| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
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| 公司名称 | 天目湖 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于修订<股东大会议事规则>的议案
3 关于修订<董事会议事规则>的议案
4 关于修订<独立董事制度>的议案
5.00 关于换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案
5.01 选举孟广才为第六届董事会非独立董事
5.02 选举陶平为第六届董事会非独立董事
5.03 选举陈东海为第六届董事会非独立董事
5.04 选举李淑香为第六届董事会非独立董事
5.05 选举刘科为第六届董事会非独立董事
5.06 选举潘际泳为第六届董事会非独立董事
6.00 关于换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案
6.01 选举张燕为第六届董事会独立董事
6.02 选举吕博文为第六届董事会独立董事
6.03 选举刘照慧为第六届董事会独立董事
7.00 关于换届选举暨提名第六届监事会监事的议案
7.01 选举范东梅为第六届监事会监事
7.02 选举张瑶为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 天目湖 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年年度报告及年报摘要>的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7 《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》
8 《关于2023年度申请银行授信、融资的议案》
9 《关于2023年度委托理财额度的议案》
10 《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 天目湖 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年年度报告及年报摘要>的议案》
2 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6 《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》
7 《关于2022年度申请银行授信、融资的议案》
8 《关于2022年度委托理财额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 天目湖 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
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| 公司名称 | 天目湖 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年年度报告及年报摘要>的议案》
2 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6 《关于支付审计报酬及聘任审计机构的议案》
7 《关于2021年度申请银行授信、融资的议案》
8 《关于2021年度委托理财额度的议案》
9 《关于<公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》
10 《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
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| 公司名称 | 天目湖 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 孟广才
1.02 陶平
1.03 史耀锋
1.04 李淑香
1.05 史瑶琴
1.06 尤旭辉
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 杨军
2.02 张燕
2.03 伏磊
3.00 关于选举监事的议案
3.01 陈东海
3.02 朱朝辉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 天目湖 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年前三季度利润分配方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 天目湖 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2019年年度报告及年报摘要>的议案》
2 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6 《关于2020年度申请银行授信、融资的议案》
7 《关于2020年度委托理财额度的议案》
8 《关于支付审计机构报酬及聘任审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
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| 公司名称 | 天目湖 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
3 《关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
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| 公司名称 | 天目湖 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2018年年度报告及年报摘要>的议案》
2 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
7 《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬计划的议案》
9 《关于2019年度申请银行授信、融资的议案》
10 《关于2019年度委托理财额度的议案》
11 《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
12 《关于修改公司章程的议案》
13 《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
14 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
15.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
15.01 发行证券的种类
15.02 发行规模
15.03 票面金额和发行价格
15.04 债券期限
15.05 债券利率
15.06 利息支付
15.07 转股期限
15.08 转股价格的确定及其调整
15.09 转股价格的向下修正条款
15.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
15.11 赎回条款
15.12 回售条款
15.13 转股后的利润分配
15.14 发行方式及发行对象
15.15 向公司原股东配售的安排
15.16 债券持有人会议相关事项
15.17 募集资金用途
15.18 担保事项
15.19 募集资金存管
15.20 本次发行决议的有效期
16 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
17 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
18 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
20 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
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| 公司名称 | 天目湖 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2017年年度报告及年报摘要>的议案》
2 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
7 《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬计划的议案》
9 《关于2018年度申请银行授信、融资的议案》
10 《关于2018年度委托理财额度的议案》
11 《关于增加公司经营范围的议案》
12 《关于修改公司章程的议案》
13 《关于对外投资暨募投项目变更的议案》
14 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
17 《关于修改<独立董事制度>的议案》
18 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
19 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
20 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
21 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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