| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司独立董事的议案》
2 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
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| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于募投项目“激光雷达元组件项目”结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订公司部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-05 |
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| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2023-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
4.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
4.01 拟选举曹其东先生为公司第八届董事会非独立董事
4.02 拟选举毛磊先生为公司第八届董事会非独立董事
4.03 拟选举曹志欣先生为公司第八届董事会非独立董事
4.04 拟选举江建军先生为公司第八届董事会非独立董事
4.05 拟选举李凌先生为公司第八届董事会非独立董事
4.06 拟选举薛志伟先生为公司第八届董事会非独立董事
5.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
5.01 拟选举陈世挺先生为公司第八届董事会独立董事
5.02 拟选举陈建荣先生为公司第八届董事会独立董事
5.03 拟选举闫国庆先生为公司第八届董事会独立董事
6.00 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
6.01 拟选举周辉先生为公司第八届监事会非职工监事
6.02 拟选举杨波先生为公司第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5 《2022年年度报告全文及摘要》
6 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10 《关于制定<未来三年股东回报规划(2023-2025年)>的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
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| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司独立董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5 《2021年年度报告全文及摘要》
6 《关于向银行申请授信额度的议案》
7 《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
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| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目以及永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
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| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案
4 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》
2 《关于监事会主席辞职暨补选非职工监事的议案》
3 《关于变更法定代表人、注册资本并修订公司章程的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
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| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5 《2020年年度报告全文及摘要》
6 《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》
7 《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
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| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司土地收储的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
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| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 拟选举曹其东先生为第七届董事会非独立董事
1.02 拟选举毛磊先生为第七届董事会非独立董事
1.03 拟选举金小龙先生为第七届董事会非独立董事
1.04 拟选举李凌先生为第七届董事会非独立董事
1.05 拟选举曹志欣先生为第七届董事会非独立董事
1.06 拟选举薛志伟先生为第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 拟选举马思甜先生为第七届董事会独立董事
2.02 拟选举李钢先生为第七届董事会独立董事
2.03 拟选举陈建荣先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
3.01 拟选举方燕女士为第七届监事会非职工监事
3.02 拟选举杨波先生为第七届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5 《2019年年度报告全文及摘要》
6 《关于2020年度开展外汇套期保值业务的议案》
7 《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》
11 《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
12 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5 《2018年年度报告全文及摘要》
6 《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构以及内控审计机构的议案》
9 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 永新光学 |
| 公告日期 | 2018-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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