| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
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| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案
2 关于公司开展应收账款资产证券化的议案
3 关于公司非公开发行公司债券的议案
4 关于公司非公开发行可续期公司债券的议案
5 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度独立董事述职报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年年度报告及摘要
5 公司2023年度投资计划
6 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
7 公司2022年度利润分配预案
8 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放计划的议案
10 关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放计划的议案
11 关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
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| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度担保计划的议案
2.00 关于为参股公司提供差额补足的议案
3.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
5.00 关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
5.01 选举唐德祥为公司第五届董事会非独立董事
5.02 选举周进为公司第五届董事会非独立董事
5.03 选举闫学军为公司第五届董事会非独立董事
5.04 选举鲁学佳为公司第五届董事会非独立董事
5.05 选举李海鹰为公司第五届董事会非独立董事
6.00 关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
6.01 选举赵勇军为公司第五届董事会独立董事
6.02 选举黄新建为公司第五届董事会独立董事
6.03 选举温泽彬为公司第五届董事会独立董事
6.04 选举曾勇为公司第五届董事会独立董事
7.00 关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
7.01 选举陈健为公司第五届监事会股东代表监事
7.02 选举罗文艺为公司第五届监事会股东代表监事
7.03 选举王理为公司第五届监事会股东代表监事
7.04 选举张凤群为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-08 |
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| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2022-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 公司2022年度投资计划
3 关于聘请公司2022年度会计师事务所的议案
4 关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度独立董事述职报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年年度报告及摘要
5 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
6 公司2021年度利润分配预案
7 关于公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬发放计划的议案
8 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
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| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度担保计划
2 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
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| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年中期投资调整计划的议案
2 关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案
3 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度独立董事述职报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年年度报告及摘要
5 公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
6 公司2020年度利润分配预案
7 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司董事、监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬发放计划的议案
9 公司前次募集资金使用情况专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
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| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度投资计划
2 公司2021年度担保计划
3 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
4.01 非公开发行股票的种类和面值
4.02 发行方式和发行时间
4.03 发行对象和认购方式
4.04 定价基准日、发行价格及定价原则
4.05 发行数量
4.06 募集资金金额及用途
4.07 限售期
4.08 上市地点
4.09 本次发行前的滚存利润安排
4.10 发行决议有效期
5 关于《重庆建工集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
6 关于《重庆建工集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
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| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度投资计划中期调整的议案
2 关于变更公司2020年度会计师事务所的议案
3 关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
4 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
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| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度独立董事述职报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年年度报告及摘要
5 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 公司2020年-2022年分红回报规划
8 关于公司董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬发放计划的议案
9 关于增补公司2020年度投资计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
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| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度投资计划
2 公司2020年度担保计划
3 公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告
4 关于修订《公司章程》及其附件部分条款并办理工商变更登记的议案
5 关于补选公司非独立董事的议案
6 关于公司开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案
7 关于公司关联企业以物抵债暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2019年度会计师事务所的议案
2 关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
3 关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2019-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 魏福生
1.02 陈晓
1.03 刘克伟
1.04 石怀强
1.05 杜国平
1.06 王鹏程
2.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 张永水
2.02 陈箭宇
2.03 童文光
3.00 关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 陈健
3.02 杜慎华
3.03 王理
3.04 扈春艺 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度独立董事述职报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年年度报告及摘要
5 公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
6 公司2018年度利润分配方案
7 公司2019年度担保计划
8 公司2019年度投资计划
9 公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告
10 公司前次募集资金使用情况专项报告
11 关于调整公司独立董事薪酬的议案
12 关于公司董事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放计划的议案
13 关于公司监事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放计划的议案
14 关于公司与关联方共同投资成立项目公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司前次募集资金使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
1.01 陈健
1.02 杜慎华 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
2.00 公司公开发行可续期公司债券方案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 发行对象及向公司股东配售的安排
2.04 债券期限
2.05 债券利率及其确定方式
2.06 票面金额及发行价格
2.07 募集资金用途
2.08 承销方式
2.09 赎回条款或回售条款
2.10 还本付息方式
2.11 利息递延支付条款
2.12 强制付息及递延支付利息的限制
2.13 上市安排
2.14 担保条款
2.15 债券偿还的保障措施
2.16 决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 公司公开发行A股可转换公司债券方案(修订稿)
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 利息支付
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股股数确定方式
2.10 转股价格的确定和修正
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3 公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)
4 公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
5 公司前次募集资金使用情况专项报告
6 公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则
7 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案(修订稿)
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 公司公开发行A股可转换公司债券方案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 利息支付
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股股数确定方式
2.10 转股价格的确定和修正
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3 公司公开发行A股可转换公司债券预案
4 公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
5 公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则
6 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
8 关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计会计师事务所的议案
9 公司前次募集资金使用情况专项报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度独立董事述职报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年年度报告及摘要
5 公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
6 公司2017年度利润分配预案
7 公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告
8 公司2018年度担保计划
9 公司2018年度投资计划
10 关于终止公司部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案
11 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案
12 公司关联交易制度
13 关于公司董事2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬发放计划的议案
14 关于公司监事2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬发放计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于收购重庆建工投资控股有限责任公司及所属子公司持有的重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》及其附件部分条款并办理工商变更登记的议案
2关于开展公司应收账款资产证券化的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 重庆建工 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度独立董事述职报告
4公司2016年年度报告及摘要
5公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告
6公司2016年度利润分配预案
7关于追认公司2016年度日常关联交易超额部分的议案
8关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
9关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
10公司2017年度投资计划
11公司2017年度融资计划
12关于公司拟申请注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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