| 股东大会通知 公告日期:2024-02-23 |
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| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2024-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会延长对董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜授权期限的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2024-02-23 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会延长对董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜授权期限的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请持续关联交易上限的议案
1.01 与中信集团及其相关方2024-2026年授信业务上限
1.02 与中信集团及其相关方2024-2026年资产转移上限
1.03 与中信集团及其相关方2024-2026年综合服务上限
1.04 与中信集团及其相关方2024-2026年财务咨询顾问及资产管理服务上限
1.05 与中信集团及其相关方2024-2026年托管与账管服务上限
1.06 与中信集团及其相关方2024-2026年其他金融服务上限
1.07 与中信集团及其相关方2024-2026年存款业务上限
1.08 与中信集团及其相关方2024-2026年金融市场业务上限
1.09 与中信集团及其相关方2024-2026年投资业务上限
1.10 与信达证券2024-2026年授信业务上限
1.11 与信达证券2024-2026年托管与账管服务上限
1.12 与信达证券2024-2026年存款业务上限
1.13 与信达证券2024-2026年金融市场业务上限
1.14 与信达证券2024-2026年投资业务上限 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《中信银行股份有限公司2022年年度报告》的议案
2 关于中信银行股份有限公司2022年度决算报告的议案
3 关于《中信银行股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案
4 关于中信银行股份有限公司2023年度财务预算方案的议案
5 关于《中信银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告》的议案
6.00 关于调增及新增申请持续关联交易上限的议案
6.01 调增与中信集团及其相关方之间2023年授信业务关联交易上限
6.02 申请与中信集团及其相关方之间2023年存款业务关联交易上限
7 关于《中信银行股份有限公司董事会2022年度工作报告》的议案
8 关于《中信银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》的议案
9 关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于延长配股股东大会决议有效期的议案
11 关于选举宋芳秀女士为中信银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
12 关于聘用2023年度会计师事务所及其费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于延长配股股东大会决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中信银行股份有限公司向原A股股东配售股份的论证分析报告的议案
2 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中信银行股份有限公司向原A股股东配售股份的论证分析报告的议案
2 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中信银行股份有限公司股权管理办法》的议案
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举周伯文先生为中信银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王化成先生为中信银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2022-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《中信银行股份有限公司2021年年度报告》的议案
2 关于中信银行股份有限公司2021年度决算报告的议案
3 关于《中信银行股份有限公司2021年－2023年股东回报规划》的议案
4 关于《中信银行股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案
5 关于中信银行股份有限公司2022年度财务预算方案的议案
6 关于《中信银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告》的议案
7 关于《中信银行股份有限公司董事会2021年度工作报告》的议案
8 关于《中信银行股份有限公司监事会2021年度工作报告》的议案
9 关于聘用2022年度会计师事务所及其费用的议案
10 关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案
11.00 关于中信银行股份有限公司配股方案的议案
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式
11.03 配股基数、比例和数量
11.04 定价原则及配股价格
11.05 配售对象
11.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
11.07 发行时间
11.08 承销方式
11.09 本次配股募集资金数量及用途
11.10 本次配股决议的有效期限
11.11 本次配股股票的上市流通
12 关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案
13 关于中信银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案
14 关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
16 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案
17 关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案
18 关于中信银行股份有限公司2022-2024年中期资本管理规划的议案
19 关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2022-05-05 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案
2 关于中信银行股份有限公司配股方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股募集资金数量及用途
2.10 本次配股决议的有效期限
2.11 本次配股股票的上市流通
3 关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案
4 关于中信银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案
5 关于中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案
7 关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案
8 关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行资本债券一般性授权的议案
2 关于发行金融债券一般性授权的议案
3 关于中信银行对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权方案的议案
4.00 关于选举执行董事的议案
4.01 关于选举刘成先生为中信银行股份有限公司第六届董事会执行董事的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举廖子彬先生为中信银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2021-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《中信银行2020年年度报告》的议案
2 关于中信银行2020年度决算报告的议案
3 关于中信银行2020年度利润分配方案的议案
4 关于中信银行2021年度财务预算方案的议案
5 关于聘用2021年度会计师事务所及其费用的议案
6 关于《中信银行2020年度关联交易专项报告》的议案
7 关于《中信银行董事会2020年度工作报告》的议案
8 关于《中信银行监事会2020年度工作报告》的议案
9 关于第六届董事会董事津贴政策的议案
10 关于第六届监事会监事津贴政策的议案
11.00 关于选举第六届董事会非执行董事的议案
11.01 选举朱鹤新先生为第六届董事会非执行董事
11.02 选举曹国强先生为第六届董事会非执行董事
11.03 选举黄芳女士为第六届董事会非执行董事
11.04 选举王彦康先生为第六届董事会非执行董事
12.00 关于选举第六届董事会执行董事的议案
12.01 选举方合英先生为第六届董事会执行董事
12.02 选举郭党怀先生为第六届董事会执行董事
13.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
13.01 选举何操先生为第六届董事会独立董事
13.02 选举陈丽华女士为第六届董事会独立董事
13.03 选举钱军先生为第六届董事会独立董事
13.04 选举殷立基先生为第六届董事会独立董事
14.00 关于选举第六届监事会外部监事的议案
14.01 选举魏国斌先生为第六届监事会外部监事
14.02 选举孙祁祥女士为第六届监事会外部监事
14.03 选举刘国岭先生为第六届监事会外部监事
15.00 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
15.01 选举李蓉女士为第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举朱鹤新先生为中信银行股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案
2 关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案
3 关于制定《中信银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举李蓉女士为第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请持续关联交易上限的议案
1.01 与中信集团及其相关方之间2021-2023年资产转让业务上限
1.02 与中信集团及其相关方之间2021-2023年理财与投资服务上限
1.03 与中信集团及其相关方之间2021-2023年资金交易上限
1.04 与中信集团及其相关方之间2021-2023年授信业务上限
1.05 与云南省城市建设投资集团有限公司之间2021-2023年授信类关联交易上限
1.06 与新华人寿保险股份有限公司之间2021-2023年授信类关联交易上限
1.07 与中国人寿养老保险股份有限公司之间2021-2023年授信类关联交易上限
1.08 与信达证券股份有限公司之间2021-2023年授信类关联交易上限
1.09 与中国平安保险(集团)股份有限公司之间2021-2023年授信类关联交易上限
2 关于发行无固定期限资本债券的议案
3 关于选举王彦康先生为中信银行股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中信银行拟变更住所并修改公司章程相关条款有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《中信银行2019年年度报告》的议案
2 关于中信银行2019年度决算报告的议案
3 关于中信银行2019年度利润分配方案的议案
4 关于中信银行2020年度财务预算方案的议案
5 关于聘用2020年度会计师事务所及其费用的议案
6 关于《中信银行2019年度关联交易专项报告》的议案
7 关于《中信银行董事会2019年度工作报告》的议案
8 关于《中信银行监事会2019年度工作报告》的议案
9 关于修订《中信银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
10 关于修订《中信银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
11 关于选举魏国斌先生为第五届监事会外部监事的议案
12 关于完善独立董事取酬管理的议案
13 关于完善外部监事取酬管理的议案
14 关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜授权期限的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜授权期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《中信银行2018年年度报告》的议案
2 关于中信银行2018年度决算报告的议案
3 关于中信银行2018年度利润分配方案的议案
4 关于中信银行2019年财务预算方案的议案
5 关于聘用2019年度会计师事务所及其费用的议案
6 关于《中信银行2018年度关联交易专项报告》的议案
7 关于《中信银行董事会2018年度工作报告》的议案
8 关于《中信银行监事会2018年度工作报告》的议案
9 关于发行无固定期限资本债券的议案
10 关于选举郭党怀先生为中信银行股份有限公司第五届董事会执行董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2018-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案
3 关于符合非公开发行优先股条件的议案
4.00 关于非公开发行优先股方案的议案
4.01 发行证券的种类和数量
4.02 票面金额和发行价格
4.03 存续期限
4.04 募集资金用途
4.05 发行方式和发行对象
4.06 优先股股东参与分配利润的方式
4.07 强制转股条款
4.08 有条件赎回条款
4.09 表决权限制与恢复条款
4.10 清偿顺序及清算方法
4.11 评级安排
4.12 担保安排
4.13 转让和交易安排
4.14 本次发行决议有效期
5 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
6 关于修订公司章程的议案
7 关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
8 关于发行金融债券、二级资本债券一般性授权的议案
9 关于制定《中信银行股份有限公司股权管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2018-12-14 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案
3.00 关于非公开发行优先股方案的议案
3.01 发行证券的种类和数量
3.02 票面金额和发行价格
3.03 存续期限
3.04 募集资金用途
3.05 发行方式和发行对象
3.06 优先股股东参与分配利润的方式
3.07 强制转股条款
3.08 有条件赎回条款
3.09 表决权限制与恢复条款
3.10 清偿顺序及清算方法
3.11 评级安排
3.12 担保安排
3.13 转让和交易安排
3.14 本次发行决议有效期
4 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案
2 关于选举方合英先生为中信银行股份有限公司第五届董事会执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《董事会2017年度工作报告》的议案
2 关于《监事会2017年度工作报告》的议案
3 关于《中信银行2017年年度报告》的议案
4 关于中信银行2017年度决算报告的议案
5 关于中信银行2018年财务预算方案的议案
6 关于中信银行2017年度利润分配方案的议案
7 关于聘用2018年度会计师事务所及其费用的议案
8 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
9 关于《中信银行2018-2020年股东回报规划》的议案
10 关于《中信银行2018-2020年中期资本管理规划》的议案的议案
12.00 关于选举第五届董事会董事的议案
12.01 选举李庆萍女士为第五届董事会执行董事
12.02 选举孙德顺先生为第五届董事会执行董事
12.03 选举朱皋鸣先生为第五届董事会非执行董事
12.04 选举曹国强先生为第五届董事会非执行董事
12.05 选举黄芳女士为第五届董事会非执行董事
12.06 选举万里明先生为第五届董事会非执行董事
12.07 选举何操先生为第五届董事会独立董事
12.08 选举陈丽华女士为第五届董事会独立董事
12.09 选举钱军先生为第五届董事会独立董事
12.10 选举殷立基先生为第五届董事会独立董事
13 关于第五届董事会董事津贴政策的议案
14.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举邓长清先生为第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举王秀红女士为第五届监事会非职工代表监事
14.03 选举贾祥森先生为第五届监事会非职工代表监事
14.04 选举郑伟先生为第五届监事会非职工代表监事
15 关于第五届监事会监事津贴政策的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中信银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《中信银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
3.00 关于申请与股东关联方2018-2020年关联交易上限的议案
3.01 与中信集团及其相关方之间2018—2020年资产转让上限
3.02 与中信集团及其相关方之间2018—2020年理财与投资服务上限
3.03 与中信集团及其相关方之间2018—2020年授信业务上限
3.04 与新湖中宝及其相关方之间2018—2020年授信业务上限
3.05 与中国烟草及其相关方之间2018—2020年授信业务上限
4 关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案
5 关于发行二级资本债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《董事会2016年度工作报告》的议案
2 关于《监事会2016年度工作报告》的议案
3 关于《中信银行2016年年度报告》的议案
4 关于中信银行2016年度决算报告的议案
5 关于中信银行2017年度财务预算方案的议案
6 关于中信银行2016年度利润分配方案的议案
7 关于聘用2017年度会计师事务所及其费用的议案
8 关于《中信银行股份有限公司2016年度关联交易专项报告》的议案
9 关于选举朱皋鸣先生为中信银行股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案
10 关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
1.01 本次发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 债券期限
1.05 债券利率
1.06 付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股价格的确定及其调整
1.09 转股价格向下修正条款
1.10 转股数量的确定方式
1.11 转股年度有关股利的归属
1.12 赎回条款
1.13 回售条款
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原股东配售的安排
1.16 可转债持有人及可转债持有人会议
1.17 募集资金用途
1.18 担保事项
1.19 决议有效期
2 关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
3 关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案
7 关于修订《中信银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
8 关于中信银行股份有限公司截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
1.01 本次发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 债券期限
1.05 债券利率
1.06 付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股价格的确定及其调整
1.09 转股价格向下修正条款
1.10 转股数量的确定方式
1.11 转股年度有关股利的归属
1.12 赎回条款
1.13 回售条款
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原股东配售的安排
1.16 可转债持有人及可转债持有人会议
1.17 募集资金用途
1.18 担保事项
1.19 决议有效期
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《董事会2015年度工作报告》的议案
2 关于《监事会2015年度工作报告》的议案
3 关于《中信银行2015年年度报告》的议案
4 关于中信银行2015年度决算报告的议案
5 关于中信银行2016年度财务预算方案的议案
6 关于中信银行2015年度利润分配方案的议案
7 关于聘用2016年度会计师事务所及其报酬的议案
8 关于《中信银行股份有限公司2015年度关联交易专项报告》的议案
9 关于调整中信银行持续关联交易2016-2017年度上限的议案
10 关于发行债券一般性授权的议案
11 关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案
12 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案
13 关于中信银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报与填补措施以及相关主体承诺的议案
14 关于调整非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案
15 关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案
3 关于调整非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案
4 关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2016-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举陈丽华女士担任中信银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
2 关于选举何操先生担任中信银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
3 关于选举黄芳女士担任中信银行股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案
4 关于股东提名选举万里明先生担任中信银行股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3 关于选举曹国强先生担任中信银行股份有限公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案
2、关于选举舒扬先生担任第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《董事会2014年度工作报告》的议案
2、关于《监事会2014年度工作报告》的议案
3、关于《中信银行2014年年度报告》的议案
4、关于中信银行2014年度决算报告的议案
5、关于中信银行2015年财务预算方案的议案
6、关于中信银行2014年利润分配方案的议案
7.00、关于选举第四届董事会董事的议案
7.01、选举常振明为第四届董事会董事
7.02、选举朱小黄为第四届董事会董事
7.04、选举张小卫为第四届董事会董事
7.05、选举李庆萍为第四届董事会董事
7.06、选举孙德顺为第四届董事会董事
7.07、选举吴小庆为第四届董事会独立董事
7.08、选举王联章为第四届董事会独立董事
7.09、选举袁明为第四届董事会独立董事
7.10、选举钱军为第四届董事会独立董事
8、关于第四届董事会董事津贴政策的议案
9.00、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
9.01、选举欧阳谦为第四届监事会监事
9.02、选举郑学学为第四届监事会监事
9.03、选举王秀红为第四届监事会外部监事
9.04、选举贾祥森为第四届监事会外部监事
9.05、选举郑伟为第四届监事会外部监事
10、关于第四届监事会监事津贴政策的议案
11、关于聘用2015年度会计师事务所及其报酬的议案
12、关于《中信银行2014年度关联交易专项报告》的议案
13、关于中信银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案
14.00、关于中信银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案
14.01、发行证券的种类和数量
14.02、票面金额和发行价格
14.03、存续期限
14.04、募集资金用途
14.05、发行方式和发行对象
14.06、优先股股东参与分配利润的方式
14.07、强制转股条款
14.08、有条件赎回条款
14.09、表决权限制与恢复条款
14.10、清偿顺序及清算方法
14.11、评级安排
14.12、担保安排
14.13、转让和交易安排
14.14、本次发行决议有效期
15、关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案
16、关于修订《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》的议案
17、关于中信银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
18、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
19、关于修订公司章程若干条款的议案
20、关于修订监事会议事规则的议案
21、关于前次募集资金使用情况报告的议案
22、关于中信银行收购BBVA所持中信国际金融控股有限公司股权的议案
23、关于中信银行不良贷款减免授权审批权限的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于中信银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案
1.01 发行证券的种类和数量
1.02 票面金额和发行价格
1.03 存续期限
1.04 募集资金用途
1.05 发行方式和发行对象
1.06 优先股股东参与分配利润的方式
1.07 强制转股条款
1.08 有条件赎回条款
1.09 表决权限制与恢复条款
1.10 清偿顺序及清算方法
1.11 评级安排
1.12 担保安排
1.13 转让和交易安排
1.14 本次发行决议有效期 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、关于申请与关联方企业2015-2017年度非授信关联交易上限的议案：
（1）《中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司资产转让框架协议》；
（2）《中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司理财与投资服务框架协议》。
2、关于申请与中信集团关联方企业2015-2017年度授信类关联交易上限的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
1、关于非公开发行A股股票方案的议案；
1.1 发行股票的种类和面值
1.2 本次发行对象及其与公司的关系
1.3 发行股票的方式和发行时间
1.4 发行股票的价格及定价原则
1.5 发行数量
1.6 限售期限
1.7 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
1.8 上市地点
1.9 本次非公开发行决议有效期
1.10 募集资金数额及用途
1.11 本次非公开发行是否构成关联交易
1.12 本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
普通决议案：
3、关于非公开发行A股股票预案的议案；
4、关于符合非公开发行A股股票条件的议案；
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
7、关于与特定对象签署附条件的股份认购协议的议案；
8、关于制定《中信银行股份有限公司2014-2017年股东回报规划》的议案；
9、关于制定《中信银行股份有限公司2014－2017年中期资本管理规划》的议案；
10、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
1、关于非公开发行A股股票方案的议案；
1.1 发行股票的种类和面值
1.2 本次发行对象及其与公司的关系
1.3 发行股票的方式和发行时间
1.4 发行股票的价格及定价原则
1.5 发行数量
1.6 限售期限
1.7 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
1.8 上市地点
1.9 本次非公开发行决议有效期
1.10 募集资金数额及用途
1.11 本次非公开发行是否构成关联交易
1.12 本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化
普通决议案：
2、关于非公开发行A股股票预案的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 本次会议将审议以下普通决议案：
1、审议《关于<董事会2013年度工作报告>的议案》；
2、审议《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》；
3、审议《关于<中信银行2013年年度报告>的议案》；
4、审议《关于中信银行2013年度决算报告的议案》；
5、审议《关于<中信银行2014年度财务预算方案>的议案》；
6、审议《关于中信银行2013年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于聘用2014年度会计师事务所及其报酬的议案》；
8、审议《关于申请与关联方企业2014年度授信类关联交易上限的议案》；
9、审议《关于申请与关联方企业2014年度非授信类关联交易上限的议案》；
（1）《中信银行股份有限公司与中国中信集团有限公司资产转让框架协议》
（2）《中信银行股份有限公司与中国中信集团有限公司理财与投资服务框架协议》
10、审议《关于<中信银行股份有限公司2013年度关联交易专项报告>的议案》；
11、审议《关于我行购买CBD-Z15项目部分物业的议案》；
12、审议《关于选举袁明先生为中信银行股份有限公司独立董事的议案》。
本次会议将审议以下特别决议案：
1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。
其他事项
听取《2013年监事会对董事年度履职评价报告》、《2013年监事会对高管人员年度履职评价报告》、《2013年监事会对监事年度履职评价报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《中信银行核增2013年度不良资产核销额度方案》；
2. 审议《关于选举王秀红女士担任第三届监事会外部监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于选举李庆萍女士担任中信银行股份有限公司非执行董事的议案》；
2. 审议《关于选举孙德顺先生担任中信银行股份有限公司执行董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2013-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：《关于发行合格二级资本工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2013-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举欧阳谦先生担任第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<董事会2012年度工作报告>的议案》；
2、审议《关于<监事会2012年度工作报告>的议案》；
3、审议《关于<中信银行2012年年度报告>的议案》；
4、审议《关于中信银行2012年度决算报告的议案》；
5、审议《关于中信银行2013年度财务预算方案的议案》；
6、审议《关于中信银行2012年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于聘用2013年度会计师事务所及其报酬的议案》；
8、审议《关于中国中信集团有限公司关联方企业2013年日常关联交易预计额度的议案》；
9、审议《关于<中信银行股份有限公司2012年度关联交易专项报告>的议案》；
10 审议《关于股东提名选举常振明先生担任中信银行股份有限公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2012-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、关于股东提名选举朱小黄先生担任中信银行股份有限公司董事的议案
2、关于股东提名选举张小卫先生担任中信银行股份有限公司董事的议案
3、关于股东提名选举托拉诺先生担任中信银行股份有限公司董事的议案
特别决议案：
4、关于修订公司章程有关利润分配条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2012-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《董事会2011年度工作报告》的议案；
2、关于《监事会2011年度工作报告》的议案；
3、关于《中信银行2011年年度报告》的议案；
4、关于中信银行2011年度决算报告的议案；
5、关于中信银行2012年度财务预算方案的议案；
6、关于中信银行2011年度利润分配方案的议案；
7、关于聘用2012年度会计师事务所及其报酬的议案；
8、关于换届选举第三届董事会董事及批准董事津贴政策的议案；
9、关于换届选举第三届监事会非职工代表监事及批准监事津贴政策的议案；
10、关于中国中信集团有限公司关联方企业2012年日常关联交易预计额度的议案；
11、关于《中信银行股份有限公司2011年度关联交易专项报告》的议案。
本次会议将审议以下特别决议案：
1、关于修订公司章程及相应修订股东大会议事规则和董事会议事规则的议案；
2、关于修订公司章程及相应修订监事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2012-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于发行次级债券的议案》
2、 《关于发行小微企业专项金融债券的议案》
3、 《关于依据控股股东变更情况对章程相关条款进行修订的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2011-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举曹彤先生担任中信银行股份有限公司董事的议案》
2、《关于选举邢天才先生担任中信银行股份有限公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2011-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案：
1． 《关于中信银行2011年半年度利润分配方案的议案》
2． 《关于追加中信银行2011年度营业用房购置预算的议案》
（二）特别决议案：《关于中信银行在香港发行人民币债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2011-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于《董事会2010年度工作报告》的议案；
2. 关于《监事会2010年度工作报告》的议案；
3. 关于《中信银行2010年年度报告》的议案；
4. 关于中信银行2010年度决算报告的议案；
5. 关于中信银行2011年度财务预算方案的议案；
6. 关于中信银行2010年度利润分配方案的议案；
7. 关于选举田国立先生为非执行董事的议案；
8. 关于给予中国中信集团公司关联方授信额度的议案；
9. 关于《中信银行2010年度关联交易专项报告》的议案；
10. 关于聘用2011年度会计师事务所及其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2011-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
《关于中信银行前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2010-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于中信银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案；
2、 关于A股和H股配股前公司滚存未分配利润的处置议案；
3、 关于中信银行股份有限公司A股和H股配股募集资金使用可行性分析报告的议案；
4、 关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；
5、 关于中信银行股份有限公司2010-2013年中期资本管理规划的议案；
6、 关于申请与中国中信集团公司信贷资产转让持续关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-17 |
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| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2010-08-17 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于中信银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案；
1.1 股票种类及每股面值
1.2 配股比例及数量
1.3 配股价格及定价依据
1.4 配售对象
1.5 募集资金规模及用途
1.6 关于本次配股的授权事宜
1.7 本次决议的有效期 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
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| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009年年度报告；
4、关于2009年度决算报告；
5、关于2009年度利润分配预案；
6、关于2010年度财务预算方案；
7、关于聘用2010年度会计师事务所及其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
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| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于股东提名赵小凡先生为执行董事的议案；
2、关于提名选举吴北英先生担任第二届监事会监事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-23 |
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| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2009-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于股东提名关于股东提名安赫尔.卡诺.费尔南德斯先生为非执行董事的议案；
2、提出《关于中信银行股份有限公司2010年补充附属资本的议案》
一、发行次级债券作为首选方案，发行混合资本债为备选方案，次级债的主要发行方案如下：
（1） 发行总额：不超过人民币250亿元；
（2） 债券期限：不少于5年；
（3） 募集资金用途：用于补充银行附属资本；
（4） 决议有效期限：自股东大会批准之日起至2012年12月31日止。
二、授权董事会办理本次次级债券发行的相关事宜，包括但不限于确定次级债券的其他具体发行条款（如发行利率、发行期限、计息方式、发行对象等），发行相关的授权期限与本决议有效期限相同。
三、允许董事会就上述事项向管理层转授权，并由管理层根据具体情况决定并办理发行次级债券的相关事宜。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-15 |
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| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2009-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008年度董事会工作报告；
2、2008年度监事会工作报告；
3、2008年年度报告；
4、关于2008年度决算报告；
5、关于2008年度利润分配预案；
6、关于2008年度财务预算方案；
7、关于聘用2009年度会计师事务所及其报酬的议案；
8、关于换届选举第二届董事会董事的议案；
9、关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案；
10、关于收购中信国际金融控股有限公司70.32%股份的议案。
11、关于修改公司章程部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-14 |
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| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2008-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于选举李哲平先生担任独立董事的议案；
2. 关于申请部分持续关联交易未来三年上限的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
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| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2007 年度董事会工作报告；
2. 2007 年度监事会工作报告；
3. 关于2007 年度决算报告的议案；
4. 关于2007 年度利润分配预案；
5. 关于2008 年度财务预算方案；
6. 关于聘用2008 年度会计师事务所及其报酬的议案；
7. 关于提名骆小元女士作为外部监事的议案；
8. 关于股东提名选举王川先生担任监事的议案；
9. 关于股东提名选举郭克彤先生担任董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-03 |
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| 公司名称 | 中信银行 |
| 公告日期 | 2007-07-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议批准2006年度董事会工作报告；
2.审议批准2006年度监事会工作报告；
3.审议批准关于独立董事和外部监事津贴方案的议案；
4.审议批准继续聘请毕马威华振会计师事务所为本公司2007年度境内审计的会计师事务所，继续聘请毕马威会计师事务所 为本公司2007年度境外审计的会计师事务所，并审议及批准其2007年服务费用。
5.审议《关于选举郑学学先生作为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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