| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
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| 公司名称 | 景津装备 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 景津装备 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 景津装备 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
6 《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 景津装备 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第四届董事会拟任董事薪酬的议案》
2 《关于公司第四届监事会拟任监事薪酬的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 非独立董事候选人姜桂廷先生
3.02 非独立董事候选人杨名杰先生
3.03 非独立董事候选人张大伟先生
3.04 非独立董事候选人李东强先生
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 独立董事候选人张玉红女士
4.02 独立董事候选人徐宇辰先生
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
5.01 股东代表监事候选人高俊荣女士
5.02 股东代表监事候选人张娜女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
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| 公司名称 | 景津装备 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
2 《关于修订<景津装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<景津装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<景津装备股份有限公司独立董事制度>的议案》
6 《关于修订<景津装备股份有限公司对外担保制度>的议案》
7 《关于修订<景津装备股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
8 《关于修订管理办法>的议案》
9 《关于修订<景津装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
10 《关于制定<景津装备股份有限公司委托理财管理制度>的议案》
11 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)的议案》
12.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
12.01 独立董事候选人徐宇辰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 景津装备 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
6 《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9 《关于制定<景津装备股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 景津装备 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
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| 公司名称 | 景津装备 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 景津装备 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
6 《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于公司董事2020年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
9 《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10 《关于修订<景津环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<景津环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<景津环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
13.01 回购股份的目的
13.02 回购股份的种类
13.03 回购股份的方式
13.04 回购股份的期限
13.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
13.06 回购的价格
13.07 回购的资金来源
13.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
13.09 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
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| 公司名称 | 景津装备 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 景津装备 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 景津装备 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 景津装备 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于公司2019年度董事薪酬的议案
7 关于公司2019年度监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2020年度财务报表审计机构及聘任内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
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| 公司名称 | 景津装备 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
2 关于拟任董事薪酬的议案
3 关于拟任监事薪酬的议案
4 关于修订《景津环保股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《景津环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案
6 关于修订《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》的议案
7 关于修订《景津环保股份有限公司关联交易决策制度》的议案
8.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
8.01 非独立董事候选人姜桂廷
8.02 非独立董事候选人杨名杰
8.03 非独立董事候选人张大伟
8.04 非独立董事候选人李东强
9.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
9.01 独立董事候选人刘凤元
9.02 独立董事候选人张玉红
10.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案
10.01 股东代表监事候选人高俊荣
10.02 股东代表监事候选人张娜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 景津装备 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于公司变更会计师事务所的议案
4 关于公司2019年半年度利润分配预案的议案
5.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举张玉红女士为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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