| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司独立董事2023年度述职报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度报告及摘要
5 公司2023年度财务决算报告
6 关于制定<公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划>的议案
7 公司2023年度利润分配方案
8 关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案
9 关于执行董事、监事会主席2023年度薪酬计发方案的议案
10 关于续聘2024年度审计机构的议案
11 关于2024年度对外担保安排的议案
12 关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案
13 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
14 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
15 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案
16 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
17 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案
4 关于公司《2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于公司《2023年员工持股计划管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案
7 公司2023年半年度利润分配方案
8 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9 关于调整第八届独立董事、非执行董事及外部监事津贴的议案
10 关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司独立董事2022年度述职报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年年度报告及摘要
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配方案
7 关于第七届执行董事、监事会主席2022年度薪酬计发方案的议案
8 关于续聘2023年度审计机构的议案
9 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
10 关于2023年度对外担保安排的议案
11 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
12.00 关于公司2022年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案
12.01 本次发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 存续期限
12.05 债券票面利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定和调整
12.09 转股价格向下修正条款
12.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股年度有关股利的归属
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 本次募集资金用途
12.18 评级事项
12.19 募集资金的存管
12.20 担保事项
12.21 本次发行决议的有效期限
13 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
14 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案
15 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
18 关于制定公司A股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案
19 关于公司关连人士可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券的议案
20 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案
1.01 本次发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 存续期限
1.05 债券票面利率
1.06 还本付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股价格的确定和调整
1.09 转股价格向下修正条款
1.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股年度有关股利的归属
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原股东配售的安排
1.16 债券持有人会议相关事项
1.17 本次募集资金用途
1.18 评级事项
1.19 募集资金的存管
1.20 担保事项
1.21 本次发行决议的有效期限
2 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案
3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修订公司章程的议案
2 关于对外担保的议案
3 关于修订《独立董事制度》的议案
4 关于第八届董事、监事薪酬和考核方案的议案
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5.01 陈景河
5.02 邹来昌
5.03 林泓富
5.04 林红英
5.05 谢雄辉
5.06 吴健辉
5.07 李建
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
6.01 何福龙
6.02 毛景文
6.03 李常青
6.04 孙文德
6.05 薄少川
6.06 吴小敏
7.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
7.01 林水清
7.02 林燕
7.03 丘树金 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司独立董事2021年度述职报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年年度报告及摘要
5 公司2021年度财务决算报告
6 公司2021年度利润分配方案
7 关于第七届执行董事、监事会主席2021年度薪酬计发方案的议案
8 关于续聘2022年度审计机构的议案
9 关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案
10 关于变更部分募集资金投资项目的议案
11 关于变更注册资本并修改公司章程的议案
12 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
13 关于2022年度对外担保安排的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司独立董事2020年度述职报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年年度报告及摘要
5 公司2020年度财务决算报告
6 公司2020年度利润分配方案
7 关于第七届执行董事、监事会主席2020年度薪酬计发方案的议案
8 关于修改公司章程的议案
9 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
10 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案
11 关于2021年度对外担保安排的议案
12 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
13 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于修订第七届董事、监事薪酬和考核方案的议案
5 关于补选薄少川先生为公司第七届董事会独立董事的议案
6.00 关于公司储架发行公司债券的议案
6.01 票面金额和发行规模
6.02 债券利率或其确定方式
6.03 债券期限和债券品种
6.04 募集资金用途
6.05 发行方式、发行对象及向股东配售的安排
6.06 担保情况
6.07 赎回条款或回售条款
6.08 公司的资信情况、偿债保障措施
6.09 承销方式
6.10 上市安排
6.11 决议有效期
7 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2020-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司2020年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 存续期限
2.05 债券票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 募集资金的存管
2.20 担保事项
2.21 本次发行决议的有效期限
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5.01 公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2019年12月31日)
5.02 公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2020年3月31日)
6 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定<公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划>的议案
8 关于制定公司本次公开发行A股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案
9 关于公司控股股东、董事、监事及/或董事透过公司第一期员工持股计划可能认购本次公开发行A股可转换公司债券暨关连交易的议案
10 关于授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
11 关于为金山(香港)国际矿业有限公司融资提供担保的议案
12 关于为巨龙铜业并购及建设融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2020-07-04 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案
1.01 本次发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 存续期限
1.05 债券票面利率
1.06 还本付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股价格的确定和调整
1.09 转股价格向下修正条款
1.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股年度有关股利的归属
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原股东配售的安排
1.16 债券持有人会议相关事项
1.17 本次募集资金用途
1.18 评级事项
1.19 募集资金的存管
1.20 担保事项
1.21 本次发行决议的有效期限
2 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
3 关于授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2020-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
2 关于2020年度对外担保安排的议案
3 关于为马坑矿业提供反担保的议案
4 公司2019年度董事会工作报告
5 公司独立董事2019年度述职报告
6 公司2019年度监事会工作报告
7 公司2019年度财务决算报告
8 公司2019年年度报告及摘要
9 公司2019年度利润分配方案
10 关于第六届执行董事、监事会主席2019年度薪酬计发方案的议案
11 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修改公司章程的议案
2 关于修订公司章程第一百零二条的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修改公司章程的议案
2 关于修订公司章程第一百零二条的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2019-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司股东大会议事规则的议案
3 关于第七届董事、监事薪酬和考核方案的议案
4.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
4.01 陈景河(执行董事)
4.02 蓝福生(执行董事)
4.03 邹来昌(执行董事)
4.04 林泓富(执行董事)
4.05 林红英(执行董事)
4.06 谢雄辉(执行董事)
4.07 李建(非执行董事)
5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5.01 朱光
5.02 毛景文
5.03 李常青
5.04 何福龙
5.05 孙文德
6.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
6.01 林水清
6.02 范文生
6.03 徐强 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案
2 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
3 关于2019年度对外担保安排的议案
4 关于为马坑矿业提供反担保的议案
5 关于为福建常青提供担保暨关联交易的议案
6 2018年度董事会工作报告
7 独立董事2018年度述职报告
8 2018年度监事会工作报告
9 2018年度财务决算报告
10 2018年年度报告及摘要
11 2018年度利润分配方案
12 关于执行董事、监事会主席2018年度薪酬计发方案的议案
13 关于聘任2019年年审会计师的建议 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
2.00 关于公司2018年度公开增发A股股票方案(修订稿)的议案
2.01 发行股票的种类
2.02 发行股票的每股面值
2.03 发行股票的数量
2.04 本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目
2.05 发行方式
2.06 发行对象和认购方式
2.07 向原股东配售的安排
2.08 定价原则和发行价格
2.09 发行时间
2.10 上市地点
2.11 发行股票的限售安排
2.12 本次发行前滚存利润的安排
2.13 决议有效期限
3 关于公司2018年度公开增发A股股票预案(修订稿)的议案
4 关于公司公开增发A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司公开增发A股股票摊薄即期回报的填补措施和承诺(修订稿)的议案
7 关于制定公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划的议案
8 关于公司控股股东、董事、监事及/或董事透过公司第一期员工持股计划可能认购本次公开增发股份暨关连交易的议案
9 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案
10 关于卓鑫投资向BNL采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度公开增发A股股票方案（修订稿）的议案
1.01 发行股票的种类
1.02 发行股票的每股面值
1.03 发行股票的数量
1.04 本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目
1.05 发行方式
1.06 发行对象和认购方式
1.07 向原股东配售的安排
1.08 定价原则和发行价格
1.09 发行时间
1.10 上市地点
1.11 发行股票的限售安排
1.12 本次发行前滚存利润的安排
1.13 决议有效期限
2 关于公司2018年度公开增发A股股票预案（修订稿）的议案
3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案
3 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
4 关于为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案
5 关于为马坑矿业2018年融资提供反担保的议案
6 关于为瓮福紫金提供担保的议案
7 2017年度董事会工作报告
8 独立董事2017年度述职报告
9 2017年度监事会工作报告
10 2017年度财务决算报告
11 2017年度报告及摘要
12 2017年度利润分配预案
13 关于执行董事、监事会主席2017年度薪酬计发方案的议案
14 关于聘任2018年年审会计师的议案
15 关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2017-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
2 《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业议案》
3 《关于为吉林紫金铜业有限公司提供担保的议案
4 《2016年度董事会工作报告》
5 《独立董事2016年度述职报告》
6 《2016年度监事会工作报告》
7 《2016年度财务决算报告》
8 《2016年度报告及摘要》
9 《关于公司2016年度利润分配的临时提案》
10 《关于执行董事、监事会主席2016年度薪酬计发方案的议案》
11 《关于聘任公司2017年年审会计师议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
2《关于第六届董事、监事薪酬和考核方案的议案》
3《关于一次性使用执行董事和监事会主席个人期权奖励薪酬认购部分员工持股计划的议案》
4《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
5.00《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
5.01陈景河（执行董事）
5.02蓝福生（执行董事）
5.03邹来昌（执行董事）
5.04林泓富（执行董事）
5.05方启学（执行董事）
5.06林红英（执行董事）
5.07李建（非执行董事）
6.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
6.01卢世华
6.02朱光
6.03薛海华
6.04蔡美峰
7.00《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
7.01林水清
7.02徐强
7.03范文生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2016-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案
2 《关于制定<公司员工持股计划管理办法>的议案》
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案
4 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
5.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行方式和发行时间
5.03 发行对象及认购方式
5.04 发行价格和定价原则
5.05 发行数量
5.06 限售期
5.07 募集资金投向
5.08 滚存未分配利润的处置方案
5.09 上市地点
5.10 决议有效期
6 关于公司非公开发行股票预案的议案
7 关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
8 关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
10 关于公司与控股股东签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案
11 关于公司与公司第一期员工持股计划签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案
12 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
13 公司董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
15关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案
16.00关于发行可续期公司债券的议案
16.01发行规模及票面金额
16.02债券期限
16.03债券利率及确定方式
16.04发行方式
16.05担保安排
16.06赎回条款或回售条款
16.07利息递延支付条款
16.08递延支付利息的限制
16.09募集资金用途
16.10发行对象及向公司股东配售的安排
16.11承销方式及上市安排
16.12公司资信情况及偿债保障措施
16.13决议有效期
16.14关于本次发行可续期公司债券的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2016-07-09 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司非公开发行股票方案的议案
1.01发行股票的种类和面值
1.02发行方式和发行时间
1.03发行对象及认购方式
1.04发行价格和定价原则
1.05发行数量
1.06限售期
1.07募集资金投向
1.08滚存未分配利润的处置方案
1.09上市地点
1.10决议有效期
2关于公司非公开发行股票预案的议案
3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》
2《关于修改公司章程的议案》
3《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
4《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》
5《关于为福建马坑矿业股份有限公司2016年融资提供反担保的议案》
6《公司2015年度董事会工作报告》
7《独立董事2015年度述职报告》
8《公司2015年度监事会工作报告》
9《公司2015年度财务决算报告》
10《公司2015年度报告及摘要》
11《公司2015年度利润分配预案》
12《关于执行董事、监事会主席2015年度薪酬计发方案的议案》
13《关于聘任公司2016年年审会计师的议案》
14《关于提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2015-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于调整公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07募集资金投向
2.08滚存未分配利润的处置方案
2.09上市地点
2.10决议有效期
3《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
4《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》
5《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7《关于卓鑫投资向BNL采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2015-11-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于调整公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
1.01发行股票的种类和面值
1.02发行方式和发行时间
1.03发行对象及认购方式
1.04发行价格及定价原则
1.05发行数量
1.06限售期
1.07募集资金投向
1.08滚存未分配利润的处置方案
1.09上市地点
1.10决议有效期
2《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2015-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的预案》
2.00《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的预案》
2.01发行规模
2.02票面金额和发行价格
2.03债券期限
2.04债券利率及确定方式
2.05发行方式
2.06发行对象
2.07向公司股东配售的安排
2.08赎回或回售条款
2.09担保情况
2.10偿债保障措施
2.11募集资金用途
2.12发行债券的上市
2.13本次发行公司债券方案的有效期限
3 关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券事项的预案
4 关于为参股公司提供反担保并构成关联交易的议案
5 紫金矿业集团股份有限公司房地产业务之自查报告
6 公司董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺函
7 公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司关于公司房地产业务相关事项的承诺函 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2015-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于制定<未来三年（2015－2017年度）分红回报规划>的议案》
2《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行方式和发行时间
3.03发行对象及认购方式
3.04发行价格和定价原则
3.05发行数量
3.06限售期
3.07募集资金投向
3.08滚存未分配利润的处置方案
3.09上市地点
3.10决议有效期
4《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
5《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
6《关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案》
7《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订）》
9《关于吸收合并全资子公司上杭金山矿业有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2015-07-04 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1.01发行股票的种类和面值
1.02发行方式和发行时间
1.03发行对象及认购方式
1.04发行价格和定价原则
1.05发行数量
1.06限售期
1.07募集资金投向
1.08滚存未分配利润的处置方案
1.09上市地点
1.10决议有效期
2《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订）》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》
2《关于修改公司章程的议案》
3《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》
4《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
5《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》
6《公司2014年度董事会工作报告》
7《独立董事2014年度述职报告》
8《公司2014年度监事会工作报告》
9《公司2014年度财务决算报告》
10《公司2014年度报告及摘要》
11《公司2014年度利润分配方案》
12《关于核定公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》
13《关于聘任公司2015年年审会计师并授权董事会决定其2015年报酬的议案》
14《关于选举方启学先生为公司执行董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2014-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
（一）《关于修改公司章程的议案》；
（二）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
普通决议案：
（三）《关于提名邱冠周先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
1《关于H股回购完成并变更注册资本的议案》
2《关于修改公司章程的议案》
3《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
4《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》
5《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》
普通决议案：
6《公司2013年度董事会工作报告》
7《独立董事2013年度述职报告》
8《公司2013年度监事会工作报告》
9《公司2013年度财务决算报告》
10《公司2013年度报告及摘要》
11《公司2013年度利润分配方案》
12《关于确认公司执行董事、监事会主席2013年度薪酬的议案》
13《关于聘任公司境内审计师为2014年度审计师并授权董事会决定其2014年度报酬的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2013-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票方式）：
（1）选举陈景河先生为公司第五届董事会非独立董事；
（2）选举王建华先生为公司第五届董事会非独立董事；
（3）选举邱晓华先生为公司第五届董事会非独立董事；
（4）选举蓝福生先生为公司第五届董事会非独立董事；
（5）选举邹来昌先生为公司第五届董事会非独立董事；
（6）选举林泓富先生为公司第五届董事会非独立董事；
（7）选举李建先生为公司第五届董事会非独立董事；
（8）选举卢世华先生为公司第五届董事会独立董事；
（9）选举丁仕达先生为公司第五届董事会独立董事；
（10）选举姜玉志先生为公司第五届董事会独立董事；
（11）选举薛海华先生为公司第五届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票方式）：
（1）选举林水清先生为公司第五届监事会监事；
（2）选举徐强先生为公司第五届监事会监事；
（3）选举范文生先生为公司第五届监事会监事。
3、《公司第五届董事会、监事会董事、监事薪酬和考核方案》，并授权公司董事会根据董事会认为合适的条款及条件分别与每名新任董事和监事订立服务合约及/或委任函，并处理一切其他必要的相关事宜。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《紫金矿业集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
2、《紫金矿业集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）分红回报规划》；
3、《关于公司发行中期票据的议案》；
4、《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》；
5、《关于公司为境外控股公司提供内保外贷业务的议案》；
6、《公司2012年度董事会工作报告》；
7、《公司2012年度独立董事述职报告》；
8、《公司2012年度监事会工作报告》；
9、《公司2012年度财务决算报告》；
10、《公司2012年度报告及年度报告摘要》；
11、《公司2012年度利润分配预案》；
12、《关于确认公司执行董事、监事会主席2012年度薪酬的议案》；
13、《关于聘任公司境内审计师为2013年度审计师并授权董事会确认其2013年度薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案
1 《关于修改公司章程的提案》
2 《关于公司发行债券一般性授权的议案》
普通决议案
3 《公司2011年度董事会工作报告》
4 《公司2011年度独立董事述职报告》
5 《公司2011年度监事会工作报告》
6 《公司2011年度财务决算报告》
7 《公司2011年度报告及年度报告摘要》
8 《公司2011年度利润分配预案》
9 《关于确认公司执行董事、监事会主席2011年度薪酬的议案》
10 《关于选举邱晓华先生为公司董事的议案》
11《关于聘任公司2012 年度审计师并授权董事会确认其2012年薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2012-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为鼎金公司提供内保外贷业务的议案》
2、《关于为创兴投资提供内保外贷业务的议案》
3、《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
(1)《关于修改公司章程的议案》；
(2)《关于用境外子公司在境外发行债券的议案》；
普通决议案：
(3)《公司2010年度董事会工作报告》；
(4)《公司2010年度独立董事述职报告》；
(5)《公司2010年度监事会工作报告》；
(6)《公司2010年度财务决算报告》；
(7)《公司2010年度报告及年度报告摘要》；
(8)《公司2010年度利润分配预案》；
(9)《公司执行董事、监事会主席2010年度薪酬的议案》；
(10)《关于不再续聘公司境外审计师及聘任公司境内审计师为2011年度审计师并授权董事会确认其2011年薪酬的议案》；
(11)《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
(12) 关于资本公积金转增股本的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《紫金矿业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2、《紫金矿业集团股份有限公司关于用募集资金置换ZGC 项目前期投入资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2009年度董事会工作报告》；
（2）《公司2009年度独立董事述职报告》；
（3）《公司2009年度监事会工作报告》；
（4）《公司2009年度财务决算报告》；
（5）《公司2009年年度报告及年度报告摘要》；
（6）《公司2009年度利润分配预案》；
（7）《公司董事、监事2009年度薪酬的议案》；
（8） 《关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2010年度境外、境内审计师并授权董事会厘定其薪酬的议案》
（9） 《有关公司年度捐赠事项的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2009-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于发行中期票据和短期融资券的议案》
《关于修改公司章程的议案》
《关于公司董事换届的议案》
《关于公司监事换届的议案》
《公司第四届董事会、监事会有关董事、监事薪酬和考核方案》
《关于竞购闽西兴杭国有资产投资经营有限公司在龙岩市产权交易中心挂牌出售的紫金铜业有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）《公司2008 年度独立董事述职报告》；
（3）《公司2008 年度监事会工作报告》；
（4）《公司2008 年度经审计的合并财务报告》；
（5）《公司2008 年年度报告及年度报告摘要》；
（6）《公司2008 年度利润分配预案》；
（7）《公司董事、监事、高管2008 年度薪酬的议案》；
（8）《关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2009年度境外、境内核数师并授权董事会厘定其薪酬的议案》；
（9）《关于修改紫金矿业集团股份有限公司独立董事制度的议案》；
（10）《关于修改公司章程的议案》，并授权本公司董事会办理因公司章程修订所需的备案及/或登記（如需）等相关事宜。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2009-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与闽西兴杭签署的<紫金铜业有限公司设立合同>，合资设立紫金铜业有限公司（暂名）投资建设20 万吨铜冶炼项目的议案》；
2、审议《关于根据合资协议按股权比例为紫金铜业有限公司（暂名）在项目建设三年期间提供总额约9亿元人民币贷款担保的议案》；
3、审议《关于授权董事会处理与合资及担保有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-05 |
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| 公司名称 | 紫金矿业 |
| 公告日期 | 2008-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准2007 年度董事会报告；
2、审议及批准2007 年度监事会工作报告；
3、审议及批准2007 年度经审计的财务报告；
4、审议及批准2007 年度利润分配方案；
5、审议及批准公司董事、监事、高管2007 年度薪酬的议案；
6、审议及批准关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2008 年度境外、境内会计师并授权董事会厘定其薪酬的议案；
7、审议及批准柯希平先生辞任本公司非执行董事；
8、审议及选举彭嘉庆先生为本公司非执行董事；
9、审议及批准授予董事会一般性授权的议案；
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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