| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2023年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2023年度财务报告审计机构的议案
2 关于变更公司2023年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司董事会《2022年年度工作报告》的议案
2 关于审议公司监事会《2022年年度工作报告》的议案
3 关于审议公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于审议公司《2022年年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司2022年年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司2022年度日常关联交易完成情况及2023年度计划的议案
7 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司董事会《2021年年度工作报告》的议案
2 关于审议公司监事会《2021年年度工作报告》的议案
3 关于审议公司《2021年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于审议公司《2021年年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划的议案
7 关于为控股子公司提供担保的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构的议案
10 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司董事会《2020年年度工作报告》的议案
2 关于审议公司监事会《2020年年度工作报告》的议案
3 关于审议公司《2020年年度报告》正文及摘要的议案
4 关于审议公司《2020年年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司2020年年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司2020年度日常关联交易完成情况及2021年度计划的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构的议案
9 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度内部控制审计机构的议案
10 关于制定公司三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
11 关于为控股子公司提供担保的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 关于选举十届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司申请注册发行债务融资工具的议案
2 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务报表审计机构的议案
3 关于聘请2020年度内部控制审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司董事会《2019年年度工作报告》的议案
2 关于审议公司监事会《2019年年度工作报告》的议案
3 关于审议公司《2019年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于审议公司《2019年年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司2019年年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划的议案
7.00 关于修订《公司章程》等相关制度的议案
7.01 修订《公司章程》
7.02 修订《股东大会议事规则》
7.03 修订《董事会议事规则》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举母涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
8.02 选举张涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
8.03 选举袁继国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
8.04 选举章劲松先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
8.05 选举苟军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
8.06 选举曹雪飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举金巍先生为公司第十届董事会独立董事候选人
9.02 选举黄勤女士为公司第十届董事会独立董事候选人
9.03 选举王雪女士为公司第十届董事会独立董事候选人
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举寇亚辉先生为公司第九届监事会股东代表监事
10.02 选举谢兴文女士为公司第九届监事会股东代表监事
10.03 选举吴红英女士为公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司董事会《2018年年度工作报告》的议案
2 关于审议公司监事会《2018年年度工作报告》的议案
3 关于审议公司《2018年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于审议公司《2018年年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司2018年年度利润分配预案的议案
6.00 关于审议公司2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的议案
6.01 与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
6.02 与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
7 关于计提商誉减值准备、终止确认部分递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备的议案
8 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9 关于制定公司三年(2018-2020)股东回报规划的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举张涛先生为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举母涛先生为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让相关子公司股权暨关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份购买资产方案的议案
1.01 发行股份购买资产之交易对方与标的资产
1.02 发行股份购买资产之标的资产的交易价格及定价依据
1.03 发行股份购买资产之对价支付方式
1.04 发行股份购买资产之发行股份的种类和面值
1.05 发行股份购买资产之发行对象和发行方式
1.06 发行股份购买资产之发行价格和定价依据
1.07 发行股份购买资产之发行数量
1.08 发行股份购买资产之锁定期
1.09 发行股份购买资产之上市安排
1.10 发行股份购买资产之滚存利润分配安排
1.11 发行股份购买资产之评估基准日至交割日期间的损益安排
1.12 发行股份购买资产之标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.13 发行股份购买资产之决议的有效期
2 关于《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3 关于本次交易构成关联交易的议案
4 关于本次交易不构成重组上市的议案
5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
7 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议补充协议》的议案
8 关于签署附条件生效的《业绩补偿协议补充协议》的议案
9 关于审议本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案
10 关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
12 关于提请股东大会批准成都传媒集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2017年年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2017年年度工作报告的议案
3 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划的议案
6.01 与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
6.02 与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
7 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8 关于执行2017年度新增及修订会计政策的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于签署变更《独家印刷<成都商报>代理协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于出售资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围及修订公司《章程》的议案
2 关于提名连华女士为公司非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年年度报告
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配预案
6.00 2016年度日常关联交易完成情况及2017年度计划
6.01 与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
6.02 与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
7、关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8、签署《<成都商报>发行投递代理协议》的议案
9、签署《独家印刷<成都商报>的代理协议之补充协议》的议案
10、变更公司经营范围及修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于收购成都小企业融资担保有限责任公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2015年度工作报告
2、监事会2015年度工作报告
3、2015年年度报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6.00、关于2015年度日常关联交易完成情况及2016年度计划的议案
6.01、与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
6.02、与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
7、关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案
3.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案
3.01发行股份及支付现金购买资产-交易对方和标的资产
3.02发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据
3.03发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值
3.04发行股份及支付现金购买资产-发行方式及发行对象
3.05发行股份及支付现金购买资产-发行价格
3.06发行股份及支付现金购买资产-发行数量
3.07发行股份及支付现金购买资产-锁定期
3.08发行股份及支付现金购买资产-上市地点
3.09发行股份及支付现金购买资产-公司滚存未分配利润的归属
3.10发行股份及支付现金购买资产-标的资产过渡期间损益的归属
3.11发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺及补偿
3.12发行股份及支付现金购买资产-募集配套资金规模
3.13募集配套资金-发行股票的种类和面值
3.14募集配套资金-发行方式及发行对象
3.15募集配套资金-发行价格
3.16募集配套资金-发行数量
3.17募集配套资金-锁定期
3.18募集配套资金-募集资金用途
3.19募集配套资金-上市地点
3.20募集配套资金-发行前公司滚存未分配利润的归属
3.21决议有效期
4关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
5关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
6关于公司股票波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
7关于《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
8关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
9关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购协议的议案
10关于公司与成都中小企业融资担保有限责任公司签订附生效条件的《盈利补偿协议书》的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
12关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
13关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
14关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案
15关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案
16关于前次募集资金使用情况报告的议案
17关于提请股东大会批准博瑞投资免于以要约方式增持公司股份的议案
18关于审议《博瑞传播战略发展规划（2016年版）》纲要的议案
19关于重新审议《成都商报》印刷代理协议的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2014年度工作报告
2 监事会2014年度工作报告
3 《2014年年度报告》全文及摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6.00 关于2014年度日常关联交易完成情况及2015年度计划的议案
6.01 与成都商报社的日常关联交易
6.02 与其它关联方的日常关联交易
7 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8 关于重新审议《成都商报首席广告代理协议》的议案
9 关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案
10 关于重新审议《成都商报发行投递代理协议》的议案
11 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
12 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
13 关于修订公司《章程》部分条款的议案
14.00 公司董事会换届选举议案
14.01 选举曹建春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.02 选举师江先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.03 选举袁继国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.04 选举吕公义先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.05 选举姜雪梅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.06 选举张福茂先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.07 选举邹宏元先生为公司第九届董事会独立董事候选人
14.08 选举刘梓良先生为公司第九届董事会独立董事候选人
14.09 选举刘阳女士为公司第九届董事会独立董事候选人
15.00 公司监事会换届选举议案
15.01 选举张跃铭先生为公司第八届监事会监事
15.02 选举孟方澜先生为公司第八届监事会监事
15.03 选举何廷凯先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2014-02-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2013年度工作报告；
2 监事会2013年度工作报告；
3 2013年度利润分配及资本公积金转增预案；
4 关于2013年度日常关联交易完成情况及2014年度计划的议案；
5 关于提名张福茂先生为公司非独立董事候选人的议案；
6 关于修订公司《章程》部分条款的议案；
7 关于修订公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》部分条款的议案；
8 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2013-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名师江先生为公司非独立董事候选人的议案》
2 《关于提名范剑平先生为公司独立董事候选人的议案》
3 《关于修订<成都博瑞传播股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2013-01-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2012年度工作报告
2 监事会2012年度工作报告
3 2012年度财务决算报告
4 2012年度利润分配预案
5 关于2012年度日常关联交易完成情况及2013年度计划的议案
6 关于审定会计政策、会计估计及新增博瑞小额贷款公司会计政策的预案
7 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）发行数量
（5）发行价格及定价原则
（6）限售期
（7）募集资金用途
（8）上市地
（9）本次发行前的滚存利润安排
（10）本次非公开发行股票决议的有效期限
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司2012年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、关于公司与成都博瑞投资控股集团有限公司签订《非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》的议案
7、关于审议本次募集资金拟购买北京漫游谷信息技术有限公司股权相关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告及本公司近一年一期财务报告、近三年一期备考财务报告的议案
8、关于购买北京漫游谷信息技术有限公司股权并与漫游谷及其股东签订《购股协议》的议案
9、关于前次募集资金使用情况说明的议案
10、关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12、关于修订公司《章程》部分条款的议案
13、关于制定公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案
14、关于重新审议《<成都商报>印刷代理协议》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2012-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2011年度工作报告
2 监事会2011年度工作报告
3 2011年度财务决算报告
4 2011年度利润分配预案
5 关于“博瑞.创意成都”项目决算报告的议案
6 关于重新审议《<成都商报>首席广告代理协议》的议案
7 关于2011年度日常关联交易完成情况及2012年度计划的议案
8 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所的议案
9 关于修订公司《章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2011-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会换届选举议案
2 公司监事会换届选举议案
3 关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》部分条款的议案
4 关于修订公司《章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-21 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2011-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2010 年度工作报告
2 监事会2010 年度工作报告
3 2010 年度财务决算报告
4 2010 年度利润分配预案
5 关于2010 年度日常关联交易完成情况及2011 年度计划的议案
6 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2010-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购上海晨炎信息技术有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2009 年度工作报告
2 公司监事会2009 年度工作报告
3 公司2009 年度财务决算报告
4 公司2009 年度利润分配及资本公积金转增预案
5 关于公司2009 年度日常关联交易完成情况及2010 年度计划的议案
6 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2009-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订并续签《<成都商报>印刷代理协议》的议案
2 关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-08 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2009-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整部分募集资金投向的议案
2 关于收购成都梦工厂网络信息有限公司 100%股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2009-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2008 年度工作报告
2 公司监事会2008 年度工作报告
3 公司2008 年度财务决算报告
4 公司2008 年度利润分配及资本公积金转增预案
5 关于公司日常关联交易情况的议案
6 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案
7 关于调整“创意成都”项目投资预算的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-21 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2008-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于对商业印刷生产线技改项目进行部分调整的议案
2 关于修订公司《章程》部分条款的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
4 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
5 关于续签《<成都商报>首席广告代理协议》的议案
6 关于重新审议《<成都商报>印刷协议》《<成都商报>纸张供应协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-14 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2008-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会换届选举议案
2 公司监事会换届选举议案
3 关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2007 年度工作报告
2 公司监事会2007 年度工作报告
3 公司2007 年度财务决算报告
4 公司2007 年度利润分配及资本公积金转增预案
5 关于修订公司《章程》部分条款的议案
6 关于提请股东大会授权经营层出售所持相关上市公司股票的议案
7 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案
8 关于“创意成都”建设项目的议案
9、关于增加成都博瑞传播股份有限公司2007年度利润分配预案的提案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2007-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于选举聂震宁为公司独立董事的议案》
（2）《关于选举郑培敏为公司独立董事的议案》
（3）《关于选举罗孝银为公司独立董事的议案》
（4）《关于修订<成都博瑞传播股份有限公司章程>的议案》
（5）《关于修订<成都博瑞传播股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（6）《关于制订<成都博瑞传播股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
（7）《关于制订<成都博瑞传播股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
（8）《关于调整独立董事津贴的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
（2）审议《关于审查公司2007年配股资格的议案》；
（3）逐项审议《关于公司2007年配股方案的议案》；
事项1：发行方式
事项2：发行股票的类型
事项3：股票面值
事项4：本次配股比例及配股数量
事项5：配股价格及定价依据
事项6：发行对象
事项7：募集资金投资成都博瑞传播股份有限公司印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目
事项8：募集资金投资成都博瑞传播股份有限公司报刊发行渠道网络建设项目
事项9：本次发行决议有效期
（4）审议《关于配股募集资金计划投资项目可行性分析议案》；
（5）审议《关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-26 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2007-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2006年度工作报告；
2 公司监事会2006年度工作报告；
3 公司2006年度财务决算报告；
4 公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案；
5 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-20 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2006-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《成都商报社与成都商报发行投递广告有限公司关于<成都商报>发行投递代理协议》议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-22 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2006-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《成都博瑞传播股份有限公司股票期权激励计划(草案)》：
（1）股票期权激励对象的确定依据和范围
（2）股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
（3）激励对象获授的股票期权分配情况
（4）股权激励计划的有效期、标的股票的禁售期
（5）股权激励计划的授权日
（6）股权激励计划的可行权日
（7）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
（8）激励对象获授的条件
（9）激励对象行权的条件
（10）股票期权数量的调整方法
（11）行权价格的调整方法
（12）股票期权激励计划调整的程序
（13）公司授予股票期权及激励对象行权的程序
（14）公司与激励对象各自的权利义务
（15）股权激励计划的变更与终止
2、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
（7）授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。
（8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划。
（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理。
（10）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
前述两个议案各项子议案需本次股东大会逐项表决，且以特别决议方式审议通过。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2005年度工作报告
2 公司监事会2005年度工作报告
3 公司2005年度财务决算报告
4 公司2005年度利润分配及资本公积金转增预案
5 关于成都博瑞传播股份有限公司印务分公司整合成都英康贸易有限责任公司纸张采购销售业务的议案
6 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案
7 修改公司《章程》及附件（附件包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》）
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-22 |
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| 公司名称 | 博瑞传播 |
| 公告日期 | 2005-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １ 换届选举公司董事会议案
２ 换届选举公司监事会议案 |
| 审议内容 | |
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