东航物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-11-02
公司名称东航物流
公告日期2023-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
2 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举郭丽君先生为公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-22
公司名称东航物流
公告日期2023-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 关于聘用公司2023年度会计师事务所的议案
6 公司2022年年度报告及摘要
7 关于修订《公司章程》部分条款的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
9 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-11-05
公司名称东航物流
公告日期2022-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案
2 关于签订日常关联交易框架协议暨预计2023年度日常关联交易额度的议案
3 关于与东航集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-21
公司名称东航物流
公告日期2022-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票,现场投票
议题1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 独立董事2021年度述职报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于聘用2022年度会计师事务所的议案
7 公司2021年度报告及摘要
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-11-30
公司名称东航物流
公告日期2021-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加2021年日常关联交易预计金额上限的议案
2 关于预计2022年日常关联交易额度的议案
3 关于调整公司独立董事津贴的议案
4.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 选举冯德华先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02 选举汪健先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03 选举方照亚先生为公司第二届董事会非独立董事
4.04 选举宁旻先生为公司第二届董事会非独立董事
4.05 选举李家庆先生为公司第二届董事会非独立董事
4.06 选举东方浩先生为公司第二届董事会非独立董事
4.07 选举李九鹏先生为公司第二届董事会非独立董事
4.08 选举范尔宁先生为公司第二届董事会非独立董事
5.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
5.01 选举包季鸣先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 选举丁祖昱先生为公司第二届董事会独立董事
5.03 选举李志强先生为公司第二届董事会独立董事
5.04 选举李颖琦女士为公司第二届董事会独立董事
6.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
6.01 选举姜疆先生为公司第二届监事会股东代表监事
6.02 选举崔维刚先生为公司第二届监事会股东代表监事
6.03 选举施征宇先生为公司第二届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-08-28
公司名称东航物流
公告日期2021-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第一届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举方照亚先生为公司董事的议案
2.00 关于选举第一届监事会股东监事的议案
2.01 关于选举姜疆先生为公司监事的议案
审议内容
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