| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 浙商证券 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《浙商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《浙商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《浙商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《浙商证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《浙商证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《浙商证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
8 关于调整独立董事津贴标准的议案
9.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
9.01 选举钱文海为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
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| 公司名称 | 浙商证券 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告
4.00 关于预计公司2023年日常关联交易的议案
4.01 与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易
4.02 与其他关联企业的交易
4.03 与关联自然人的交易
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于续聘中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案
7 关于2023年度金融投资规模控制的议案
8 关于浙商证券2023年对外捐赠计划的议案
9 关于同意继续投保公司董监高责任险的议案
10.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
10.01 选举王俊为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 浙商证券 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次发行前的公司滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3 关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案
4 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案
6 关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
7 关于公司与浙江上三高速公路有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
8 关于公司与浙江上三高速公路有限公司签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
10 关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
11 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
12 关于制定公司未来三年股东回报规划(2023-2025)的议案
13 关于提请股东大会同意浙江上三高速公路有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
14 关于增加公司经营范围并修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 浙商证券 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分2019年度公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案
2 关于公司2022年半年度利润分配方案的议案
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举吴承根为第四届董事会非独立董事
3.02 选举蒋照辉为第四届董事会非独立董事
3.03 选举王青山为第四届董事会非独立董事
3.04 选举阮丽雅为第四届董事会非独立董事
3.05 选举陈溪俊为第四届董事会非独立董事
3.06 选举许长松为第四届董事会非独立董事
4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举沈思为第四届董事会独立董事
4.02 选举金雪军为第四届董事会独立董事
4.03 选举熊建益为第四届董事会独立董事
5.00 关于选举第四届监事会监事的议案
5.01 选举王育兵为第四届监事会监事
5.02 选举龚尚钟为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 浙商证券 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告
4.00 关于预计公司2022年日常关联交易的预案
4.01 与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易
4.02 与其他关联企业的交易
4.03 与关联自然人的交易
5 2021年度利润分配方案
6.00 关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案
6.01 债务融资工具的负债主体
6.02 债务融资工具的品种及规模
6.03 债务融资工具的期限
6.04 债务融资工具的发行价格及利率
6.05 担保及其他信用增级安排
6.06 募集资金用途
6.07 发行对象及向公司股东配售的安排
6.08 偿债保障措施
6.09 债务融资工具上市或挂牌
6.10 债务融资工具相关的授权事项
6.11 决议有效期
7 关于续聘中汇会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案
8 关于2022年度金融投资规模控制的议案
9 关于浙商证券2022年对外捐赠计划的议案
10 关于同意购买公司董监高责任保险的议案
11 关于审议开展科创板股票做市交易业务的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 浙商证券 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 附加回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期限
3 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施的议案
7 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于增加公司经营范围并修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙商证券 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于同意购买公司董监高责任保险的议案
2 关于公司2021年中期利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 浙商证券 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告
4.00 关于预计公司2021年日常关联交易的预案
4.01 与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易
4.02 与其他关联企业的交易
4.03 与关联自然人的交易
5 2020年度利润分配方案
6 关于续聘中汇会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于2021年度金融投资规模控制上限的议案
9 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
10 关于注册资本增加并修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案
11 关于公司实际控制人延长解决同业竞争承诺履行期限的议案
12.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
12.01 选举金雪军为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙商证券 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《浙商证券股份有限公司章程》议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举蒋照辉为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 浙商证券 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于制定公司未来三年股东回报规划(2020-2022)的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9 关于公司实际控制人延长解决同业竞争承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 浙商证券 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告
4.00 关于预计公司2020年日常关联交易的预案
4.01 与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易
4.02 与其他关联企业的交易
4.03 与关联自然人的交易
5 关于修改《浙商证券股份有限公司章程》的议案
6 2019年度利润分配方案
7.00 关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案
7.01 负债主体及负债方式
7.02 债务融资工具的品种及发行规模上限
7.03 债务融资工具的期限
7.04 债务融资工具的发行价格及利率
7.05 担保及其它信用增级安排
7.06 募集资金用途
7.07 发行对象及向公司股东配售的安排
7.08 发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理
7.09 偿债保障措施
7.10 债务融资工具上市
7.11 授权有效期
8 关于2020年度金融投资规模控制上限的议案
9 关于聘任中汇会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 浙商证券 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告
4 2018年度利润分配方案
5 关于聘任天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
6.00 关于预计公司2019年日常关联交易的预案
6.01 与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易
6.02 与其他关联企业的交易
6.03 与关联自然人的交易
7 关于2019年度金融投资规模控制的议案
8.00 关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案
8.01 负债主体及负债方式
8.02 债务融资工具的品种及发行规模上限
8.03 债务融资工具的期限
8.04 债务融资工具的发行价格及利率
8.05 担保及其它信用增级安排
8.06 募集资金用途
8.07 发行对象及向公司股东配售的安排
8.08 发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理
8.09 偿债保障措施
8.10 债务融资工具上市
8.11 授权有效期
9 关于修改《浙商证券股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙商证券 |
| 公告日期 | 2019-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改<浙商证券股份有限公司章程>的议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举骆鉴湖为第三届董事会非独立董事
2.02 选举吴承根为第三届董事会非独立董事
2.03 选举马国庆为第三届董事会非独立董事
2.04 选举王青山为第三届董事会非独立董事
2.05 选举陈溪俊为第三届董事会非独立董事
2.06 选举许长松为第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举沈田丰为第三届董事会独立董事
3.02 选举王宝桐为第三届董事会独立董事
3.03 选举熊建益为第三届董事会独立董事
4.00 关于选举第三届监事会监事的议案
4.01 选举王育兵为第三届监事会监事
4.02 选举龚尚钟为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙商证券 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年年度报告
4 2017年度利润分配方案
5 关于聘任天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
6.00 关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
6.01 与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易
6.02 与其他关联企业的交易
6.03 与关联自然人的交易
7 关于2018年度金融投资规模控制的议案
8 关于境内外债务融资工具一般性授权的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
11.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定后调整
11.09 转股价格向下修正条款
11.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股年度有关股利的归属
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原公司股东配售的安排
11.16 债券持有人会议相关事项
11.17 本次募集资金用途
11.18 担保事项
11.19 募集资金存管
11.20 本次决议的有效期
12 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
13 关于募集资金使用可行性报告的议案
14 关于前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于制定公司未来三年股东回报规划(2017-2019)的议案
16 关于授权董事会全权办理发行可转换公司债券事宜的议案
17 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
18 关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 浙商证券 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举王青山先生为非独立董事的议案
2.01 王青山 |
| 审议内容 | |
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发行与分配