华丰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-07-04
公司名称华丰股份
公告日期2023-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于补选第四届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-15
公司名称华丰股份
公告日期2023-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配的预案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬执行情况的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬执行情况的议案》
9 《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信、借款额度的议案》
10 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-12-23
公司名称华丰股份
公告日期2022-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-09-30
公司名称华丰股份
公告日期2022-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举徐华东先生为非独立董事的议案
1.02 关于选举CHUILAPLAM女士为非独立董事的议案
1.03 关于选举王宏霞女士为非独立董事的议案
1.04 关于选举王春燕女士为非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举袁新文先生为独立董事的议案
2.02 关于选举项思英女士为独立董事的议案
2.03 关于选举ATULDALAKOTI先生为独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举武海亮先生为股东代表监事的议案
3.02 关于选举李海莲女士为股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-08-26
公司名称华丰股份
公告日期2022-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
2 《关于聘任2022年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-06-23
公司名称华丰股份
公告日期2022-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于拟为全资子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-30
公司名称华丰股份
公告日期2022-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7 《关于公司2021年度董事薪酬执行情况的议案》
8 《关于公司2021年度监事薪酬执行情况的议案》
9 《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信、借款额度的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
15 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
16 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-08-21
公司名称华丰股份
公告日期2021-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2021年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
2 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3 《关于部分募集资金投资项目变更的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2021-04-16
公司名称华丰股份
公告日期2021-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配的议案》
7 《关于公司2020年度董事薪酬执行情况的议案》
8 《关于公司2020年度监事薪酬执行情况的议案》
9 《关于公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
11 《关于修订<华丰动力股份有限公司重大投资和交易决策制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-08-28
公司名称华丰股份
公告日期2020-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更注册资本、类型及修订<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
6 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
7 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
8 《关于修订〈重大投资和交易决策管理制度〉的议案》
9 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
10 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案
11 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12 《关于投资建设新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目的议案》
13 《关于投资建设数据中心、通信用发电机组智能制造项目的议案》
审议内容
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