| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 设计总院 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 设计总院 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度报告
2 2022年度财务决算报告
3 2023年度财务预算报告
4 关于2022年年度利润分配方案的议案
5 2022年度董事会工作报告
6 2022年度监事会工作报告
7 关于公司董事薪酬的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
10 关于确认2022年度日常关联交易及2023年度预计日常关联交易的议案
11 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12 关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订《公司章程》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《信息披露管理制度》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16.00 关于选举非独立董事的议案
16.01 苏新国
16.02 沈国栋
16.03 郑建中
16.04 鲁圣弟
16.05 卢元均
16.06 屠新亮
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 白云
17.02 周亚娜
17.03 纪敏
18.00 关于选举非职工代表监事的议案
18.01 孙慧芳
18.02 徐静 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
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| 公司名称 | 设计总院 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.00 关于选举公司非独立董事的议案
2.01 鲁圣弟
2.02 卢元均
2.03 屠新亮
3.00 关于选举公司非职工代表监事的议案
3.01 孙慧芳 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 设计总院 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司“十四五”发展规划
2 关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs暨关联交易的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举纪敏为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-10 |
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| 公司名称 | 设计总院 |
| 公告日期 | 2022-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于设计总院A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于设计总院A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理设计总院A股限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
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| 公司名称 | 设计总院 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度报告
4 2021年度财务决算报告
5 2022年度财务预算报告
6 关于2021年年度利润分配方案的议案
7 关于公司董事薪酬的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于续聘2022年度审计机构的议案
10 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
11 关于确认2021年度日常关联交易及2022年度预计日常关联交易的议案
12 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
13 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
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| 公司名称 | 设计总院 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告及其摘要》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2021年度财务预算报告》
6 《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》
10 《关于2021年度预计日常关联交易的议案》
11 《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12 《股东回报规划(2021-2023)》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于选举公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-23 |
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| 公司名称 | 设计总院 |
| 公告日期 | 2021-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举苏新国先生为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 设计总院 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 关于公司董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2019年年度利润分配方案的议案
8 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
10 关于2020年度预计日常关联交易的议案
11 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12.00 关于选举非独立董事的议案
12.01 王吉双
12.02 徐宏光
12.03 郑建中
12.04 梁冰
12.05 谢洪新
12.06 刘新
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 李健
13.02 白云
13.03 周亚娜
14.00 关于选举监事的议案
14.01 杨圣华
14.02 洪刚 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
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| 公司名称 | 设计总院 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2019年度财务预算报告
6 关于公司董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2018年年度利润分配及转增股本方案的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于确定2018年度审计费用的议案
10 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
11 关于2018年度关联方资金占用情况的专项报告
12 关于2019年度预计日常关联交易的议案
13 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-14 |
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| 公司名称 | 设计总院 |
| 公告日期 | 2019-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
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| 公司名称 | 设计总院 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2018年度财务预算报告
6 关于公司董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2017年年度利润分配的议案
8 关于确定2017年度审计费用的议案
9 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10 关于2017年度关联方资金占用情况的专项报告
11 关于确认2017年度日常关联交易的议案
12 关于2018年度预计日常关联交易的议案
13 关于2017度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
14 股东回报规划(2018-2020)
15 关于补选公司独立董事的议案
16 关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司股东大会议事规则》的议案
17 关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会议事规则》的议案
18 关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会议事规则》的议案
19 关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事工作制度》的议案
20 关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
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| 公司名称 | 设计总院 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2.00关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案
2.01关于补选左敦礼为第二届监事会非职工代表监事的议案
2.02关于补选洪刚为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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