紫金银行

- 601860

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-04-27
公司名称紫金银行
公告日期2023-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案
2 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2022年度工作报告
3 江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会2022年度工作报告
4 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2022年年度报告及摘要的议案
5 江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
6 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案
7 江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告
8 江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告
9 江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年度监事会对监事履职情况的评价报告
10 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2022年度董事薪酬方案
11 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2022年度监事薪酬方案
12 江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易工作报告
13 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
14 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于补充申报2023年部分关联方日常关联交易预计额度的议案
15 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2023年度外部审计机构的议案
16 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案
17 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
18 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
19 关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本行股份管理制度》的议案
20 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司信息披露暂行办法》
21 关于修订《监事会对监事履职评价办法》的议案
22 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
23 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度》的议案
24 关于发行无固定期限资本债券的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-30
公司名称紫金银行
公告日期2022-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2 董事会2021年度工作报告
3 监事会2021年度工作报告
4 关于2021年年度报告及摘要的议案
5 2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 2021年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告
8 2021年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告
9 2021年度监事会对监事履职情况的评价报告
10 关于2021年度董事薪酬方案
11 关于2021年度监事薪酬方案
12 2021年度关联交易工作报告
13 关于2022年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
14 关于聘用2022年度外部审计机构的议案
15 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案
16 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案
17 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会对董事履职评价办法》的议案
18 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会对监事履职评价办法》的议案
19 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会对董事履职评价办法》的议案
20 关于《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理人员履职评价办法》的议案
21 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
22 关于2022-2024年资本规划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-31
公司名称紫金银行
公告日期2021-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举程乃胜先生为第四届董事会独立董事的议案
2 关于稳定股价方案的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-30
公司名称紫金银行
公告日期2021-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程的议案
2.00 关于选举第四届董事会董事的议案
2.01 选举赵远宽先生为第四届董事会执行董事
2.02 选举朱鸣先生为第四届董事会执行董事
2.03 选举孙隽女士为第四届董事会董事
2.04 选举张丁先生为第四届董事会董事
2.05 选举薛炳海先生为第四届董事会董事
2.06 选举侯军先生为第四届董事会董事
2.07 选举余新平先生为第四届董事会独立董事
2.08 选举张洪发先生为第四届董事会独立董事
2.09 选举曹晓红女士为第四届董事会独立董事
2.10 选举刘志友先生为第四届董事会独立董事
2.11 选举周芬女士为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举沈乡城先生为第四届监事会股东监事
3.02 选举刘大林先生为第四届监事会股东监事
3.03 选举刘瑾先生为第四届监事会股东监事
3.04 选举周昕明先生为第四届监事会外部监事
3.05 选举闫海峰先生为第四届监事会外部监事
3.06 选举严华麟先生为第四届监事会外部监事
4 关于股东大会对董事会授权的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-07-21
公司名称紫金银行
公告日期2021-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向下修正A股可转换公司债转股价格的议案
2 关于紫金农商银行十四五发展战略规划的议案
3 关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-28
公司名称紫金银行
公告日期2021-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会2020年度工作报告
2 监事会2020年度工作报告
3 关于2020年年度报告及摘要的议案
4 2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
5 关于2020年度利润分配方案的议案
6 2020年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履
7 2020年度监事会对监事履职情况的评价报告
8 2020年度关联交易工作报告
9 关于2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
10 关于聘用2021年度外部审计机构的议案
11 关于稳定股价的方案
12 关于调整江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权的议案
13 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案
14 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-25
公司名称紫金银行
公告日期2020-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会2019年度工作报告
2 监事会2019年度工作报告
3 关于2019年年度报告及摘要的议案
4 2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 2019年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告
7 2019年度监事会对监事履职情况的评价报告
8 2019年度关联交易工作报告
9 关于2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
10 关于聘用2020年度外部审计机构的议案
11.00 关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案
11.01 选举孔小祥先生为第三届董事会董事候选人
11.02 选举曹晓红女士为第三届董事会董事候选人
11.03 选举薛炳海先生为第三届董事会董事候选人
12 关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案
13 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案
14 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
15 关于延长公开发行A股可转换公司债券并上市方案决议有效期及授权有效期的议案
16 关于延长公开发行二级资本债券议案决议有效期及授权有效期的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称紫金银行
公告日期2019-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会2018年度工作报告
2 监事会2018年度工作报告
3 关于2018年年度报告及摘要的议案
4 2018年度财务预算执行情况及2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配方案
6 2018年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告
7 2018年度监事会对监事履职情况的评价报告
8 2018年度关联交易工作报告
9 关于2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
10 关于聘用2019年度外部审计机构的议案
11 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
12 2019-2021年战略发展规划报告
13 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程(草案)》的议案
14 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)》的议案
15 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(草案)》的议案
16 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则(草案)》的议案
17 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理暂行办法》的议案
18 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法(草案)》的议案
19 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案
20 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度》的议案
21 关于调整股东大会对董事会授权(草案)的议案
22 关于2019-2021年资本规划的议案
23.00 关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
23.01 发行证券种类
23.02 发行规模
23.03 债券票面金额及发行价格
23.04 债券期限
23.05 债券利率
23.06 付息期限及方式
23.07 转股期限
23.08 转股价格的确定及其调整
23.09 转股价格向下修正条款
23.10 转股数量的确定方式
23.11 转股年度有关股利的归属
23.12 赎回条款
23.13 回售条款
23.14 发行方式及发行对象
23.15 向原股东配售的安排
23.16 可转债持有人及可转债持有人会议
23.17 募集资金用途
23.18 担保事项
23.19 决议有效期
24 关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案
25 关于公开发行A股可转换债券募集资金可行性报告的议案
26 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
27 关于公开发行A股可转换公司债券并上市过程中授权的议案
28 关于前次募集资金使用情况的报告
29.00 关于发行减记型无固定期限资本债券补充资本的议案
29.01 债券类型
29.02 发行规模
29.03 发行时间
29.04 债券期限
29.05 有条件赎回条款
29.06 次级条款
29.07 减记条款
29.08 票面利率
29.09 利息发放条件
29.10 利息累积方式
29.11 授权事项
30.00 关于公开发行2019年双创金融债券的议案
30.01 债券类型
30.02 发行规模
30.03 发行时间
30.04 债券期限
30.05 发行方式
30.06 利率形式
30.07 募集资金用途
30.08 清偿顺序
30.09 授权事项
31.00 关于公开发行2019年绿色金融债券的议案
31.01 债券类型
31.02 发行规模
31.03 发行时间
31.04 债券期限
31.05 发行方式
31.06 利率形式
31.07 募集资金用途
31.08 清偿顺序
31.09 授权事项
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
返回页顶