| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 宏和科技 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《选举黄郁佳为第三届董事会非独立董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 宏和科技 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 宏和科技 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司申请中信银行综合授信的议案》
2 《关于为全资子公司申请中信银行综合授信提供担保的议案》
3 《关于全资子公司申请民生银行综合授信的议案》
4 《关于为全资子公司申请民生银行综合授信提供担保的议案》
5 《关于全资子公司申请汉口银行综合授信的议案》
6 《关于为全资子公司申请汉口银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 宏和科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司2022年年度审计报告及财务报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》
8 《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》
9 《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
10 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
11 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
12 《关于全资子公司申请富邦华一银行综合授信的议案》
13 《关于为全资子公司申请富邦华一银行综合授信提供担保的议案》
14 《关于全资子公司申请招商银行综合授信的议案》
15 《关于为全资子公司申请招商银行综合授信提供担保的议案》
16.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
16.01 《关于选举谢宜芳为第三届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 宏和科技 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举毛嘉明为第三届董事会非独立董事
1.02 选举杜甫为第三届董事会非独立董事
1.03 选举郑丽娟为第三届董事会非独立董事
1.04 选举姜清木为第三届董事会非独立董事
1.05 选举钟静萱为第三届董事会非独立董事
1.06 选举吴最为第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举蔡瑞珍为第三届董事会独立董事
2.02 选举庞春云为第三届董事会独立董事
2.03 选举阮吕艳为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举徐芳仪为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举林蔚伦为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 宏和科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2021年年度审计报告及财务报告的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案
9 关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
10 关于全资子公司申请富邦华一银行综合授信的议案
11 关于为全资子公司申请富邦华一银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
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| 公司名称 | 宏和科技 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
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| 公司名称 | 宏和科技 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
1.01 选举蔡瑞珍为第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
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| 公司名称 | 宏和科技 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于变更公司营业执照经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 宏和科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2020年年度审计报告及财务报告的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案
9 关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
10 关于全资子公司申请建设银行综合授信的议案
11 关于为全资子公司申请建设银行综合授信提供担保的议案
12 关于全资子公司申请永丰银行综合授信的议案
13 关于为全资子公司申请永丰银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-22 |
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| 公司名称 | 宏和科技 |
| 公告日期 | 2021-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举郑丽娟为第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
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| 公司名称 | 宏和科技 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 宏和科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2019年年度审计报告及财务报告的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案
9 关于公司独立董事2019年度述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-19 |
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| 公司名称 | 宏和科技 |
| 公告日期 | 2019-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修改公司章程的议案
2 关于全资子公司申请银行综合授信的议案
3 关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
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| 公司名称 | 宏和科技 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年上半年度利润分配预案的议案
2 关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举毛嘉明为第二届董事会非独立董事
3.02 选举林材波为第二届董事会非独立董事
3.03 选举张绍雄为第二届董事会非独立董事
3.04 选举吴学民为第二届董事会非独立董事
3.05 选举杜甫为第二届董事会非独立董事
3.06 选举钟静萱为第二届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举陈怀谷为第二届董事会独立董事
4.02 选举庞春云为第二届董事会独立董事
4.03 选举马国柱为第二届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举徐芳仪为第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举林蔚伦为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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