| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年年度报告及报告摘要
5 公司2023年年度利润分配预案
6 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
7 关于2024年度开展期货和外汇衍生品交易的议案
8 关于使用自有资金购买理财产品的议案
9 关于公司申请银行授信额度的议案
10 关于2024年度对外提供担保额度预计的议案
11 关于续聘2024年度审计机构的议案
12 关于注销已回购股份的议案
13 关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2023-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案
6.00 关于选举非独立董事的议案
6.01 张家地先生
6.02 王春英女士
6.03 张钟洋先生
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 鲍宗客先生
7.02 王刚强先生
8.00 关于选举监事的议案
8.01 闻儿女士
8.02 周钢先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年年度报告及报告摘要
5 公司2022年年度利润分配预案
6 关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
7 关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案
8 关于使用自有资金购买理财产品的议案
9 关于公司申请银行授信额度的议案
10 关于2023年度对外提供担保额度预计的议案
11 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
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| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及经营范围暨修订《公司章程的》议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2022年度审计机构的议案
2 关于出售子公司51%股权暨关联交易的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4 关于修订《对外担保管理制度》的议案
5 关于修订《对外投资管理制度》的议案
6 关于修订《关联交易管理办法》的议案
7 关于修订《募集资金管理制度》的议案
8 关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案
4 关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
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| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度新增日常关联交易预计的议案
2 关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告及报告摘要
5 公司2021年年度利润分配预案
6 关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
7 关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案
8 关于使用自有资金购买理财产品的议案
9 关于公司申请银行授信额度的议案
10 关于2022年度对外提供担保额度预计的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于接受参股公司借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为江苏运能能源科技有限公司提供担保的议案
2 关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案
3 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止非公开发行A股股票事项的议案
2 关于签署附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年年度报告及报告摘要
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于2020年度审计机构费用及续聘公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案
8 关于2021年度日常关联交易预计的议案
9 关于2021年度开展外汇衍生品交易业务的议案
10 关于使用自有资金购买理财产品的议案
11 关于公司申请银行授信额度的议案
12 关于2021年度为下属公司提供担保额度预计的议案
13 关于为下属公司提供借款额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长对董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
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| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供担保的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 张间芳先生
2.02 张家地先生
2.03 陈卫丽女士
2.04 刘国海先生
2.05 彭美群女士
2.06 张钟洋先生
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 蔡海静女士
3.02 刘凤荣女士
3.03 朱广新先生
4.00 关于选举监事的议案
4.01 闻儿女士
4.02 王春英女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案
2 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项(修订稿)的议案
4 关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告及报告摘要
5 公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于2019年度审计机构费用及续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
8 关于2020年度日常关联交易预计的议案
9 关于2020年度开展外汇衍生品交易业务的议案
10 关于使用自有资金购买理财产品的议案
11 关于公司申请银行授信额度的议案
12 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13 关于2020年度为下属公司提供担保及借款额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格和定价原则
2.06 本次发行股份的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次发行的决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司与实际控制人签署非公开发行A股股票之附条件生效股份认购协议的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
9 关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2019年度财务预算报告
5 公司2018年年度报告及报告摘要
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于2018年度审计机构费用及聘任公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
9 关于公司2019年度日常关联交易的议案
10 关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案
11 关于使用自有资金购买理财产品的议案
12 关于公司申请银行授信额度的议案
13 关于修订公司章程的议案
14 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
15 关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资越南安全防护新材料及安全防护产品(一期)生产基地建设项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2018-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年年度报告及报告摘要
6 公司2017年度利润分配预案
7 关于2017年度审计机构费用及聘任公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
9 关于公司2018年度日常关联交易的议案
10 关于2018年度开展外汇衍生品交易业务的议案
11 关于使用自有资金购买理财产品的议案
12 关于公司申请银行授信额度的议案
13 关于制定<公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案
14 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
15.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
15.01 发行证券的种类
15.02 发行规模
15.03 票面金额和发行价格
15.04 可转债存续期限
15.05 票面利率
15.06 还本付息的期限和方式
15.07 担保事项
15.08 转股期限
15.09 转股价格的确定及其调整
15.10 转股价格向下修正条款
15.11 转股股数确定方式
15.12 赎回条款
15.13 回售条款
15.14 转股年度有关股利的归属
15.15 发行方式及发行对象
15.16 向原A股股东配售的安排
15.17 本次募集资金用途
15.18 债券持有人会议相关事项
15.19 募集资金管理与存放
15.20 本次决议的有效期
16 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
17 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
18 关于前次募集资金使用情况报告的议案
19 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
20 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺事项的议案
21 关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
22.00 关于补选独立董事的议案
22.01 刘凤荣女士 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2017-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司独立董事薪酬的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 张间芳先生
2.02 张慧频先生
2.03 陈卫丽女士
2.04 刘国海先生
2.05 张家地先生
2.06 彭美群女士
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 蔡海静女士
3.02 王新威先生
3.03 朱广新先生
4.00 关于选举监事的议案
4.01 闻儿女士
4.02 王春英女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 康隆达 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3 关于修改股东大会议事规则和董事会议事规则的议案
4 关于修改监事会议事规则的议案
5 关于使用自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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