| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告及摘要》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《公司独立董事2022年度述职报告》
7 《关于公司2023年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
8 《关于公司2023年度担保预计的议案》
9 《关于公司2023年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》
10 《关于控股股东向公司及下属子公司2023年度提供担保预计暨关联交易的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2023-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选吴斯远为非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告及摘要》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《公司独立董事2021年度述职报告》
7 《关于公司2022年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
8 《关于公司2022年度担保预计的议案》
9 《关于公司2022年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》
10 《关于与关联方斯巴鲁汽车(中国)有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》
11 《关于控股股东向公司及下属子公司2022年度提供担保预计暨关联交易的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》
13 《关于公司非在职董事岗位津贴议案》
14 《关于拟设立董事会提名委员会的议案》
15 《关于修订<公司章程>的议案》
16 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
19 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
20 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
21 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
22 《关于制定<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
23 《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
24 《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整2021年度提供担保预计的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于转让部分子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告及摘要》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《公司独立董事2020年度述职报告》
7 《关于公司2021年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
8 《关于公司2021年度为为子公司提供担保预计的议案》
9 《关于公司2021年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》
10 《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
11 《关于与关联方斯巴鲁汽车(中国)有限公司及下属公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
12 《关于控股股东向公司及下属子公司2021年度提供借款预计暨关联交易的议案》
13 《关于控股股东向公司及下属子公司2021年度提供担保预计暨关联交易的议案》
14 《关于续聘会计师事务所的议案》
15 《关于补选孙进山先生为第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告及摘要》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《公司独立董事2019年度述职报告》
7 《关于公司2020年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
8 《关于公司2020年度为为子公司提供担保余额的议案》
9 《关于公司2020年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保的议案》
10 《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》
11 《关于与关联方斯巴鲁汽车(中国)有限公司及下属公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》
13 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程》
14.00 关于选举董事的议案
14.01 《关于选举马骧为公司第五届董事会董事的议案》
14.02 《关于选举黄继宏为公司第五届董事会董事的议案》
14.03 《关于选举赵铁流为公司第五届董事会董事的议案》
14.04 《关于选举武成为公司第五届董事会董事的议案》
14.05 《关于选举刘铁良为公司第五届董事会董事的议案》
14.06 《关于选举庄信誉为公司第五届董事会董事的议案》
14.07 《关于选举廖朝晖为公司第五届董事会董事的议案》
14.08 《关于选举刘健为公司第五届董事会董事的议案》
14.09 《关于选举郑挺为公司第五届董事会董事的议案》
14.10 《关于选举万美娜为公司第五届董事会董事的议案》
14.11 《关于选举刘湘华为公司第五届董事会董事的议案》
14.12 《关于选举刘娅为公司第五届董事会董事的议案》
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 《关于选举王都为公司第五届董事会独立董事的议案》
15.02 《关于选举陈东升为公司第五届董事会独立董事的议案》
15.03 《关于选举林伟为公司第五届董事会独立董事的议案》
15.04 《关于选举李元为公司第五届董事会独立董事的议案》
15.05 《关于选举张维为公司第五届董事会独立董事的议案》
16.00 关于选举监事的议案
16.01 《关于选举汪栋为公司第五届监事会监事的议案》
16.02 《关于选举张广浩为公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于重整投资人延长增持公司股份计划实施期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《重整计划（草案）》之《出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2019-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于补选廖朝晖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于补选郑挺先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于补选MAXIANG先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于补选刘健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于补选黄继宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于补选庄信裕先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.07 《关于补选刘铁良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于关联方公司子公司提供借款暨关联交易事项的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 《关于推选赵铁流先生为公司候选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告》及摘要
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司独立董事2018年度述职报告》
7 《关于变更募集资金用途的议案》
8 《关于公司2019年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
9 《关于公司2019年度为子公司提供担保余额的议案》
10 《关于公司2019年度日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、信用卡业务、融资租赁等提供担保的议案》
11 《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
12 《关于与关联方斯巴鲁汽车(中国)有限公司及下属公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
13 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计及内控审计机构的议案》
14 《关于终止发行境外债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2018-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让部分子公司股权和资产的议案》
2 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让部分参股子公司股权的议案》
2 《关于补选公司独立董事的议案》
3 《关于终止实施股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
4 《关于修改公司章程的议案》
5 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2018-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度日常关联交易额度预计的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
3 《关于拟发行境外债券的议案》
4 《关于授权董事会或董事长办理与本次发行境外债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向广汇汽车服务股份公司出售部分子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告》及摘要
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司独立董事2017年度述职报告》
7 《关于公司2018年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
8 《关于公司2018年度为子公司提供担保余额的议案》
9 《关于公司2018年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、信用卡业务、融资租赁等提供担保的议案》
10 《关于公司2018年度日常关联交易额度预计的议案》
11 《关于变更募集资金用途的议案》
12 《关于节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
13 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告及摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7《公司独立董事2016年度述职报告
8《关于公司2017年度就间接金融债务申请融资额度的议案》
9《关于公司2017年度为子公司提供对外担保余额的议案》
10《关于公司2017年度因日常经营业务为购车客户发生的消费信贷、信用卡业务、融资租赁等提供担保的议案》
11《关于与关联方签订<商品采购合同>的议案》
12《关于公司2017年度日常关联交易额度预计的议案》
13《关于修改公司章程的议案》
14《关于公司发行中期票据的议案》
15《关于授权董事会或董事长办理与本次中期票据发行相关事宜的议案议案》
16《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》
17《关于授权董事会或董事长办理与本次非公开定向债务融资工具相关事宜的议案议案》
18.00关于选举董事的议案
18.01《关于选举庞庆华为公司第四届董事会董事的议案》
18.02《关于选举王玉生为公司第四届董事会董事的议案》
18.03《关于选举武成为公司第四届董事会董事的议案》
18.04《关于选举贺立新为公司第四届董事会董事的议案》
18.05《关于选举贺静云为公司第四届董事会董事的议案》
18.06《关于选举孙志新为公司第四届董事会董事的议案》
18.07《关于选举陈希光为公司第四届董事会董事的议案》
18.08《关于选举刘斌为公司第四届董事会董事的议案》
18.09《关于选举杨晓光为公司第四届董事会董事的议案》
19.00关于选举独立董事的议案
19.01《关于选举张毅为公司第四届董事会独立董事的议案》
19.02《关于选举史化三为公司第四届董事会独立董事的议案》
19.03《关于选举高志谦为公司第四届董事会独立董事的议案》
19.04《关于选举王都为公司第四届董事会独立董事的议案》
19.05《关于选举苏珉为公司第四届董事会独立董事的议案》
20.00关于选举监事的议案
20.01《关于选举汪栋为公司第四届监事会监事的议案》
20.02《关于选举徐艳萍为公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于公司发行超短期融资券的议案》
3、《关于授权董事会或董事长办理与本次超短期融资券发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年年度报告及摘要》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2015年度利润分配预案》
6、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7、《公司独立董事2015年度述职报告》
8、《关于公司2016年度就金融债务申请授信额度的议案》
9、《关于公司2016年度为子公司提供对外担保余额的议案》
10、《关于公司2016年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案》
11、《关于与关联方续签<商品服务合同>的议案》
12、《关于公司2016年度日常关联交易额度预计的议案》
13、《关于变更募集资金投资项目的议案》
14、《关于补选公司董事的议案》
15、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
16、《关于公开发行公司债券的议案》
17、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
18、《关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案》
19、《关于公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2《关于<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于调整公司非公开发行公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《庞大汽贸集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要
2 《关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年年度报告及摘要》
4《公司2014年度财务决算报告》
5《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6《关于修改公司章程的议案》
7《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8《公司独立董事2014年度述职报告》
9《关于公司2015年度就金融债务申请授信额度的议案》
10《关于公司2015年度为子公司提供对外担保余额的议案》
11《关于公司2015年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案》
12《关于公司2015年度日常关联交易额度预计的议案》
13《关于公司2015年度向联营公司提供担保额度的关联交易的议案》
14《关于公司发行短期融资券的议案》
15《关于授权董事会或董事长办理与本次短期融资券发行相关事宜的议案》
16《关于非公开发行公司债券的议案》
17《关于授权董事会或董事长办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
18《关于补选公司监事的议案》
19.00关于补选公司独立董事的议案
19.01《关于补选王都为公司独立董事的议案》
19.02《关于补选苏珉为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2014-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修订<庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2014-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
3、审议《关于对外提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》；
2、审议《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》；
3、审议《关于向联营公司提供借款和提供担保额度的关联交易的议案》；
4、审议《关于追加日常关联交易额度的议案》；
5、审议《关于补选李德星为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年年度报告》及其摘要
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;
7、审议《公司独立董事2013年度述职报告的议案》
8、审议《关于公司2014年度就金融债务申请授信额度的议案》
9、审议《关于公司2014年度为子公司提供对外担保余额的议案》
10、审议《关于公司2014年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案》
11、审议《关于公司2014年度日常关联交易额度预计的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》
13、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》
13.1关于选举庞庆华为公司董事的议案；
13.2关于选举杨家庆为公司董事的议案；
13.3关于选举王玉生为公司董事的议案；
13.4关于选举李金勇为公司董事的议案；
13.5关于选举武成为公司董事的议案；
13.6关于选举贺静云为公司董事的议案；
13.7关于选举孙志新为公司董事的议案；
13.8关于选举贺立新为公司董事的议案;
13.9关于选举杨晓光为公司董事的议案;
13.10关于选举张毅为公司董事的议案；
13.11关于选举刘小峰为公司董事的议案;
13.12关于选举史化三为公司董事的议案；
13.13关于选举高志谦为公司董事的议案。
14、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》
14.1关于选举贾乐平为公司监事的议案；
14.2关于选举姜风忠为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
1.1发行数量
1.2发行价格及定价原则
1.3募集资金数额及用途
1.4其它
2、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》
3、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订版）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2013-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行方式和发行时间
3.3 发行对象及认购方式
3.4 发行数量
3.5 发行价格及定价原则
3.6 限售期及上市安排
3.7 募集资金数额及用途
3.8 本次发行前的滚存未分配利润安排
3.9 本次发行股票决议的有效期限
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于公司2013-2015年股东分红回报规划的议案》；
9、审议《关于补选公司董事的议案》；
10、审议《与斯巴鲁汽车（中国）有限公司签署<销售及代理进口框架协议>及日常关联交易额度预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《庞大汽贸集团股份有限公司董事会2012年度工作报告》
2、审议《庞大汽贸集团股份有限公司监事会2012年度工作报告》
3、审议《庞大汽贸集团股份有限公司2012年年度报告》及摘要
4、审议《庞大汽贸集团股份有限公司2012年度财务决算报告》
5、审议《庞大汽贸集团股份有限公司2012年度利润分配预案》
6、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司聘请财务报告审计机构的议案》
7、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司聘请内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司2013年度就金融债务申请授信额度的议案》
9、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司2013年度为子公司提供对外担保余额的议案》
10、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司2013年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案》
11、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司2012年度日常关联交易额度预计的议案》
12、审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
13、审议《关于发行公司债券的议案》
14、审议《关于关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
15、审议《庞大汽贸集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于授权董事会或董事长办理与本次短期融资券发行相关事宜的议案》；
3、审议《关于提名独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《庞大汽贸集团股份有限公司2011 年度董事会报告》；
2、审议《庞大汽贸集团股份有限公司2011 年度监事会报告》；
3、审议《庞大汽贸集团股份有限公司2011 年度财务决算报告》
4、审议《庞大汽贸集团股份有限公司2011 年度利润分配预案》
5、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司聘请财务报告审计机构的议案》
6、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司聘请内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司2012 年度就金融债务申请授信额度的议案》
8、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司2012 年度就金融债务提供对外担保余额的议案》
9、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司2012 年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案》
10、审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司2012年度日常关联交易额度预计的议案》
11、审议《公司与唐山市冀东物贸集团有限责任公司签订〈商品服务合同〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司发行中期票据的议案》；
3、审议《关于授权董事会或董事长办理与本次中期票据发行相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2011-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议的事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《庞大汽贸集团股份有限公司关联交易管理办法》；
3、审议《关于公司超募资金使用用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 庞大集团 |
| 公告日期 | 2011-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司资本公积金转增股本并相应修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司变更经营范围并相应修改公司章程的议案》；
3、审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》；
4、审议《关于发行公司债券的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相 应措施的议案》；
7、审议《公司与乌海市冀东专用车有限公司签订汽车改装服务合同的议案》；
8、审议《公司与安徽冀东华夏专用车有限公司签订汽车改装服务合同的议案》；
9、审议《关于公司对募投项目中营销网络建设项目的部分网点经营品牌进行调整的议案》；
10、审议《关于将募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配