| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 海天股份 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
2 关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 海天股份 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 关于2023年年度报告及摘要的议案
5 关于2023年度利润分配的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于选举非独立董事的议案
7.01 董事候选人-张霞
7.02 董事候选人-王述华
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 独立董事候选人-王爱杰 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 海天股份 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司2024年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》
2 《关于公司预计2024年度申请银行综合授信额度的议案》
3 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 海天股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 关于2022年年度报告及摘要的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于制订《海天水务集团股份公司内部控制评价制度》的议案
7 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 海天股份 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
2 关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案
3 关于公司第四届监事会监事津贴的议案
4 关于续聘公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
5 关于子公司2023年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案
6 关于公司2023年度申请授信额度并接受关联方担保的议案
7.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
7.01 费功全
7.02 费俊杰
7.03 蒋沛廷
7.04 蔡先友
8.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
8.01 段宏
8.02 叶宏
8.03 罗鹏
9.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
9.01 伍刚
9.02 李杏 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
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| 公司名称 | 海天股份 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 海天股份 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告及摘要》
2 《2021年财务决算报告》
3 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
4 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5 《2021年度董事会工作报告》
6 《2021年度监事会工作报告》
7 《关于修订<公司章程>等11项制度的议案》
8 《关于审议监事津贴的议案》
9 《关于公司2022年度新增授信额度并接受关联方及子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
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| 公司名称 | 海天股份 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
2 《关于子公司申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》
3 《关于公司申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
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| 公司名称 | 海天股份 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
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| 公司名称 | 海天股份 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 海天股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《海天水务集团股份公司2020年度财务决算报告》
2 《海天水务集团股份公司2020年度利润分配预案》
3 《<海天水务集团股份公司2020年年度报告>全文及摘要》
4 《公司变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
5 《海天水务集团股份公司2020年度监事会工作报告》
6 《海天水务集团股份公司2020年度董事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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