| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 利柏特 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式及发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 还本付息的期限和方式
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 募集资金存管
2.20 担保事项
2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 利柏特 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于修订董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 利柏特 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订独立董事工作细则的议案》
2 《关于<江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于<江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事宜的议案》
5.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
5.01 选举丁晟为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举乐进治为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
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| 公司名称 | 利柏特 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2022年年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
10 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
12 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举沈斌强为公司第五届董事会董事
13.02 选举杨清华为公司第五届董事会董事
13.03 选举王海龙为公司第五届董事会董事
13.04 选举蔡志刚为公司第五届董事会董事
13.05 选举王源为公司第五届董事会董事
13.06 选举沈翾为公司第五届董事会董事
14.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举谭才年为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举喻景忠为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举薛国新为公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举霍吉良为公司第五届监事会监事
15.02 选举张英洁为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 利柏特 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 利柏特 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年年度利润分配方案的议案》
6 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 利柏特 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
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| 公司名称 | 利柏特 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于公司2021年半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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