| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
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| 公司名称 | 中国黄金 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》
2.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举刘科军先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举刘炜明先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举贾玉斌先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举李宏斌先生为公司第二届董事会非独立董事
2.05 选举沈冰洁女士为公司第二届董事会非独立董事
2.06 选举朱然先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3.01 选举缪慧频先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举王旻先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举曹鎏女士为公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举卢月荷女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举金渊锚先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.03 选举高博文先生为公司第二届监事会非职工代表监事
5.00 《关于修订<中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 中国黄金 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
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| 公司名称 | 中国黄金 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事长退休暨补选董事的议案》
1.01 选举刘科军先生为公司第一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 中国黄金 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》
7 《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
8 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
10 《关于2023年度公司开展黄金延期交收业务的议案》
11 《关于2023年度银行授信额度议案》
12 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 中国黄金 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司撤换独立董事及补选独立董事的议案》
1.01 选举陈景善女士为公司第一届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
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| 公司名称 | 中国黄金 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与中国黄金集团财务有限公司签订<金融服务协议>及2022年度金融业务预计的议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
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| 公司名称 | 中国黄金 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
7 关于公司2021年董事及高管薪酬的议案
8 关于公司2021年度监事薪酬的议案
9 关于2022年度银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
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| 公司名称 | 中国黄金 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
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| 公司名称 | 中国黄金 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2021年度日常关联交易预计的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 中国黄金 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2021年度财务预算报告》的议案
5 关于2020年度利润分配预案的议案
6 关于公司《2020年年度报告》全文及摘要的议案
7 关于2021年度向工商银行申请授信的议案
8 关于2021年度向中国银行申请授信的议案
9 关于2021年度向北京银行申请授信的议案
10 关于2021年度向建设银行申请授信的议案
11 关于2021年度向中信银行申请授信额度的议案
12 关于2021年度向光大银行申请授信的议案
13 关于2021年度向平安银行申请授信额度的议案
14 关于2021年度向兴业银行申请授信额度的议案
15 关于2021年度向农业银行申请授信的议案
16 关于2021年度向招商银行申请授信的议案
17 关于2021年度向广发银行申请授信的议案
18 关于2021年度向汇丰银行申请授信的议案
19 关于2021年度向浙商银行申请授信的议案
20 关于2021年度向华夏银行申请授信的议案
21 关于2021年度向交通银行申请授信的议案
22 关于2021年度日常关联交易预计的议案
23 关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案
24 关于公司2020年度监事薪酬的议案
25 关于公司《2020年度社会责任报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-19 |
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| 公司名称 | 中国黄金 |
| 公告日期 | 2021-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于《股东大会议事规则》的议案
3 关于《董事会议事规则》的议案
4 关于《对外担保管理制度》的议案
5 关于《对外投资管理制度》的议案
6 关于《累积投票制实施细则》的议案
7 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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