| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 豪悦护理 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 公司2023年年度报告及其摘要
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于制定《年度审计会计师事务所选聘制度》的议案
7 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
8 关于2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
9 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
11 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 豪悦护理 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围、公司住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 豪悦护理 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 豪悦护理 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订部分制度的议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.07 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
3.08 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案
3.09 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
3.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.11 关于修订《授权管理制度》的议案
4.00 关于公司换届选举非独立董事的议案
4.01 选举李志彪先生为第三届董事会非独立董事
4.02 选举朱威莉女士为第三届董事会非独立董事
4.03 选举闵桂红女士为第三届董事会非独立董事
4.04 选举虞进洪先生为第三届董事会非独立董事
5.00 关于公司换届选举独立董事的议案
5.01 选举季诚昌先生为第三届董事会独立董事
5.02 选举叶雪芳女士为第三届董事会独立董事
5.03 选举张杰先生为第三届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举的议案
6.01 选举钟磊先生为第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举汪晓涛先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 豪悦护理 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 公司2022年年度报告及其摘要
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7 关于2023年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
10 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 豪悦护理 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年前三季度利润分配预案的议案
2 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 豪悦护理 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 豪悦护理 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告及其摘要
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7 关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
10 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
11.01 回购股份的目的
11.02 拟回购股份的种类
11.03 拟回购股份的方式
11.04 拟回购股份的期限
11.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
11.06 拟回购的价格区间、定价原则
11.07 拟用于回购的资金来源 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-14 |
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| 公司名称 | 豪悦护理 |
| 公告日期 | 2021-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 拟回购的价格区间、定价原则
1.07 拟用于回购的资金来源 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-02 |
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| 公司名称 | 豪悦护理 |
| 公告日期 | 2021-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 豪悦护理 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 豪悦护理 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 公司2020年年度报告及其摘要
5 关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7 关于2021年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
10 关于公司2021年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-19 |
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| 公司名称 | 豪悦护理 |
| 公告日期 | 2020-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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