| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司增加对外申请融资额度的议案
2 关于增加为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
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| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展票据池业务暨提供担保的议案
2 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算方案的议案
5 关于公司2022年度报告及报告摘要的议案
6 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9 关于2023年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案
10 关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案
11 关于确认2022年度董事、监事薪酬及调整2023年度董事、监事薪酬方案的议案
12 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期暨增加项目实施主体的议案
14 关于2020年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
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| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议书》的议案
2 关于变更公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
3 关于修订部分公司制度的议案
4 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要的议案
2 关于修订《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
4.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
4.01 选举陈宁先生为第四届董事会董事
4.02 选举翁康先生为第四届董事会董事
4.03 选举周支柱先生为第四届董事会董事
4.04 选举王江华先生为第四届董事会董事
5.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
5.01 选举李东先生为第四届董事会独立董事
5.02 选举袁万凯先生为第四届董事会独立董事
5.03 选举陈敏先生为第四届董事会独立董事
6.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举李彪先生为第四届监事会监事
6.02 选举姜军先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-20 |
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| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2022-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 发行股票决议的有效期限
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
5 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
7 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案
9 关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案
10.00 关于补选公司第三届监事的议案
10.01 选举李彪为公司第三届监事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 豁免股东自愿限售承诺的议案
2 关于公司修订对外投资管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度财务预算方案的议案
5 关于公司2021年度报告及报告摘要的议案
6 关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于2022年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于确认2021年度董事、监事薪酬及调整2022年度董事、监事薪酬方案的议案
10.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
10.01 选举陈宁为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
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| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案
1.01 补选陈剑嵩先生为公司第三届董事
1.02 补选胡晓馨女士为公司第三届董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-24 |
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| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2021-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度财务预算方案的议案
5 关于公司2020年度报告及报告摘要的议案
6 关于公司2020年度利润分配方案的议案
7 关于续聘公司2021年度财务和内控审计机构的议案
8 关于公司2021年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案
9 关于确定公司2020年度董事薪酬方案的议案
10 关于调整公司2021年度董事薪酬方案的议案
11 关于确定公司2020年度监事薪酬方案的议案
12 关于调整公司2021年度监事薪酬方案的议案
13 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
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| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购控股子公司少数股东股权签署股权转让协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举公司第三届独立董事的议案
2.01 选举关岚女士为公司第三届独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
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| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举公司监事的议案
2.01 选举王挺先生为公司第三届监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式及发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行价格及定价原则
1.05 发行数量
1.06 股票限售期
1.07 上市地点
1.08 募集资金金额及用途
1.09 滚存未分配利润的安排
1.10 发行决议有效期
2 关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
3 关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
4 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
5 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施(修订稿)的议案
6 关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施(修订稿)的承诺的议案
7 关于公司与特定投资人签订<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度财务预算方案的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案
8 关于确定公司2019年度董事薪酬方案的议案
9 关于调整公司2020年度董事薪酬方案的议案
10 关于确定公司2019年度监事薪酬方案的议案
11 关于调整公司2020年度监事薪酬方案的议案
12 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于公司2020年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案
14 关于公司为董监高购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3 关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
4 关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案
5 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案
7 关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺的议案
8 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
9 关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
10 关于《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
13 关于修改《董事会议事规则》的议案
14 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2020-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2.00 关于补选公司非独立董事的议案 应选董事
2.01 补选方先丽女士为公司第三届非独立董事
2.02 补选万全军先生为公司第三届非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度财务预算方案的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司2019年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案
8 关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案
9 关于确定公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案
10 关于调整公司2019年度董事薪酬方案的议案
11 关于调整公司2019年度监事薪酬方案的议案
12 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举翁康先生为第三届董事会董事
14.02 选举汪建华先生为第三届董事会董事
14.03 选举傅洪先生为第三届董事会董事
14.04 选举刘翌先生为第三届董事会董事
14.05 选举孔烽先生为第三届董事会董事
14.06 选举刘晨先生为第三届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举袁万凯先生为第三届董事会独立董事
15.02 选举周宏斌先生为第三届董事会独立董事
15.03 选举张岩先生为第三届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举陈梦迪女士为第三届监事会监事
16.02 选举孙慧先生为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度财务预算方案的议案
5 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2018年度审计机构、聘任公司2018年度内控审计机构的议案
7 关于公司2018年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案
8 关于公司2017年度报告及报告摘要的议案
9 关于确定公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案
10 关于调整公司2018年度董事薪酬方案的议案
11 审议关于调整公司2018年度监事薪酬方案的议案
12 审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年度财务预算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于续聘公司2017年度审计机构、聘任公司2017年度内控审计机构的议案
7关于公司2017年度向相关银行申请融资及开立保函的议案
8关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案
9关于确定公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案
10关于调整公司2017年度董事薪酬方案的议案
11关于调整公司2017年度监事薪酬方案的议案
12关于补选公司第二届监事会监事的议案
13.00关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
13.01激励对象的确定依据和范围
13.02股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
13.03股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期
13.04股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法
13.05股票期权的授予与行权条件、限制性股票的授予与解除限售条件
13.06股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
13.07股票期权与限制性股票的会计处理
13.08激励计划的实施、授予及激励对象行权/解除限售程序
13.09公司/激励对象各自的权利与义务
13.10激励计划的变更、终止
14关于公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案
15关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 麦迪科技 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用部分募集资金进行现金管理的议案
2关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
3关于变更公司类型、住所、注册资本及经营范围的议案
4关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配