| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司独立董事2023年度述职报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2023年度利润分配方案》
6 《关于公司2024年度自营规模的议案》
7 《公司2023年年度报告》
8.00 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
8.01 与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
8.02 与其他关联方的日常关联交易事项
9 《关于预计公司2024年度对外担保的议案》
10 《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》
11 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
12 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
13 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
14 《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》
15 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
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| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司执行董事的议案》
2 《关于选举公司独立非执行董事的议案》
3.00 《关于选举公司监事的议案》
3.01 股东代表监事候选人徐永淼先生
3.02 股东代表监事候选人凌云先生
4 《关于制定<公司董事、监事考核与薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
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| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司非执行董事的议案》
1.01 关于免去程峰先生为公司非执行董事的事项
1.02 关于选举李芸女士为公司非执行董事的事项 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
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| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司独立董事2022年度述职报告》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配方案》
6 《关于公司2023年度自营规模的议案》
7 《公司2022年年度报告》
8.00 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
8.01 与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
8.02 与其他关联方的日常关联交易事项
9 《关于预计公司2023年度对外担保的议案》
10 《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》
11 《东方证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025)》
12 《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
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| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司独立非执行董事的议案
2 关于修改《公司独立董事制度》的议案
3 关于修改《公司关联交易管理办法》的议案
4 关于修改《公司对外担保管理办法》的议案
5 关于修改《公司募集资金管理办法》的议案
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司独立董事2021年度述职报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 关于公司2022年度自营规模的议案
7 公司2021年年度报告
8.00 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
8.01 与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
8.02 与其他关联方的日常关联交易事项
9 关于预计公司2022年度对外担保的议案
10 关于聘请2022年度会计师事务所的议案
11 关于选举公司执行董事的议案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案
13 关于修改《公司股东大会网络投票实施细则》的议案
14 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
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| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请开展科创板股票做市交易业务的议案
2 关于申请开展沪深两市债券做市交易业务的议案
3 关于延长公司配股公开发行证券决议有效期的议案
4 关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司配股公开发行证券决议有效期的议案
2 关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-21 |
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| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2021-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案
2 关于变更公司经营范围的议案
3 关于修改《公司关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
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| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配方案
5 关于公司2021年度自营规模的议案
6 公司2020年年度报告
7.00 关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
7.01 与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
7.02 与其他关联方的日常关联交易事项
8 关于预计公司2021年度对外担保的议案
9 关于增选公司独立非执行董事的议案
10 关于独立监事津贴的议案
11 关于聘请2021年度会计师事务所的议案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案
13.00 关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案
13.01 发行方式
13.02 发行品种
13.03 发行规模
13.04 发行主体
13.05 发行期限
13.06 发行利率、支付方式、发行价格
13.07 担保及其它安排
13.08 募集资金用途
13.09 发行对象
13.10 债务融资工具上市
13.11 本次发行境外债务融资工具的授权事项
13.12 决议有效期
14 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于公司符合配股发行条件的议案
16.00 关于公司配股公开发行证券方案的议案
16.01 发行股票的种类和面值
16.02 发行方式
16.03 配股基数、比例和数量
16.04 定价原则及配股价格
16.05 配售对象
16.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
16.07 发行时间
16.08 承销方式
16.09 本次配股募集资金投向
16.10 本次配股决议的有效期限
16.11 本次发行股票的上市流通
17 关于公司配股公开发行证券预案的议案
18 关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案
19 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
20 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合配股发行条件的议案
2.00关于公司配股公开发行证券方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03配股基数、比例和数量
2.04定价原则及配股价格
2.05配售对象
2.06本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07发行时间
2.08承销方式
2.09本次配股募集资金投向
2.10本次配股决议的有效期限
2.11本次发行股票的上市流通
3关于公司配股公开发行证券预案的议案
4关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
6关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于公司董事会换届选举的议案
2.01 执行董事候选人宋雪枫
2.02 执行董事候选人金文忠
2.03 非执行董事候选人俞雪纯
2.04 非执行董事候选人刘炜
2.05 非执行董事候选人周东辉
2.06 非执行董事候选人程峰
2.07 非执行董事候选人任志祥
2.08 独立非执行董事候选人许志明
2.09 独立非执行董事候选人靳庆鲁
2.10 独立非执行董事候选人吴弘
2.11 独立非执行董事候选人冯兴东
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 股东代表监事候选人张芊
3.02 股东代表监事候选人吴俊豪
3.03 股东代表监事候选人张健
3.04 股东代表监事候选人沈广军
3.05 股东代表监事候选人佟洁
3.06 独立监事候选人夏立军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2020-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立非执行董事的议案
1.01 独立非执行董事候选人吴弘
1.02 独立非执行董事候选人冯兴东
1.03 独立非执行董事候选人何炫
2 关于修改《公司独立董事制度》的议案
3 关于修改《公司章程》部分条款的议案
4 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
5 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
6 关于修改《公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《东方证券股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2 关于授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配方案
5 公司2019年年度报告
6 关于公司2020年度自营规模的议案
7.00 关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案
7.01 债务融资工具的发行规模
7.02 债务融资工具的品种
7.03 债务融资工具的期限
7.04 债务融资工具的利率及确定方式
7.05 发行方式及对象
7.06 募集资金用途
7.07 授权事项
7.08 决议有效期
8 关于以融资类业务债权资产开展资产证券化业务的议案
9.00 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
9.01 与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
9.02 与其他关联方的日常关联交易事项
10 关于预计公司2020年度对外担保的议案
11 关于聘请2020年度会计师事务所的议案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案
13 关于选举公司非执行董事的议案
14 关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
15 关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022)的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 公司2018年年度报告
6 关于公司2019年度自营规模的议案
7 关于聘请2019年度会计师事务所的议案
8.00 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
8.01 与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
8.02 与其他关联方的日常关联交易事项
9 关于预计公司2019年度对外担保的议案
10.00 关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案
10.01 发行方式
10.02 发行品种
10.03 发行规模
10.04 发行主体
10.05 发行期限
10.06 发行利率、支付方式、发行价格
10.07 担保及其它安排
10.08 募集资金用途
10.09 发行对象
10.10 债务融资工具上市
10.11 本次发行境外债务融资工具的授权事项
10.12 决议有效期
11 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 公司2017年年度报告
6 关于公司2018年度自营规模的议案
7 关于聘请2018年度会计师事务所的议案
8 关于以融资类业务债权资产开展资产证券化业务的议案
9.00 关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
9.01 与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
9.02 与其他关联方的日常关联交易事项
10 关于预计公司2018年度对外担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于公司董事会换届选举的议案
2.01 执行董事候选人潘鑫军
2.02 执行董事候选人金文忠
2.03 非执行董事候选人刘炜
2.04 非执行董事候选人吴俊豪
2.05 非执行董事候选人陈斌
2.06 非执行董事候选人李翔
2.07 非执行董事候选人夏晶寒
2.08 非执行董事候选人许建国
2.09 独立非执行董事候选人徐国祥
2.10 独立非执行董事候选人陶修明
2.11 独立非执行董事候选人尉安宁
2.12 独立非执行董事候选人许志明
2.13 独立非执行董事候选人靳庆鲁
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 非职工监事候选人张芊
3.02 非职工监事候选人黄来芳
3.03 非职工监事候选人佟洁
3.04 非职工监事候选人刘文彬
3.05 非职工监事候选人尹克定
3.06 非职工监事候选人吴正奎
4 关于申请开展跨境业务的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2017-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于公司发行境外债务融资工具授权的议案
2.01 发行方式
2.02 发行品种
2.03 发行规模
2.04 发行主体
2.05 发行期限
2.06 发行利率、支付方式、发行价格
2.07 担保及其它安排
2.08 募集资金用途
2.09 发行对象
2.10 债务融资工具上市
2.11 决议有效期
2.12 本次发行境外债务融资工具的授权事项
3 关于公司与东方花旗证券有限公司业务区分的议案
4 关于选举公司独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配方案
5 公司2016年年度报告
6 关于公司2017年度自营规模的议案
7 关于聘请2017年度会计师事务所的议案
8.00 关于预计公司2017年度日常关联/连交易的议案
8.01 与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
8.02 与其他关联企业的日常关联交易事项
9 关于公司2017年度对外担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行方式
2.02 本次发行股票的类型和面值
2.03 发行价格及定价方式
2.04 发行对象及其认购方式
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行A股股票涉及关联/连交易的议案
7.00 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7.01 关于与申能（集团）有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
7.02 关于与上海海烟投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
7.03 关于与上海报业集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
8 关于提请股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案
9 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10 关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案
11.00 关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11.01 债务融资工具的发行规模
11.02 债务融资工具的品种
11.03 债务融资工具的期限
11.04 债务融资工具的利率及确定方式
11.05 发行方式及对象
11.06 募集资金用途
11.07 授权事项
11.08 决议有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行方式
1.02 本次发行股票的类型和面值
1.03 发行价格及定价方式
1.04 发行对象及其认购方式
1.05 发行数量
1.06 本次发行股票的限售期
1.07 募集资金数额及用途
1.08 上市地点
1.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
1.10 决议有效期
2 关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
3.00 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
3.01 关于与申能（集团）有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
3.02 关于与上海海烟投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
3.03 关于与上海报业集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
4 关于提请股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2017-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行方式
2.02 本次发行股票的类型和面值
2.03 发行价格及定价方式
2.04 发行对象及其认购方式
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行A股股票涉及关联/连交易的议案
7.00 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7.01 关于与申能（集团）有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
7.02 关于与上海海烟投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
7.03 关于与上海报业集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
8 关于提请股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案
9 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10 关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案
11.00 关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11.01 债务融资工具的发行规模
11.02 债务融资工具的品种
11.03 债务融资工具的期限
11.04 债务融资工具的利率及确定方式
11.05 发行方式及对象
11.06 募集资金用途
11.07 授权事项
11.08 决议有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2017-02-13 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行方式
1.02 本次发行股票的类型和面值
1.03 发行价格及定价方式
1.04 发行对象及其认购方式
1.05 发行数量
1.06 本次发行股票的限售期
1.07 募集资金数额及用途
1.08 上市地点
1.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
1.10 决议有效期
2 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
3.00 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
3.01 关于与申能（集团）有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
3.02 关于与上海海烟投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
3.03 关于与上海报业集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
4 关于提请股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2016-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司非执行董事的议案
2 关于聘请2016年度境外会计师事务所的议案
3 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2016-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配方案
5 东方证券股份有限公司2015年年度报告
6 关于公司2016年度自营规模的议案
7.00 关于公司发行次级债券（含永续次级债券）的议案（分项表决）
7.01 发行规模
7.02 债券期限
7.03 票面利率
7.04 募集资金用途
7.05 发行场所及发行对象
7.06 提前偿还与展期
7.07 债券利息延期支付
7.08 强制付息事件
7.09 决议有效期
7.10 授权事项
8.00 关于追加公司发行境外债券融资工具规模的议案（分项表决）
8.01 发行方式
8.02 发行品种
8.03 追加发行规模
8.04 发行主体
8.05 发行期限
8.06 发行利率、支付方式、发行价格
8.07 担保及其他安排
8.08 募集资金用途
8.09 发行对象
8.10 债务融资工具上市
8.11 决议有效期
8.12 授权事项
9 关于申请开展证券投资基金托管业务的议案
10 关于聘请2016年度会计师事务所的议案
11.00 关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
11.01 与申能（集团）有限公司及其关联公司的日常关联交易事项
11.02 与文汇新民联合报业集团及其关联公司的日常关联交易事项
11.03 其他日常关联交易事项
12 关于调整公司独立董事津贴的议案
13 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年中期利润分配方案
2关于以融资类业务债权开展资产证券化业务的议案
3关于公司扩大外汇业务范围的议案
4关于公司发行H股股票并在香港上市的议案
5.00关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案（分项表决）
5.01发行股票的种类和面值
5.02发行时间
5.03发行方式
5.04发行规模
5.05定价方式
5.06发行对象
5.07发售原则
5.08国有股减（转）持
6关于公司增加境外募集主体资格的议案
7关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
8关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案
9关于前次募集资金使用情况报告的议案
10关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
11关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案
12关于公司H股股票在香港上市后适用的《东方证券股份有限公司章程》的议案
13关于修订《股东大会议事规则》的议案
14关于修订《董事会议事规则》的议案
15关于修订《监事会议事规则》的议案
16关于修订《独立董事制度》的议案
17关于修订《关联交易管理办法》的议案
18关于修订《对外担保管理办法》的议案
19关于修订《募集资金管理办法》的议案
20关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
21关于增选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方证券 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配方案
5 关于公司2015年度自营规模的议案
6.00 关于公司发行境内债务融资工具授权的议案 （分项表决）
6.01 次级债券发行规模
6.02 次级债券期限
6.03 次级债券票面利率
6.04 次级债券募集资金用途
6.05 次级债券发行场所及发行对象
6.06 次级债券发行授权事项
6.07 次级债券提前偿还与展期
6.08 发行次级债券决议有效期
6.09 关于公司发行短期融资券的议案
6.10 关于发行证券公司短期公司债券的议案
6.11 公司债券发行规模
6.12 公司债券期限
6.13 公司债券票面利率
6.14 公司债券担保
6.15 公司债券募集资金用途
6.16 公司债券发行方式
6.17 发行公司债券决议有效期
6.18 公司债券发行授权事项
6.19 公司债券偿债保障措施
7.00 关于预计公司2015年度日常关联交易的议案
7.01 与申能（集团）有限公司及其关联公司的日常关联交易事项
7.02 与文汇新民联合报业集团及其关联公司的日常关联交易事项
7.03 其他日常关联交易事项
8 关于聘用2015年度会计师事务所的议案
9 关于公司增加经营范围并修改《公司章程》的议案
10 关于修订《东方证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
11 关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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