马应龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-05-20
公司名称马应龙
公告日期2023-05-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度独立董事述职报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配方案
6 2022年年度报告及摘要
7 关于聘请2023年度审计机构及决定其报酬的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于选举黄其龙先生为第十一届董事会非独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-05-25
公司名称马应龙
公告日期2022-05-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 2021年年度报告及摘要
7 关于聘请2022年度审计机构及决定其报酬的议案
8 关于修订<公司章程>的议案
9 关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案
10.00 关于选举第十一届董事会董事的议案
10.01 关于选举陈平为第十一届董事会董事的议案
10.02 关于选举徐飚为第十一届董事会董事的议案
10.03 关于选举夏有章为第十一届董事会董事的议案
10.04 关于选举周岳为第十一届董事会董事的议案
10.05 关于选举曾严为第十一届董事会董事的议案
10.06 关于选举刘平安为第十一届董事会董事的议案
11.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举张勇慧为第十一届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举毛鹏为第十一届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举齐珺为第十一届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举十一届监事会监事的议案
12.01 关于选举谢业祥为第十一届监事会监事的议案
12.02 关于选举叶奇为第十一届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-24
公司名称马应龙
公告日期2021-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年年度报告及摘要
6 2020年度利润分配方案
7 关于聘请2021年度审计机构及决定其报酬的议案
8 关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案
9.00 关于选举监事的议案
9.01 关于选举叶奇为公司第十届监事会监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-05-26
公司名称马应龙
公告日期2020-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年年度报告及摘要
5 2019年度财务决算报告
6 2019年度利润分配方案
7 关于聘请2020年度审计机构及决定其报酬的议案
8 关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-05-08
公司名称马应龙
公告日期2019-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年年度报告及摘要
5 2018年度财务决算报告
6 2018年度利润分配方案
7 关于聘请2019年度审计机构及决定其报酬的议案
8 关于调整董事津贴的议案
9 关于调整监事津贴的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案
11.01 关于选举陈平为公司第十届董事会董事的议案
11.02 关于选举苏光祥为公司第十届董事会董事的议案
11.03 关于选举陈匡国为公司第十届董事会董事的议案
11.04 关于选举游仕旭为公司第十届董事会董事的议案
11.05 关于选举翟曹敏为公司第十届董事会董事的议案
11.06 关于选举夏有章为公司第十届董事会董事的议案
12.00 关于选举公司第十届董事独立董事的议案
12.01 关于选举赵曼为公司第十届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举黄艳华为公司第十届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举毛鹏为公司第十届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
13.01 关于选举谢业祥为公司第十届监事会监事的议案
13.02 关于选举祝强为公司第十届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-23
公司名称马应龙
公告日期2018-05-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年年度报告及摘要
5 2017年度财务决算报告
6 2017年度利润分配方案
7 关于聘请2018年度审计机构及决定其报酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-18
公司名称马应龙
公告日期2017-05-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年年度报告及摘要
6 2016年度利润分配方案
7 关于聘请2017年度审计机构及决定其报酬的议案
8 关于选举公司第九届监事会监事的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称马应龙
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年年度报告及摘要
5、2015年度财务决算报告
6、2015年度利润分配方案
7、关于聘请2016年度审计机构及决定其报酬的议案
8、关于调整董事津贴的议案
9、关于调整监事津贴的议案
10.00、关于选举公司第九届董事会董事的议案
10.01、关于选举陈平为公司第九届董事会董事的议案
10.02、关于选举娄兵为公司第九届董事会董事的议案
10.03、关于选举苏光祥为公司第九届董事会董事的议案
10.04、关于选举游仕旭为公司第九届董事会董事的议案
10.05、关于选举翟曹敏为公司第九届董事会董事的议案
10.06、关于选举马健驹为公司第九届董事会董事的议案
11.00、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
11.01、关于选举张晨颖为公司第九届董事会独立董事的议案
11.02、关于选举赵曼为公司第九届董事会独立董事的议案
11.03、关于选举黄艳华为公司第九届董事会独立董事的议案
12.00、关于选举公司第九届监事会监事的议案
12.01、关于选举林萍为公司第九届监事会监事的议案
12.02、关于选举张功为公司第九届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-04
公司名称马应龙
公告日期2015-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度独立董事述职报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年年度报告及摘要
5 2014年度财务决算报告
6 2014年度利润分配预案
7 关于聘请2015年度审计机构及决定其报酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称马应龙
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《董事会工作报告》
(二)审议《监事会工作报告》
(三)审议《2013年度独立董事述职报告》
(四)审议《2013年度财务决算报告》
(五)审议《2013年度利润分配方案》
(六)审议《2013年年度报告及摘要》
(七)审议《关于聘请2014年度审计机构及决定其报酬的议案》
(八)审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称马应龙
公告日期2013-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《董事会工作报告》
(二)审议《监事会工作报告》
(三)审议《2012年度独立董事述职报告》
(四)审议《2012年度财务决算报告》
(五)审议《2012年度利润分配方案》
(六)审议《2012年年度报告及摘要》
(七)审议《关于聘请2013年度审计机构及决定其报酬的议案》
(八)审议《关于调整董事津贴的议案》
(九)审议《关于调整监事津贴的议案》
(十)审议《关于董事会换届选举的议案》
(十一)审议《关于监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-08
公司名称马应龙
公告日期2012-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-21
公司名称马应龙
公告日期2012-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《2011 年度董事会工作报告》
(二)审议《2011 年度独立董事工作报告》
(三)审议《2011 年度监事会工作报告》
(四)审议《2011 年度财务决算报告》
(五)审议《2011 年度利润分配方案》
(六)审议《2011 年年度报告及摘要》
(七)审议《关于选举第七届董事会董事的议案》
(八)审议《关于选举第七届监事会监事的议案》
(九)审议《关于公司聘请2012 年度审计机构及决定其报酬的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-09
公司名称马应龙
公告日期2011-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《2010 年度董事会工作报告》
(二)审议《2010 年度独立董事工作报告》
(三)审议《2010 年度监事会工作报告》
(四)审议《公司2010 年度财务决算报告》
(五)审议《2010 年年度报告及摘要》
(六)审议《公司2010 年度利润分配方案》
(七)审议《关于公司聘请2011 年度审计机构及决定其报酬的议案》
(八)审议《关于调整第七届董事会董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-24
公司名称马应龙
公告日期2010-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009 年年度报告及摘要》
2、审议《公司2009 年度财务决算报告》
3、审议《公司2009 年度利润分配方案》
4、审议《第六届董事会工作报告》
5、审议《2009 年度独立董事工作报告》
6、审议《第六届监事会工作报告》
7、审议《关于公司聘请2010 年度审计机构及决定其报酬的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-05-06
公司名称马应龙
公告日期2009-05-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度独立董事工作报告》
3、审议《2008 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《2008 年年度报告及摘要》
6、审议《关于公司2008 度利润分配方案的议案》
7、审议《关于公司聘请2009 年度审计机构及决定其报酬的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-24
公司名称马应龙
公告日期2008-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度独立董事工作报告》
3、审议《公司2007年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2007年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司聘请2008年度审计机构及决定其报酬的议案》
6、审议《2007年年度报告及摘要》
7、审议《2007年度监事会工作报告》
8、审议《关于调整第六届监事会监事的议案》
9、审议《关于变更公司名称的议案》
10、审议《关于调整董事津贴的议案》
11、审议《关于调整监事津贴的议案》
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-18
公司名称马应龙
公告日期2007-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年度报告全文及摘要
2、审议公司2006年度财务决算报告
3、审议公司2006年度利润分配方案
4、审议《第五届董事会工作报告》
5、审议《第五届监事会工作报告》
6、审议《独立董事工作报告》
7、审议《关于修改<公司章程>相关内容的议案》
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
13、审议《关于第六届董事会董事津贴的议案》
14、审议《关于第六届监事会监事津贴的议案》
15、审议《关于公司聘请2007年度审计机构及决定其报酬的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-06
公司名称马应龙
公告日期2006-06-06
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 审议:《武汉马应龙药业集团股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-05-26
公司名称马应龙
公告日期2006-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2005年度独立董事工作报告的议案》
4、审议《公司2005年年度报告全文及摘要》
5、审议《公司2005年度财务决算报告》
6、审议《公司2005年度利润分配方案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于聘请2006年度审计机构及决定其报酬的议案》
9、审议《关于公司董事变更的议案》
10、审议《关于变更募集资金投资项目的议案-设立武汉马应龙物流有限公司》
11、审议《关于变更募集资金投资项目的议案-设立武汉马应龙医院投资管理有限公司》
审议内容
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