8 《关于确认2020年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
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| 公司名称 | 金达莱 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于对外提供反担保的议案》
3 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
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| 公司名称 | 金达莱 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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