| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 天安新材 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 独立董事2023年度述职报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配预案
6 关于2023年度公司内部控制评价报告的议案
7 2023年年度报告及摘要
8 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案
10 关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东股权的议案
11 关于2024年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
13 关于修订独立董事工作细则的议案
14 关于修订董事会议事规则的议案
15 关于修订公司章程的议案
16.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
16.01 选举冷娟女士为第四届董事会非独立董事
16.02 选举曾艳华女士为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
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| 公司名称 | 天安新材 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案
2 关于签订《产权交易合同之补充协议(二)》的议案
3 关于增加2023年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举张勃兴为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 天安新材 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 独立董事2022年度述职报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于2022年度公司内部控制评价报告的议案
7 公司2022年年度报告及其摘要
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及提供担保的议案
10 关于2023年度开展期货套期保值业务的公告
11 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
12 关于向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
13 关于公司与吴启超先生签订股份认购协议之补充协议的议案
14 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
15 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票有关事宜的有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-31 |
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| 公司名称 | 天安新材 |
| 公告日期 | 2023-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案
2 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
4 关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 天安新材 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订《产权交易合同之补充协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天安新材 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于2021年度公司内部控制评价报告的议案
7 公司2021年年度报告及其摘要
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案
10 关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东部分股权的议案
11 关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案
12 关于控股股东为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案
13 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《关联交易管理制度》的议案
17 关于修订《投资决策管理制度》的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
20.00 关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案
20.01 发行股票的种类和面值
20.02 发行方式及发行时间
20.03 发行对象及认购方式
20.04 发行数量
20.05 定价原则及发行价格
20.06 限售期
20.07 滚存未分配利润的安排
20.08 上市地点
20.09 本次非公开发行股票决议有效期
20.10 募集资金用途
21 关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案
22 关于公司2022年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
23 关于公司与吴启超先生签订附条件生效股份认购协议的议案
24 关于终止前次非公开发行股票事项及本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
25 关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案
26 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
27 关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案
28 关于开立募集资金专用账户的议案
29 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案
30.00 关于选举非独立董事的议案
30.01 选举吴启超先生为第四届董事会非独立董事
30.02 选举沈耀亮先生为第四届董事会非独立董事
30.03 选举陈贤伟先生为第四届董事会非独立董事
30.04 选举宋岱瀛先生为第四届董事会非独立董事
30.05 选举白秀芬女士为第四届董事会非独立董事
30.06 选举洪晓明女士为第四届董事会非独立董事
31.00 关于选举独立董事的议案
31.01 选举徐坚先生为第四届董事会独立董事
31.02 选举安林女士为第四届董事会独立董事
31.03 选举李云超先生为第四届董事会独立董事
32.00 关于选举监事的议案
32.01 选举黎华强先生为第四届监事会股东代表监事
32.02 选举王东勇先生为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
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| 公司名称 | 天安新材 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司向银行申请授信额度及为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-21 |
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| 公司名称 | 天安新材 |
| 公告日期 | 2021-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司向银行申请授信额度及为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-26 |
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| 公司名称 | 天安新材 |
| 公告日期 | 2021-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产购买条件的议案
2.00 关于公司本次重大资产购买方案的议案
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 交易标的评估值、交易价格及定价依据
2.04 支付方式
2.05 资金来源
2.06 交易对价的支付期限
2.07 期间损益归属
2.08 职工安置事项
2.09 债权债务安排
2.10 标的资产交割及违约责任
2.11 其他事项安排
2.12 决议有效期
3 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
5 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案
8 关于《广东天安新材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
9 关于公司签署附条件生效的《产权交易合同》的议案
10 关于同意本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施的议案
13 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
14 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
16 关于变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》的议案
17 关于对外投资成立合资公司的议案
18 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
19.00 关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案
19.01 发行股票种类及面值
19.02 发行方式及发行时间
19.03 发行对象及认购方式
19.04 发行数量
19.05 定价原则及发行价格
19.06 限售期
19.07 滚存未分配利润的安排
19.08 上市地点
19.09 本次非公开发行股票决议有效期
19.10 募集资金用途
20 关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
21 关于公司2021年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
22 关于公司与吴启超先生签订附条件生效股份认购协议的议案
23 关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
24 关于提请公司股东大会批准大股东免于以要约方式增持股份的议案
25 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
26 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
27 关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案
28 关于开立募集资金专用账户的议案
29 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案
30 关于增加银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天安新材 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于2020年度公司内部控制评价报告的议案
8 公司2020年年度报告及其摘要
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 天安新材 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购浙江瑞欣装饰材料有限公司股权的议案
2 关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 天安新材 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于参与竞买相关公司股权及授权公司董事长办理竞买相关事宜的议案
2 关于根据挂牌要求出具相应承诺函的议案
3 关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
4 关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
5 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 关于选举李云超为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 天安新材 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于2019年度公司内部控制评价报告的议案
8 公司2019年年度报告及其摘要
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案
11 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
12.00 关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案
12.01 发行股票的种类及面值
12.02 发行方式及发行时间
12.03 发行对象及认购方式
12.04 发行数量
12.05 定价原则及发行价格
12.06 限售期
12.07 滚存未分配利润的安排
12.08 上市地点
12.09 本次非公开发行股票决议有效期
12.10 募集资金用途
13 关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案
14 关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
15.00 关于引进战略投资者的议案
15.01 关于与佛山市鼎域投资发展有限公司签署附条件生效的《广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票股份认购协议》与《战略合作协议》
15.02 关于与深圳市荔园新才创业投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的《广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票股份认购协议》与《战略合作协议》
16 关于公司与吴启超先生签订附条件生效的股份认购协议的议案
17 关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
18 关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案
19 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
20 关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案
21 关于开立募集资金专用账户的议案
22 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天安新材 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 公司2018年年度报告及其摘要
8 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9 关于公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案
10 未来三年股东回报规划
11 关于调整监事会监事津贴的议案
12 关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案
13 关于修订<股东大会议事规则>的议案
14 关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 选举吴启超先生为第三届董事会非独立董事
15.02 选举徐芳女士为第三届董事会非独立董事
15.03 选举白秀芬女士为第三届董事会非独立董事
15.04 选举沈耀亮先生为第三届董事会非独立董事
15.05 选举宋岱瀛先生为第三届董事会非独立董事
15.06 选举洪晓明女士为第三届董事会非独立董事
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 选举徐坚先生为第三届董事会独立董事
16.02 选举安林女士为第三届董事会独立董事
16.03 选举蔡莉女士为第三届董事会独立董事
17.00 关于选举监事的议案
17.01 选举黎华强先生为第三届监事会股东代表监事
17.02 选举王东勇先生为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
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| 公司名称 | 天安新材 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《公司2017年年度报告及其摘要》
8 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9 《关于公司及全资子公司2018年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
13 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
16 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 天安新材 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
3 《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
4 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
6 《关于向兴业银行股份有限公司佛山分行申请授信融资的议案》
7 《关于向珠海华润银行股份有限公司佛山分行申请授信融资以及向全资子公司安徽天安新材料有限公司提供相应担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配