| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于修订《光大证券股份有限公司章程》的议案
2 审议关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
3 审议关于申请上市证券做市交易业务资格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-20 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2023-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于续聘2023年度外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2022年度董事会工作报告的议案
2 审议公司2022年度监事会工作报告的议案
3 审议公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 审议公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 审议公司2022年度利润分配方案的议案
6 审议关于选举谢松先生为公司非执行董事的议案
7 审议公司2023年度自营业务规模上限的议案
8 审议公司2023年度预计日常关联(连)交易的议案
9 审议关于修订《公司对外担保制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于选举尹岩武先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于选举黄晓光先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于修订《公司章程》的议案
2 审议关于修订《光大证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
3 审议关于聘请2022年度外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于选举赵陵先生为公司执行董事的议案
2 审议关于选举梁毅先生为公司监事的议案
3 审议公司2021年度董事会工作报告的议案
4 审议公司2021年度监事会工作报告的议案
5 审议公司2021年年度报告及其摘要的议案
6 审议公司2021年度利润分配方案的议案
7 审议公司2022年度自营业务规模的议案
8 审议公司2022年度预计日常关联(连)交易的议案
9 审议关于公司对外捐赠专项授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2021年度外部审计机构的议案
2 关于与中国光大集团股份公司签署日常关联(连)交易框架协议的议案
3 关于选举蔡敏男先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2020年度董事会工作报告的议案
2 审议公司2020年度监事会工作报告的议案
3 审议公司2020年年度报告及其摘要的议案
4 审议公司2020年度利润分配方案的议案
5 审议公司2021年度预计日常关联(连)交易的议案
6 审议公司2021年度自营业务规模的议案
7.00 审议关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案
7.01 发行主体
7.02 债务融资工具的品种
7.03 发行规模
7.04 发行方式
7.05 债务融资工具的期限
7.06 债务融资工具的利率
7.07 担保及其他增信安排
7.08 募集资金用途
7.09 发行价格
7.10 发行对象及向公司股东配售的安排
7.11 债务融资工具上市
7.12 债务融资工具的偿债保障措施
7.13 发行公司境内外债务融资工具的授权事项
7.14 决议有效期
8 审议关于调整公司独立董事、外部监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于修订《光大证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
2.00 审议关于选举公司第六届董事会董事的议案
2.01 选举闫峻先生为公司董事(执行董事)
2.02 选举刘秋明先生为公司董事(执行董事)
2.03 选举宋炳方先生为公司董事
2.04 选举付建平先生为公司董事
2.05 选举殷连臣先生为公司董事
2.06 选举陈明坚先生为公司董事
2.07 选举田威先生为公司董事
2.08 选举余明雄先生为公司董事
3.00 审议关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.01 选举王勇先生为公司独立董事
3.02 选举浦伟光先生为公司独立董事
3.03 选举任永平先生为公司独立董事
3.04 选举殷俊明先生为公司独立董事
3.05 选举刘运宏先生为公司独立董事
4.00 审议关于选举公司第六届监事会监事的议案
4.01 选举刘济平先生为公司监事
4.02 选举吴春盛先生为公司监事
4.03 选举汪红阳先生为公司监事
4.04 选举杨威荣先生为公司监事
4.05 选举朱武祥先生为公司外部监事
4.06 选举程凤朝先生为公司外部监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案
2 审议关于续聘2020年度外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2019年度董事会工作报告的议案
2 审议公司2019年度监事会工作报告的议案
3 审议公司2019年年度报告及其摘要的议案
4 审议公司2019年度利润分配方案的议案
5 审议公司2020年度预计日常关联/连交易的议案
6 审议公司2020年度自营业务规模的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举刘秋明先生为公司执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于聘请2019年度外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2018年度董事会工作报告的议案
2 审议公司2018年度监事会工作报告的议案
3 审议公司2018年年度报告及其摘要的议案
4 审议公司2018年度利润分配方案的议案
5 审议公司2019年度预计日常关联/连交易的议案
6 审议公司2019年度自营业务规模的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案
1.01 发行主体、发行规模及发行方式
1.02 债务融资工具的品种
1.03 债务融资工具的期限
1.04 债务融资工具的利率
1.05 担保及其他安排
1.06 募集资金用途
1.07 发行价格
1.08 发行对象及人民币债务融资工具发行向公司股东配售的安排
1.09 债务融资工具上市
1.10 人民币债务融资工具的偿债保障措施
1.11 决议有效期
1.12 发行公司境内债务融资工具的授权事项
2 审议关于修订《光大证券股份有限公司募集资金管理及使用制度》的议案
3 审议关于修订《光大证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
4 审议关于与中国光大集团股份公司签署日常关联交易框架协议的议案
5 审议关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2018-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于选举董事的议案
1.01 选举闫峻先生为公司董事
1.02 选举宋炳方先生为公司董事
1.03 选举孟祥凯先生为公司董事
2 审议关于王勇先生为公司独立董事的议案
3 审议关于孙文秋先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2 审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3 审议公司2017年年度报告的议案
4 审议公司2017年度利润分配方案的议案
5 审议公司2018年度预计日常关联/连交易的议案
6 审议公司2018年度自营业务规模的议案
7.00 审议关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案
7.01 品种
7.02 期限
7.03 利率
7.04 发行主体、发行规模及发行方式
7.05 发行价格
7.06 担保及其他安排
7.07 募集资金用途
7.08 发行对象及向公司股东配售的安排
7.09 债务融资工具上市
7.10 决议有效期
7.11 本次发行境外债务融资工具的授权事项
8.00 审议关于发行资产支持证券的议案
8.01 发行主体
8.02 发行规模
8.03 基础资产
8.04 载体期限
8.05 预期收益率
8.06 上市场所
8.07 担保事项
8.08 偿债保障措施
8.09 授权事项
8.10 决议有效期
9 审议聘请2018年度外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议关于修订《公司章程》的议案
2审议关于修订《董事会议事规则》的议案
3审议关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于选举公司第五届董事会董事的议案
1.01 选举高云龙先生为公司董事
1.02 选举葛海蛟先生为公司董事
1.03 选举薛峰先生为公司董事
1.04 选举居昊先生为公司董事
1.05 选举殷连臣先生为公司董事
1.06 选举陈明坚先生为公司董事
2.00 审议关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举徐经长先生为公司独立董事
2.02 选举熊焰先生为公司独立董事
2.03 选举李哲平先生为公司独立董事
2.04 选举区胜勤先生为公司独立董事
3.00 审议关于选举公司第五届监事会成员的议案
3.01 选举刘济平为公司监事
3.02 选举张敬才为公司监事
3.03 选举汪红阳为公司监事
3.04 选举朱武祥为公司外部监事
3.05 选举张立民为公司外部监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2017-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于修订《公司章程》的议案
2 审议关于变更H股部分募集资金用途的议案
3 审议选举张敬才先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2016年度董事会工作报告的议案
2 审议公司2016年度监事会工作报告的议案
3 审议公司2016年年度报告及其摘要的议案
4 审议公司2016年度利润分配方案的议案
5 审议选举汪红阳先生为公司监事的议案
6 审议公司2017年度预计日常关联/关连交易的议案
7 审议公司2017年度自营业务规模的议案
8 审议聘请2017年度外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于对公司发行境内债务融资工具进行一般性授权的议案
2.01 发行主体、发行规模及发行方式
2.02 债务融资工具的品种
2.03 债务融资工具的期限
2.04 债务融资工具的利率
2.05 担保及其他安排
2.06 募集资金用途
2.07 发行价格
2.08 发行对象及人民币债务融资工具发行向公司股东配售的安排
2.09 债务融资工具上市
2.10 人民币债务融资工具的偿债保障措施
2.11 决议有效期
2.12 发行公司境内债务融资工具的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2017-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举葛海蛟先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘任公司2016年度外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2016-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司2015年度董事会工作报告的议案
2.审议公司2015年度监事会工作报告的议案
3.审议公司2015年年度报告及其摘要的议案
4.审议公司2015年度利润分配方案的议案
5.审议公司2016年度预计关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2016-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2016年度自营业务规模的议案
2 审议修订《公司章程》的议案
3 审议选举独立董事的议案
4 审议公司变更部分非公开发行募集资金用途的议案
5 审议申请扩大公司外汇业务范围的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请开展白银自营交易业务、白银租借业务并增加经营范围的议案
2 关于发行资产支持证券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2015-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于开展即期结售汇、外汇买卖、汇率衍生产品等外汇业务并增加经营范围的议案
2.关于修订《公司章程》的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
5.关于与光大集团签订关联交易框架协议的议案
6.关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案
8.关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.关于修订《对外担保制度》的议案
10.关于免除赵金先生监事职务的议案
11.关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于进一步明确公司非公开发行A股股票募集资金运用的议案
2 关于光大控股承诺放弃认购本次非公开发行股票的议案
3 关于与光大控股签署《<光大证券股份有限公司附条件生效的股份认购合同>之终止合同》的议案
4.00 关于确认本次非公开发行A股股票方案的议案
4.01 发行股票种类和面值
4.02 发行方式和发行时间
4.03 发行对象和认购方式
4.04 发行数量
4.05 发行价格及定价原则
4.06 限售期
4.07 募集资金数量及用途
4.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
4.09 上市地点
4.10 决议有效期
5 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）的议案
6 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
7 关于修订<关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案>的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2015-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年度预计关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2014年度利润分配方案的议案
5 关于公司2015年度预计关联交易的议案
6 关于聘请公司2015年度外部审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》担保条款的议案
8 关于发行H股股票并在香港上市的议案
9.00 关于发行H股股票并在香港上市方案的议案
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行时间
9.03 发行方式
9.04 发行规模
9.05 定价方式
9.06 发行对象
9.07 发售原则
9.08 国有股转（减）持
10 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
11 关于前次募集资金使用情况报告的议案
12 关于发行H股募集资金使用计划的议案
13 关于确定H股发行并上市决议有效期的议案
14 关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股发行和上市有关事项的议案
15 关于发行H股之前滚存利润分配方案的议案
16 关于修订《公司章程》（H股）的议案
17 关于修订《股东大会议事规则》（H股）的议案
18 关于修订《董事会议事规则》（H股）的议案
19 关于修订《监事会议事规则》（H股）的议案
20 关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2015-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年度自营规模的议案
2、关于在公司经营范围中增加股票期权做市业务的议案
3、关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案
4、关于公司全资子公司光大证券金融控股有限公司收购新鸿基金融集团有限公司70%股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2014-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于申请开展贵金属现货合约代理业务、黄金现货合约自营业务并增加经营范围的议案
2、审议关于公司为全资子公司光大证券资产管理有限公司提供净资本担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-21 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2014-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司本次向特定对象非公开发行A股股票方案总体按照公司第三届董事会第八次会议、第十一次会议决议中有关向特定对象非公开发行A股股票方案执行的议案
2、审议公司符合非公开发行股票条件的议案
3、审议公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3.01发行股票种类和面值
3.02发行方式和发行时间
3.03发行对象和认购方式
3.04发行数量
3.05发行价格及定价原则
3.06限售期
3.07募集资金数量及用途
3.08本次非公开发行前的滚存利润安排
3.09上市地点
3.10决议有效期
4、审议公司非公开发行A股股票预案的议案
5、审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、审议公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案
7、审议公司与中国光大控股有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案
8、审议公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9、审议提请股东大会批准中国光大控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案
10、审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11、审议修订《光大证券股份有限公司募集资金管理及使用制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议选举陈明坚先生为公司董事的议案
2、审议选举李哲平先生为公司独立董事的议案
3、审议选举刘艳女士为公司监事的议案
4、审议次级债融资方案及相关授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议选举第四届董事会成员的议案
1.01 董事候选人唐双宁先生
1.02 董事候选人高云龙先生
1.03 董事候选人郭新双先生
1.04 董事候选人薛峰先生
1.05 董事候选人陈爽先生
1.06 董事候选人殷连臣先生
1.07 董事候选人杨国平先生
1.08 独立董事候选人朱宁先生
1.09 独立董事候选人徐经长先生
1.10 独立董事候选人宇永杰女士
1.11 独立董事候选人熊焰先生
2 审议选举第四届监事会成员的议案
2.01 监事候选人刘济平先生
2.02 监事候选人姜波女士
2.03 监事候选人陈明坚先生
2.04 监事候选人赵金先生
2.05 外部监事候选人朱武祥先生
2.06 外部监事候选人张立民先生
3 审议聘请公司2014年度外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司2013年度董事会工作报告的议案
2. 审议公司2013年度监事会工作报告的议案
3. 审议公司2013年年度报告及其摘要的议案
4. 审议公司2013年度利润分配方案的议案
5. 听取公司2013年度独立董事述职报告
6. 审议公司2014年度自营规模的议案
7. 审议公司2014年度预计关联交易的议案
8. 审议修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-23 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2014-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议增选薛峰先生为公司董事的议案
2.审议次级债融资方案及相关授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-07 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2013-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于聘请公司2013年度外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司2012年度董事会工作报告的议案
2.审议公司2012年度监事会工作报告的议案
3.审议公司2012年度独立董事述职报告的议案
4.审议公司2012年年度报告及其摘要的议案
5.审议公司2012年度利润分配方案的议案
6.审议公司2013年度自营规模的议案
7.审议公司2013年度预计关联交易的议案
8.审议修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-31 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2013-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议朱宁先生担任公司独立董事候选人的议案
2关于明确本次非公开发行股票募集资金金额及调整股东大会决议有效期的议案
2.01关于募集资金金额
2.02关于股东大会决议有效期
3关于修订光大证券股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-12 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2012-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司符合非公开发行股票条件的议案
2审议公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04发行数量
2.05发行价格及定价原则
2.06限售期
2.07募集资金数量及用途
2.08本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09上市地点
2.10决议有效期
3审议公司非公开发行A股股票预案的议案
4审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
5审议公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案
6审议公司与中国光大控股有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案
7审议公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
8审议提请股东大会批准中国光大控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案
9审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10审议修改《公司章程》的议案
11审议《未来三年股东回报规划（2012-2014）》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-22 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2012-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行短期融资券的议案
2 关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司2011年度董事会工作报告的议案
2.审议公司2011年度监事会工作报告的议案
3.听取公司2011年度独立董事述职报告
4.审议公司2011年年度报告及其摘要的议案
5.审议公司2011年度利润分配方案的议案
6.审议公司2012年度自营规模的议案
7.审议公司2012年度预计关联交易的议案
8.审议公司续聘立信会计师事务所为公司2012年度外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-18 |
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| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2012-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2011-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议选举公司第三届董事会成员的议案
2 审议选举公司第三届监事会成员的议案
3 审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年度董事会工作报告的议案
2、审议公司2010 年度监事会工作报告的议案
3、听取公司2010 年度独立董事工作报告
4、审议公司2010 年年度报告及其摘要的议案
5、审议公司2010 年度利润分配方案的议案
6、审议公司2011 年度预计关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2011-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议增选袁长清同志为公司董事的议案
2. 审议修改公司章程第四十七条的议案
3. 审议公司2011 年度自营规模的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告的议案
2、审议公司2009 年度监事会工作报告的议案
3、听取公司2009 年度独立董事工作报告
4、审议公司2009 年年度报告及其摘要的议案
5、审议公司2009 年度利润分配方案的议案
6、审议公司2010 年自营投资规模的议案
7、审议公司2009 年度日常关联交易和预计2010 年度日常关联交易的议案
8、审议公司续聘立信会计师事务所为公司2010 年度外部审计机构的议案
9、审议关于增选易仁萍女士为公司外部监事的议案
10、审议《关于拟设立光大证券香港公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2010-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于增加公司业务种类并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2009-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案；
2. 审议关于修订公司《对外担保制度》、《独立董事工作制度》的议案；
3. 审议增选郭荣丽女士为公司独立董事的议案；
4. 审议关于因拟设立全资子公司开展资产管理业务而需减少公司业务种类的议案；
5. 审议关于参与发起设立上海新能源产业基金（暂定名）、上海诚朴产业基金管理有限公司（暂定名）并对光大资本投
资有限公司增资的议案；
6. 审议关于增加光大期货有限公司注册资本金的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 光大证券 |
| 公告日期 | 2009-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2009 年中期利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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