| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 厦门银行 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《厦门银行股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《厦门银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《厦门银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期及相关授权有效期的议案
5.00 厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会股东监事的议案
5.01 吴灿鑫
5.02 郑峰
6.00 厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会外部监事的议案
6.01 邓家驹
6.02 胡小雷
7.00 厦门银行股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案
7.01 姚志萍
7.02 李云祥
7.03 吴昕颢
7.04 王俊彦
7.05 毛玉洁
7.06 陈欣慰
7.07 黄金典
7.08 汤琼兰
8.00 厦门银行股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案
8.01 戴亦一
8.02 谢德仁
8.03 聂秀峰
8.04 陈欣
8.05 袁东 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 厦门银行 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 厦门银行股份有限公司关于2022年度董事会工作报告的议案
2 厦门银行股份有限公司关于2022年度监事会工作报告的议案
3 厦门银行股份有限公司关于2022年年度报告及其摘要的议案
4 厦门银行股份有限公司关于2022年度财务决算报告的议案
5 厦门银行股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案
6 厦门银行股份有限公司关于2023年度财务预算方案的议案
7 厦门银行股份有限公司关于聘请2023年度会计师事务所的议案
8 厦门银行股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 厦门银行 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 厦门银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
2 厦门银行股份有限公司关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
3 厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
4 厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期的议案
5 关于修订《厦门银行股份有限公司章程》的议案
6 关于修订《厦门银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7 关于修订《厦门银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 厦门银行 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 厦门银行股份有限公司关于选举姚志萍为公司第八届董事会董事的议案
2 厦门银行股份有限公司关于选举黄金典为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
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| 公司名称 | 厦门银行 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 厦门银行股份有限公司关于2021年度财务决算报告的议案
2 厦门银行股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案
3 厦门银行股份有限公司关于2021年度董事会工作报告的议案
4 厦门银行股份有限公司关于2021年度监事会工作报告的议案
5 厦门银行股份有限公司关于2022年度财务预算方案的议案
6 厦门银行股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计额度的议案
7 厦门银行股份有限公司关于聘请2022年度会计师事务所的议案
8 厦门银行股份有限公司关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
9.00 厦门银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
9.01 发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 票面金额和发行价格
9.04 债券期限
9.05 债券利率
9.06 付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格的确定及其调整
9.09 转股价格向下修正条款
9.10 转股数量的确定方式
9.11 转股年度有关股利的归属
9.12 赎回条款
9.13 回售条款
9.14 发行方式及发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 可转债持有人及可转债持有人会议
9.17 募集资金用途
9.18 担保事项
9.19 决议有效期
10 厦门银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案
11 厦门银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
12 厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市相关事宜的议案
13 厦门银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
14 厦门银行股份有限公司关于申请发行债券的议案
15 关于制定《厦门银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案
16 关于制定《厦门银行股份有限公司监事薪酬管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 厦门银行 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《厦门银行股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《厦门银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《厦门银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《厦门银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
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| 公司名称 | 厦门银行 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 厦门银行股份有限公司关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案的议案
2 厦门银行股份有限公司关于2020年度利润分配方案的议案
3 厦门银行股份有限公司关于2020年度董事会工作报告的议案
4 厦门银行股份有限公司关于2020年度监事会工作报告的议案
5 厦门银行股份有限公司关于聘请2021年度会计师事务所的议案
6 厦门银行股份有限公司关于延长资本债券发行决议有效期及授权期限的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
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| 公司名称 | 厦门银行 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 厦门银行股份有限公司关于董事会换届选举的议案
1.01 选举吴世群先生担任公司第八届董事会董事的议案
1.02 选举檀庄龙先生担任公司第八届董事会董事的议案
1.03 选举洪主民先生担任公司第八届董事会董事的议案
1.04 选举吴昕颢先生担任公司第八届董事会董事的议案
1.05 选举毛建忠先生担任公司第八届董事会董事的议案
1.06 选举周永伟先生担任公司第八届董事会董事的议案
1.07 选举庄赛春女士担任公司第八届董事会董事的议案
1.08 选举汤琼兰女士担任公司第八届董事会董事的议案
1.09 选举宁向东先生担任公司第八届董事会独立董事的议案
1.10 选举戴亦一先生担任公司第八届董事会独立董事的议案
1.11 选举谢德仁先生担任公司第八届董事会独立董事的议案
1.12 选举聂秀峰先生担任公司第八届董事会独立董事的议案
1.13 选举陈欣先生担任公司第八届董事会独立董事的议案
2.00 厦门银行股份有限公司关于监事会换届选举的议案
2.01 选举陈铁铭先生担任公司第八届监事会监事的议案
2.02 选举吴泉水先生担任公司第八届监事会监事的议案
2.03 选举袁东先生担任公司第八届监事会外部监事的议案
2.04 选举方燕玲女士担任公司第八届监事会外部监事的议案
3 厦门银行股份有限公司关于修订《厦门银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案
4 厦门银行股份有限公司关于董事会独立董事薪酬方案的议案
5 厦门银行股份有限公司关于监事会外部监事薪酬方案的议案
6 厦门银行股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案
7 厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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