| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
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| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于2022年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2022年度业绩公告的议案》
5 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
7 《关于<2023年度预算方案>的议案》
8 《关于聘用2023年度审计机构的议案》
9 《关于聘用2023年度内部控制审计机构的议案》
10 《关于2022年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》
11 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2023年度责任保险的议案》
12 《关于2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的议案》
13 《关于中铁交通向招商中铁及其所属子公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
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| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2021年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2021年度业绩公告>的议案》
5 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于制订<中国中铁股份有限公司2021年至2023年股东回报规划>的议案》
7 《关于2021年度利润分配方案的议案》
8 《关于聘用2022年度审计机构的议案》
9 《关于聘用2022年度内部控制审计机构的议案》
10 《关于2021年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》
11 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2022年度责任保险的议案》
12 《关于2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的议案》
13 《关于修订<中国中铁股份有限公司独立董事制度>的议案》
14 《关于发行境内外债券的议案》
15 《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
16 《关于增加中国中铁注册资本金的议案》
17 《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
18 《关于修订<中国中铁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
19 《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于<中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于<中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5 《关于中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划向香港联合交易所有限公司证券上市规则下本公司的关连人士授予限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于<中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于<中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
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| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2020年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2020年度业绩公告>的议案》
5 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
7 《关于聘用2021年度审计机构的议案》
8 《关于聘用2021年度内部控制审计机构的议案》
9 《关于2020年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》
10 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2021年度责任保险的议案》
11 《关于2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-19 |
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| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2021-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案
1.01 关于选举陈云为公司第五届董事会执行董事的议案
1.02 关于选举陈文健为公司第五届董事会执行董事的议案
1.03 关于选举王士奇为公司第五届董事会执行董事的议案
1.04 关于选举文利民为公司第五届董事会非执行董事的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
2.01 关于选举张诚为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
2.02 关于选举钟瑞明为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
2.03 关于选举修龙为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
3 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
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| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》
2 《关于<中国中铁股份有限公司分拆子公司中铁高铁电气装备股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)>的议案》
3 《关于公司所属企业分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>等法律法规规定的议案》
4 《关于分拆中铁高铁电气装备股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
5 《关于中国中铁股份有限公司有保持独立性及持续经营能力的议案》
6 《关于中铁高铁电气装备股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与高铁电气在科创板上市有关事宜的议案》
8 《关于分拆中铁高铁电气装备股份有限公司于科创板上市的背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
9 《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10 《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2019年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2019年度业绩公告>的议案》
5 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2019年度利润分配方案>的议案》
7 《关于聘用2020年度审计机构的议案》
8 《关于聘用2020年度内部控制审计机构的议案》
9 《关于中国中铁股份有限公司2019年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》
10 《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2020年度责任保险的议案》
11 《关于2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的议案》
12 《关于发行境内外债券类融资工具的议案》
13 《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
14 《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
15 《关于修订<中国中铁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举王士奇为中国中铁股份有限公司执行董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2019-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举陈云先生为中国中铁股份有限公司执行董事的议案》
2 《关于修订<中国中铁股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2018年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2018年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2018年度业绩公告>的议案》
5 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
7 《关于聘用2019年度审计机构的议案》
8 《关于聘用2019年度内部控制审计机构的议案》
9 《关于2019下半年至2020上半年度对外担保额度的议案》
10 《关于中国中铁股份有限公司2018年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)标准的议案》
11 《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2019年度责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2 关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产方案的议案
3.01 发行种类及面值
3.02 发行方式
3.03 发行对象和认购方式
3.04 本次交易购买的标的资产
3.05 标的资产的定价依据和交易价格
3.06 本次发行的定价基准日和发行价格
3.07 发行数量
3.08 锁定期安排
3.09 标的资产自资产评估基准日至交易交割日期间损益的安排
3.10 发行前滚存未分配利润的安排
3.11 标的资产的过户及违约责任
3.12 股票上市地点
3.13 决议有效期
4 关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组及重组上市的议案
5 关于审议《中国中铁股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于签署附生效条件的《股权收购协议》的议案
7 关于签署附生效条件的《股权收购协议之补充协议》的议案
8 关于批准本次发行股份购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案
9 关于中国中铁股份有限公司资产重组摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案
11 关于发行境内外债券类融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2017年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2017年度业绩公告>的议案》
5 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2017年度利润分配方案>的议案》
7 《关于2020年股东回报规划>的议案》
8 《关于聘用2018年度审计机构的议案》
9 《关于聘用2018年度内部控制审计机构的议案》
10 《关于2018年7月至2019年6月对外担保额度的议案》
11 《关于中国中铁股份有限公司2017年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)标准的议案》
12 《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2018年度责任保险的议案》
13 《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
14 《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
15 《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事规则>的议案》
16 《关于推荐中国中铁股份有限公司股东代表监事人选的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2016年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2016年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2016年度业绩公告>的议案》
5 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2016年度利润分配方案>的议案》
7 《关于聘任2017年度审计机构的议案》
8 《关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案》
9 《关于公司2017年下半年至2018年上半年对外担保额度的议案》
10《关于修订<中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法>的议案》
11 《关于2016年度董事、监事薪酬（报酬）标准的议案》
12 《关于为董事、监事及高级管理人员购买2017年度责任保险的议案》
13 《关于发行资产证券化产品的议案》
14 《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
15 《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
16.00 关于推荐中国中铁股份有限公司第四届董事会组成人选的议案
16.01 关于推荐李长进为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行董事的议案
16.02 关于推荐张宗言为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行董事的议案
16.03 关于推荐周孟波为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行董事的议案
16.04 关于推荐章献为中国中铁股份有限公司第四届董事会组执行董事的议案
16.05 关于推荐郭培章为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案
16.06 关于推荐闻宝满为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案
16.07 关于推荐郑清智为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案
16.08 关于推荐钟瑞明为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案
16.09 关于推荐马宗林为中国中铁股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案
17.00 关于推荐中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监事人选的议案
17.01 关于推荐刘成军为中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监事人选的议案
17.02 关于推荐陈文鑫为中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监事人选的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<2015年度独立董事述职报告>的议案》
4《关于<2015年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2015年度业绩公告>的议案》
5《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
6《关于<2015年度利润分配方案>的议案》
7《关于聘用2016年度审计机构的议案》
8《关于聘用2016年度内部控制审计机构的议案》
9《关于公司2016年下半年至2017年上半年对外担保额度的议案》
10《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法》
11《关于中国中铁股份有限公司2015年度董事、监事薪酬（报酬）标准的议案》
12《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2016年度责任保险的议案》
13《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举张宗言先生为中国中铁股份有限公司执行董事的议案》
2、《关于发行境内外债券类融资工具的议案》
3、《关于增加公司注册资本的议案》
4、《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<2014年度独立董事述职报告>的议案》
4《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
5《关于2014年度利润分配方案的议案》
6《关于聘用2015年度审计机构的议案》
7《关于聘用2015年度内部控制审计机构的议案》
8《关于公司2015年下半年至2016年上半年对外担保额度的议案》
9《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
10《关于<中国中铁股份有限公司房地产业务的专项自查报告>的议案》
11《中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员<关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函的议案》
12《中国中铁股份有限公司控股股东<关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》
13《关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债券决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
2 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 限售期安排
2.07 募集资金金额和用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行股票决议的有效期限
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
5 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6 关于授权董事会、董事长及相关授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
7 关于修订《中国中铁股份有限公司章程》的议案
8 关于修订《中国中铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
12 关于《中国中铁股份有限公司2015-2017年股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
1.01发行股票的种类和面值
1.02发行方式
1.03发行对象及认购方式
1.04发行数量
1.05发行价格及定价原则
1.06限售期安排
1.07募集资金金额和用途
1.08上市地点
1.09本次发行前的滚存利润安排
1.10本次发行股票决议的有效期限
2、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
3、关于公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2 审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3 审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
4 审议《关于<2013年度独立董事述职报告>的议案》
5 审议《关于2013年度利润分配方案的议案》
6 审议《关于聘用2014年度审计机构的议案》
7 审议《关于聘用2014年度内部控制审计机构的议案》
8 审议《关于公司2014年至2015年上半年对外担保额度的议案》
9 审议《关于选举中国中铁股份有限公司第三届董事会董事的议案》
9.01 选举李长进为本公司执行董事
9.02 选举姚桂清为本公司执行董事
9.03 选举戴和根为本公司执行董事
9.04 选举郭培章为本公司独立非执行董事
9.05 选举闻宝满为本公司独立非执行董事
9.06 选举郑清智为本公司独立非执行董事
9.07 选举魏伟峰为本公司独立非执行董事
10 审议《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
11 审议《关于推荐中国中铁股份有限公司第三届股东代表监事人选的议案》
11.01 选举刘成军为本公司股东代表监事
11.02 选举陈文鑫为本公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于<董事会2012年度工作报告>的议案》
2 审议《关于<监事会2012年度工作报告>的议案》
3 审议《关于<2012年度财务决算报告>的议案》
4 审议《关于<2012年度独立董事述职报告>的议案》
5 审议《关于2012年度利润分配方案的议案》
6 审议《关于聘用2013年度审计机构的议案》
7 审议《关于聘用2013年度内部控制审计机构的议案》
8 审议《关于部分子公司对外担保的议案》
9 审议《关于股份公司发行不超过等值于100亿元人民币中长期债券的议案》
10 审议《关于股份公司发起不超过100亿元资产证券化业务的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2012-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1审议及批准《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
2审议及批准《关于<中国中铁股份有限公司未来三年股东 回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2012-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《关于<2011 年度董事会工作报告>的议案》
2 审议及批准《关于<2011 年度监事会工作报告>的议案》
3 审议及批准《关于<2011 年度财务决算报告>的议案》
4 审议及批准《关于<独立董事贺恭2011 年度述职报告>的议案》
5 审议及批准《关于<独立董事贡华章2011 年度述职报告>的议案》
6 审议及批准《关于<独立董事王泰文2011 年度述职报告>的议案》
7 审议及批准《关于<独立董事辛定华2011 年度述职报告>的议案》
8 审议及批准《关于2011 年度利润分配方案的议案》
9 审议及批准《关于聘用2012 年度审计机构的议案》
10 审议及批准《关于聘用2012 年度内部控制审计机构的议案》
11 审议及批准《关于修订<中国中铁股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
12 审议及批准《关于本公司部分子公司提供对外担保的议案》
13 审议及批准《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
14 审议及批准《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15 审议及批准《关于股份公司发行不超过人民币100 亿元公司债券的议案》
16 审议及批准《关于股份公司发行不超过等值人民币70 亿元境外债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2011-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《中国中铁股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
2 审议及批准《中国中铁股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
3 审议及批准《中国中铁股份有限公司2010 年度独立董事述职报告》
4 审议及批准《中国中铁股份有限公司2010 年度财务决算报告》
5 审议及批准《关于聘用2011 年度审计机构的议案》
6 审议及批准《关于中国中铁股份有限公司2010 年度利润分配方案的议案》
7 审议及批准《关于本公司部分子公司提供对外担保的议案》
8 审议及批准《关于聘用2011 年度内部控制审计机构的议案》
9 审议及批准《关于股份公司发行不超过人民币100 亿元非公开定向债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2010-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.以普通决议审议并批准《关于H 股募集资金用途变更的议案》；
2.以特别决议审议并批准《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》；
3.以普通决议审议并批准《关于推荐中国中铁股份有限公司第二届董事会组成人选和股东代表监事人选的议案》；
4.以特别决议审议并批准《关于股份公司增发不超过190亿元短期债券的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2010-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 普通决议案
1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
2、关于公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
3、关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案
4、关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于本次非公开发行A 股股票募集资金项目可行性研究报告的议案
（二） 特别决议案
7、关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案
8、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行A 股股票具体事宜的议案
10、关于发行不超过50 亿元短期融资券的议案
11、 关于修订《中国中铁股份有限公司章程》的议案
12、 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、 关于修订《董事会议事规则》的议案
普通决议案：
14、 关于推荐姚桂清为执行董事候选人的议案
15、 关于推荐王秋明为股东代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2010-06-28 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 普通决议案
1、关于公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
（二） 特别决议案
2、关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议及批准《2009年度董事会工作报告》
2.审议及批准《2009年度监事会工作报告》
3.审议及批准《2009年度独立董事述职报告》
4.审议及批准《2009年度财务决算报告》
5.审议及批准《关于聘用2010年度审计机构的议案》
6.审议及批准《关于2009年度利润分配方案的议案》
7.审议及批准《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议及批准《2008 年度董事会工作报告》
2.审议及批准《2008 年度监事会工作报告》
3.审议及批准《2008 年度独立董事述职报告》
4.审议及批准《2008 年度财务决算报告》
5.审议及批准《关于聘用2009 年度审计机构的议案》
6.审议及批准《关于2008 年度利润分配的预案》
7.审议及批准《关于更换股东代表监事的议案》
8.审议及批准《关于审议石大华等四名非独立董事和股东代表监事高树堂2007 年10-12 月份薪酬的议案》
9.审议及批准《关于变更部分A 股募集资金用途的议案》
10.审议及批准《关于修订<中国中铁股份有限公司独立董事制度>的议案》
11.审议及批准《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
12.审议及批准《关于修订<中国中铁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13.审议及批准《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14.审议及批准《关于发行不超过120亿元中期票据的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2008-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议及批准《关于<中国中铁股份有限公司关联交易管理制度>修正案的议案》；
2．审议及批准《关于本公司之部分子公司提供对外担保的议案》；
3. 审议及批准《关于中国中铁股份有限公司发行公司债券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-09 |
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| 公司名称 | 中国中铁 |
| 公告日期 | 2008-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议事项
1.审议及批准本公司2007年度董事会工作报告
2.审议及批准本公司2007年度监事会工作报告
3.审议及批准本公司2007年度独立董事述职报告
4.审议及批准本公司2007年度财务决算报告
5.审议及批准续聘德勤关黄陈方会计师行及德勤华永会计师事务所有限公司分别为本公司2008年度国际审计机构及国内审计机构，任期至本公司下届股东周年大会结束并授权董事会厘定其酬金
6.审议及批准本公司独立董事薪酬方案
7.审议及批准本公司2007年度利润分配的预案
8.审议及批准为临策铁路有限责任公司及中铁工程苏尼特铁路有限责任公司提供担保的议案
9.审议及批准本公司之部分子公司提供对外担保
（二）特别决议事项
10．审议及批准《中国中铁股份有限公司章程》修正案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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