风语筑

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-12-09
公司名称风语筑
公告日期2023-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》
3 《关于变更首次公开发行募集资金投资项目的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-08-12
公司名称风语筑
公告日期2023-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-18
公司名称风语筑
公告日期2023-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2022年年度报告及摘要》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于董事、高级管理人员2022年度报酬执行情况及2023年度报酬方案的议案》
7 《关于监事2022年度报酬执行情况及2023年度报酬方案的议案》
8 《关于2023年度申请银行授信的议案》
9 《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》
10 《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11 《关于注销回购专用证券账户库存股的议案》
12 《关于注销回购专用证券账户库存股的减资议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-12-10
公司名称风语筑
公告日期2022-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2 《关于回购注销限制性股票的减资议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-29
公司名称风语筑
公告日期2022-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票,现场投票
议题1 《2021年年度报告及摘要》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于董事、高级管理人员2021年度报酬执行情况及2022年度报酬方案的议案》
8 《关于监事2021年度报酬执行情况及2022年度报酬方案的议案》
9 《关于2022年度申请银行授信的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》
11 《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12 《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
13 《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》
14 《关于计提资产减值准备的议案》
15 《关于修订<公司章程>的议案》
16 《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》
17 《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》
18 《关于修改<公司监事会议事规则>有关条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-14
公司名称风语筑
公告日期2021-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于部分募集资金投资项目延期议案》
2.00 《关于增补监事的议案》
2.01 由栋栋
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-06
公司名称风语筑
公告日期2021-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 李晖
2.02 辛浩鹰
2.03 陈礼文
2.04 李祥君
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 杨晖
3.02 周昌生
3.03 周若婷
4.00 关于选举监事的议案
4.01 薛宇慈
4.02 魏旭
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-06-19
公司名称风语筑
公告日期2021-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 债券票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 募集资金存管
2.20 担保事项
2.21 本次发行决议的有效期
3 《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于制定<股东分红回报规划(2021-2023年度)>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》
11 《增加公司注册资本》
12 《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象回购价格及回购数量的议案》
13 《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-16
公司名称风语筑
公告日期2021-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2020年年度报告及摘要》
2 《2020年度董事会工作报告》
3 《2020年度监事会工作报告》
4 《2020年度独立董事述职报告》
5 《2020年度财务决算报告》
6 《2020年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于董事、监事、高级管理人员2020年度报酬执行情况及2021年度报酬方案的议案》
9 《关于2021年度申请银行授信的议案》
10 《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
11 《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12 《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》
13 《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-02-09
公司名称风语筑
公告日期2021-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于<上海风语筑文化科技股份有限公司2021年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于<上海风语筑文化科技股份有限公司2021年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于上海风语筑文化科技股份有限公司2021年限制性股票股权激励计划激励名单的议案》
4 《关于提请上海风语筑文化科技股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-12
公司名称风语筑
公告日期2020-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更募集资金投资项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-29
公司名称风语筑
公告日期2020-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 周昌生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-16
公司名称风语筑
公告日期2020-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2019年年度报告及摘要》;
2 《2019年度董事会工作报告》;
3 《2019年度监事会工作报告》;
4 《2019年度独立董事述职报告》;
5 《2019年度财务决算报告》;
6 《2019年度利润分配方案的议案》;
7 《关于续聘会计师事务所的议案》;
8 《关于董事、监事、高级管理人员2019年度报酬执行情况及2020年度报酬方案的议案》;
9 《关于2020年度申请银行授信的议案》;
10 《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》;
11 《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;
12 《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
13 《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》;
14 《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》;
15 《关于修订<公司章程>的议案》;
16 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称风语筑
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-16
公司名称风语筑
公告日期2019-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年年度报告及摘要》;
2 《2018年度董事会工作报告》;
3 《2018年度监事会工作报告》;
4 《2018年度独立董事述职报告》;
5 《2018年度财务决算报告》;
6 《2018年度利润分配方案的议案》;
7 《关于续聘会计师事务所的议案》;
8 《关于董事、监事、高级管理人员2018年度报酬执行情况及2019年度报酬方案的议案》;
9 《关于2019年度申请银行授信的议案》;
10 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;
11 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;
12 《关于募投项目延期的议案》;
13 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
14 《关于拟回购注销公司2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》;
15 《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》;
16 《关于制定<公司股东分红回报规划2019-2021年>》;
17 《关于修订<公司章程>的议案》;
18 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
19 《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
20 《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
21 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
22 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;
23 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-30
公司名称风语筑
公告日期2018-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于终止部分募投项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-08
公司名称风语筑
公告日期2018-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案
2 关于会计师事务所2018年度审计费用的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 李晖
3.02 辛浩鹰
3.03 宋华国
3.04 李祥君
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 肖菲
4.02 傅平
4.03 杨晖
5.00 关于选举监事的议案
5.01 薛宇慈
5.02 魏旭
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-10
公司名称风语筑
公告日期2018-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年年度报告及摘要》;
2 《2017年度董事会工作报告》;
3 《2017年度监事会工作报告》;
4 《2017年度财务决算报告》;
5 《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》;
6 《关于续聘会计师事务所的议案》;
7 《关于董事、监事、高级管理人员2017年度报酬执行情况及2018年度报酬方案的议案》;
8 《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
9 《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》;
10 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;
11 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;
12 《关于2018年度申请银行授信的议案》;
13 《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》;
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
17 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
18 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
19 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
20 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》;
21 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;
22 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》;
23 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-16
公司名称风语筑
公告日期2018-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于<上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于<上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划激励名单的议案》
4 《关于提请上海风语筑展示股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-10
公司名称风语筑
公告日期2017-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
2《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
3《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4《关于选举监事的议案》
审议内容
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