| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 神农集团 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2023年度担保计划的议案
2 关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案
3 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 神农集团 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案
2 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
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| 公司名称 | 神农集团 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案》的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3 关于《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
6 关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
10 关于回购注销部分限制性股票的议案
11 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 神农集团 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度董事会工作报告
2 2022年年度监事会工作报告
3 2022年年度财务决算方案
4 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于2022年年度利润分配方案的议案
6 2023年年度财务预算方案
7 关于2023年董事(非独立董事)薪酬方案的议案
8 关于2023年独立董事津贴方案的议案
9 关于监事2023年度薪酬方案的议案
10 关于聘任2023年度审计机构的议案
11 关于2023年度担保计划的议案
12 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于公司《2022年限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要的议案
14 关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案
15 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
16 关于投资建设兴泰农牧(英德)有限公司8000头母猪场建设项目的议案
17 关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 神农集团 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供原料采购货款担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 神农集团 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案
2 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案
7 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案
8 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案
9 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案
10 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 神农集团 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2021年年度董事会工作报告
2 2021年年度监事会工作报告
3 2021年年度财务决算方案
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 2022年年度财务预算方案
7 关于2022年董事(非独立董事)薪酬方案的议案
8 关于2022年独立董事津贴方案的议案
9 关于监事2022年度薪酬方案的议案
10 关于聘任2022年度审计机构的议案
11 关于2022年度担保计划的议案
12 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
14 关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
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| 公司名称 | 神农集团 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案
2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举何祖训先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举何乔关女士为第四届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举张晓东先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举顿灿先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举龙超先生为第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举黄松先生为第四届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举田俊先生为第四届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 关于选举柳莉芳女士为第四届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举范晔女士为第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
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| 公司名称 | 神农集团 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年半年度利润分配方案的议案
2 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
4 关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案
5 关于2021年董事(非独立董事)薪酬方案的议案
6 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 关于选举顿灿为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 神农集团 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年年度董事会工作报告》
2 《2020年年度监事会工作报告》
3 《2020年年度财务决算方案》
4 《2021年年度财务预算方案》
5 《关于2021年董事(非独立董事)薪酬方案的议案》
6 《关于2021年独立董事津贴方案的议案》
7 《关于监事2021年度薪酬方案的议案》
8 《关于聘任2021年度审计机构的议案》
9 《关于2021年度担保计划的议案》
10 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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