金麒麟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-10-28
公司名称金麒麟
公告日期2023-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-28
公司名称金麒麟
公告日期2023-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《山东金麒麟股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2 《山东金麒麟股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3 《山东金麒麟股份有限公司2022年度财务决算报告》
4 《山东金麒麟股份有限公司2022年度独立董事述职报告》
5 《山东金麒麟股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》
6 《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案》
7 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2022年度监事薪酬的议案》
9 《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度开展远期外汇业务的议案》
10 《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
11 《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案》
12 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-02-17
公司名称金麒麟
公告日期2023-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-28
公司名称金麒麟
公告日期2022-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《山东金麒麟股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2 《山东金麒麟股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3 《山东金麒麟股份有限公司2021年度财务决算报告》
4 《山东金麒麟股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
5 《山东金麒麟股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》
6 《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》
8 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2021年度监事薪酬的议案》
10 《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度开展远期外汇业务的议案》
11 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案》
12 《山东金麒麟股份有限公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》
13 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》
14.01 《股东大会议事规则》
14.02 《董事会议事规则》
14.03 《独立董事工作制度》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-08-21
公司名称金麒麟
公告日期2021-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举孙鹏先生为公司第四届董事会董事
2.02 选举辛彬先生为公司第四届董事会董事
2.03 选举甄明晖先生为公司第四届董事会董事
2.04 选举孙伟华女士为公司第四届董事会董事
2.05 选举孙静女士为公司第四届董事会董事
2.06 选举赵鹏先生为公司第四届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举魏学勤先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举杜宁女士为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举朱波先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举刘书旺先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.02 选举葛小刚先生为公司第四届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-07
公司名称金麒麟
公告日期2021-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《山东金麒麟股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2 《山东金麒麟股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3 《山东金麒麟股份有限公司2020年度财务决算报告》
4 《山东金麒麟股份有限公司2020年度独立董事述职报告》
5 《山东金麒麟股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》
6 《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
7 《山东金麒麟股份有限公司2020年度利润分配方案》
8 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2020年度监事薪酬的议案》
10 《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度开展远期外汇业务的议案》
11 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-30
公司名称金麒麟
公告日期2021-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《山东金麒麟股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-30
公司名称金麒麟
公告日期2020-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《山东金麒麟股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称金麒麟
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《山东金麒麟股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2 《山东金麒麟股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3 《山东金麒麟股份有限公司2019年度财务决算报告》
4 《山东金麒麟股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
5 《山东金麒麟股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》
6 《山东金麒麟股份有限公司2019年度利润分配方案》
7 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2019年度监事薪酬的议案》
9 《山东金麒麟股份有限公司关于2020年度开展远期外汇业务的议案》
10 《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》
11 《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》
12 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
13 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》
14 《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
15 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
16 《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
17 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-21
公司名称金麒麟
公告日期2020-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的利润分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》
5.00 《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
6.00 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《山东金麒麟股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
8.00 《山东金麒麟股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》
9.00 《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-06
公司名称金麒麟
公告日期2019-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2 《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》
3 《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4 《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-12
公司名称金麒麟
公告日期2019-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《山东金麒麟股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》
2 《山东金麒麟股份有限公司2018年度董事会工作报告》
3 《山东金麒麟股份有限公司2018年度监事会工作报告》
4 《山东金麒麟股份有限公司2018年度财务决算报告》
5 《山东金麒麟股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
6 《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
7 《山东金麒麟股份有限公司2018年度利润分配方案》
8 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2018年度董事薪酬的议案》
9 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2018年度监事薪酬的议案》
10 《山东金麒麟股份有限公司关于2019年度开展远期外汇业务的议案》
11 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
12 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》
13.00 《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》
13.01 《选举孙伟华女士为公司董事》
13.02 《选举贾忠民先生为公司董事》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-27
公司名称金麒麟
公告日期2018-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-16
公司名称金麒麟
公告日期2018-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
1.01 回购股份的方式和用途
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的期限
1.06 决议有效期
2 《山东金麒麟股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-13
公司名称金麒麟
公告日期2018-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2 《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举孙忠义先生为公司第三届董事会董事
3.02 选举孙鹏先生为公司第三届董事会董事
3.03 选举辛彬先生为公司第三届董事会董事
3.04 选举赵风良先生为公司第三届董事会董事
3.05 选举甄明晖先生为公司第三届董事会董事
3.06 选举贾林先生为公司第三届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举魏学勤先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举杜宁女士为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举朱波先生为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举杨光先生为公司第三届监事会股东代表监事
5.02 选举刘书旺先生为公司第三届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称金麒麟
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《山东金麒麟股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》
2 《山东金麒麟股份有限公司2017年度董事会工作报告》
3 《山东金麒麟股份有限公司2017年度监事会工作报告》
4 《山东金麒麟股份有限公司2017年度财务决算报告》
5 《山东金麒麟股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
6 《山东金麒麟股份有限公司2017年度利润分配方案》
7 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2017年度董事薪酬的议案》
8 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2017年度监事薪酬的议案》
9 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
10 《山东金麒麟股份有限公司累积投票制度实施细则》
11 《山东金麒麟股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》
12 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-01
公司名称金麒麟
公告日期2018-01-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2 《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》
3 《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4 《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-23
公司名称金麒麟
公告日期2017-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-06
公司名称金麒麟
公告日期2017-05-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《山东金麒麟股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2《山东金麒麟股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3《山东金麒麟股份有限公司2016年度财务决算报告》
4《山东金麒麟股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
5《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》
审议内容
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