| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6 关于申请2024年度融资额度的议案
7 关于2024年度董事薪酬方案的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2023年年度利润分配方案的议案
10 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《对外担保管理制度》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6 关于申请2023年度融资额度的议案
7 关于2023年度独立董事津贴的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2022年年度利润分配方案的议案
10 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
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| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
3 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举舒琳为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目及使用部分自有资金收购厦门游动网络科技有限公司20%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6 关于申请2022年度融资额度的议案
7 关于2022年度独立董事津贴的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司2021年度利润分配预案的议案
10 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
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| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
3 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
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| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 胡建平
1.02 陈芳
1.03 胡玉彪
1.04 余晓亮
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 俞乐平
2.02 卢小雁
2.03 潘增祥
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 罗扬
3.02 林清源 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
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| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
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| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举俞乐平为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度报告及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6 关于公司2020年度利润分配的议案
7 关于2021年度独立董事津贴的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于申请2021年度融资额度的议案
10 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
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| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
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| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-12 |
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| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2020-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于公司2020年半年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
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| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度报告及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6 关于公司2019年度利润分配的议案
7 关于2020年度独立董事津贴的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于申请2020年度融资额度的议案
10 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2019-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
3 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2019-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2019年限制性股票激励计划考核管理办法
3 提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6 关于公司2018年度利润分配的议案
7 关于2019年度独立董事津贴的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于申请2019年度融资额度的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2019-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并变更经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
3 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案
2 关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
3 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 胡建平
1.02 陈芳
1.03 胡玉彪
1.04 余晓亮
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 张淼洪
2.02 潘惠强
2.03 潘增祥
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 罗扬
3.02 杨空军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6 关于公司2017年度利润分配的议案
7 关于2018年度独立董事津贴的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于申请2018年度融资额度的议案
10 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
11 关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
12 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
13 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
2关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
3关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改《股东大会议事规则》的议案
3关于修改《董事会议事规则》的议案
4关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
2关于公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度报告及摘要
4 公司2016年度财务决算报告
5 关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6 关于公司2016年度利润分配的议案
7 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
8 关于2017年度独立董事津贴的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 电魂网络 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
2 关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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