| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 快克智能 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
6 《关于2022年度利润分配的议案》
7 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
9 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案(一)》
10 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案(二)》
11 《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
12 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署<进区协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 快克智能 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于确认公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
6 《关于2021年度利润分配的议案》
7 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
9 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
10 《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关制度的议案》
11 《关于确认公司第四届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第四届监事会监事薪酬方案的议案》
12 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 关于选举非独立董事的议案
13.01 《关于选举金春为公司第四届董事会非独立董事的议案》
13.02 《关于选举戚国强为公司第四届董事会非独立董事的议案》
13.03 《关于选举窦小明为公司第四届董事会非独立董事的议案》
13.04 《关于选举刘志宏为公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 《关于选举王亚明为公司第四届董事会独立董事的议案》
14.02 《关于选举万文山为公司第四届董事会独立董事的议案》
15.00 关于选举监事的议案
15.01 《关于选举王中赟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
15.02 《关于选举黎杰为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 快克智能 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
5 《关于修订<融资决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 快克智能 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
5 《关于确认公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
6 《关于2020年度利润分配的议案》
7 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
9 《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 快克智能 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》
5 《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
6 《关于确认公司董事、监事2019年度薪酬的议案》
7 《关于2019年度利润分配的议案》
8 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
11 《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
12 《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
13 《关于2019年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
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| 公司名称 | 快克智能 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
2 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 快克智能 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
2 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订公司<股东大会议事规则%和%董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 快克智能 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
5 《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
6 《关于2018年度利润分配的议案》
7 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10 《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
11 《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
12 《关于2018年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 快克智能 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于修订公司<股东大会议事规则%和%董事会议事规则>的议案
3 关于确定公司第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第三届监事会监事薪酬的议案
4.00 关于调整<公司以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案
4.01 回购股份的目的和用途
4.02 拟用于回购的资金总额和资金来源
4.03 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
4.04 其他相关事项
5.00 关于选举董事的议案
5.01 选举金春女士为第三届董事会董事
5.02 选举戚国强先生为第三届董事会董事
5.03 选举刘志宏先生为第三届董事会董事
5.04 选举窦小明先生为第三届董事会董事
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举王亚明先生为第三届董事会独立董事
6.02 选举狄建雄先生为第三届董事会独立董事
7.00 关于选举监事的议案
7.01 选举王中赟先生为公司第三届监事会监事
7.02 选举黎杰先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 快克智能 |
| 公告日期 | 2018-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
2 《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 快克智能 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 回购股份的价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额和资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份决议的有效期
2 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 快克智能 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 快克智能 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》
4 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》
6 《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
7 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
10 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
11 《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》
12 《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 快克智能 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟变更公司名称的议案
2关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 快克智能 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
2 关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 快克智能 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于2016年度独立董事述职报告的议案》
3《关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》。
4《关于2016年年度报告及摘要的议案》
5《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》
6《关于确认公司董事、监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案》
7《关于利润分配及资本公积转增股本的议案》
8《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
9《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
11《关于<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
12《关于2016年度监事会工作报告的议案》
13《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
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| 公司名称 | 快克智能 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司章程》修订的议案
2 关于《股东大会议事规则》修订的议案
3 关于《董事会议事规则》修订的议案
4 关于《非日常经营交易事项决策制度》修订的议案
5 关于《关联交易决策制度》修订的议案
6 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
7 关于《监事会议事规则》修订的议案 |
| 审议内容 | |
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