| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司董事、监事年度津贴的议案
2 关于续聘公司2023年外部审计机构的议案
3.00 关于选举董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 关于选举彭有宏为非独立董事的议案
3.02 关于选举李建莉为非独立董事的议案
3.03 关于选举王启民为非独立董事的议案
3.04 关于选举马富昕为非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
4.01 关于选举陈文烈为独立董事的议案
4.02 关于选举陈斌为独立董事的议案
4.03 关于选举占小平为独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举非职工监事的议案
5.01 关于选举李元庆为非职工监事的议案
5.02 关于选举冶晨为非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-20 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2023-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及其摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度独立董事述职报告
5 公司2022年度董事会审计委员会履职报告
6 公司2022年度财务决算报告
7 公司2022年度拟不进行利润分配的议案
8 公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
10 关于申请综合授信额度暨担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于选举非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度独立董事述职报告
4 公司2021年年度报告及其摘要
5 公司2021年度财务决算报告
6 公司2021年度利润分配方案
7 公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于聘请公司2022年外部审计机构的议案
9 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于申请综合授信额度暨担保的议案
11 关于选举独立董事的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度独立董事述职报告
4 公司2020年度报告及其摘要
5 公司2020年度财务决算报告
6 公司2020年度董事会审计委员会履职报告
7 公司2020年度利润分配方案
8 关于聘请公司2021年外部审计机构的议案
9 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
10 关于申请综合授信额度暨担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于审议公司董事、监事年度津贴的议案
3.00 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
3.01 关于选举金生光为非独立董事的议案
3.02 关于选举金生辉为非独立董事的议案
3.03 关于选举李建莉为非独立董事的议案
3.04 关于选举王启民为非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
4.01 关于选举王黎明为独立董事的议案
4.02 关于选举祁辉成为独立董事的议案
4.03 关于选举李秉祥为独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
5.01 关于选举张海明为非职工代表监事的议案
5.02 关于选举张金林为非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-21 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2020-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度独立董事述职报告
4 公司2019年度报告及其摘要
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年度董事会审计委员会履职报告
7 公司2019年度利润分配方案
8 公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于聘请公司2019年外部审计机构的议案
10 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
11 关于申请综合授信额度暨担保的议案
12 关于修订公司章程的议案
13 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行方式及发行时间
2.02 发行对象及认购方式
2.03 定价基准日、发行价格与定价原则
2.04 发行数量
2.05 限售期
2.06 募集资金数额及投资项目
3 关于修订公司非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案
4 关于修订公司非公开发行股票预案的议案
5 关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及投资项目
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于公司非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案
4 关于公司非公开发行股票预案的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
8 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-09 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2019-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟签订施工总承包合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年年度报告及其摘要
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度董事会审计委员会履职报告
7 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8 公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于聘请公司2019年外部审计机构的议案
10 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
11 关于向机构申请综合授信额度暨担保的议案
12 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
13 关于修订公司章程的议案
14.00 关于选举独立董事候选人的议案
14.01 关于选举李秉祥为独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司股东回报规划(2017-2019年)》的议案
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度独立董事述职报告
5 公司2017年年度报告及其摘要
6 公司2017年度财务决算报告
7 关于2017年度利润分配的预案
8 公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9 关于2018年度续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向机构申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案
2 关于调整募集资金投资项目部分设备的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会审议股权收购事项的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于审议公司董事、监事年度津贴的议案
3.00、关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
3.01、关于选举金生光为非独立董事的议案
3.02、关于选举金生辉为非独立董事的议案
3.03、关于选举李建莉为非独立董事的议案
3.04、关于选举王启民为非独立董事的议案
4.00、关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
4.01、关于选举王富贵为独立董事的议案
4.02、关于选举王黎明为独立董事的议案
4.03、关于选举祁辉成为独立董事的议案
5.00、关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案
5.01、关于选举史贵章为股东代表监事的议案
5.02、关于选举徐龙斌为股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年年度报告及其摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度独立董事述职报告
6 公司2016年度募集资金存放与实际使用的专项报告
7 公司2016年度利润分配方案
8 关于2017年度续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及全资子公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
4、关于确定董事会授权人士的议案
5、关于公司全资子公司与青海金阳光建设工程有限公司关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于实际控制人为公司申请年度银行综合授信提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向青海金阳光房地产开发有限公司购买办公楼暨关联交易的议案
2 关于公司利润分配的议案
3.00 关于变更董事的议案
3.01 刘共 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-22 |
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| 公司名称 | 正平股份 |
| 公告日期 | 2016-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈正平路桥建设股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》特别决议议案 |
| 审议内容 | |
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发行与分配