| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2024年度财务预算报告
5 公司关于2023年度拟不进行利润分配的预案
6 公司2023年年度报告全文及摘要
7 公司关于计提航天柏克商誉减值的议案
8 公司关于2024年度预计日常性关联交易的议案
9 公司关于2024年向财务公司等金融机构申请综合授信的议案
10 公司关于与财务公司开展关联交易事项的持续风险评估报告
11 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
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| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于修订《公司章程》的议案
2 审议关于预计2024年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司关于2023年度中期利润分配预案调整每股分配金额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2023-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司关于拟挂牌转让航丰路6号11-A房产事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司关于2023年度中期利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2 审议公司关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于选举公司第十二届董事会董事的议案
3.01 肖海潮
3.02 苏子华
3.03 代斌
3.04 陈广才
3.05 何建平
3.06 邱旭阳
4.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
4.01 王本哲
4.02 惠汝太
4.03 王宗玉
5.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
5.01 钟文腾
5.02 皮银林 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2022年度董事会工作报告
2 审议公司2022年度监事会工作报告
3 审议公司2022年度财务决算报告
4 审议公司2023年度财务预算报告
5 审议公司2022年度拟不进行利润分配的预案的议案
6 审议公司2022年年度报告全文及摘要
7 审议公司关于向航天科工财务有限责任公司等金融机构申请综合授信的议案
8 审议公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告的议案
9 审议公司关于计提航天柏克商誉减值的议案
10 审议公司关于续聘2023年度会计师事务所的议案
11 审议公司关于2023年度预计日常性关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7 审议《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
8 审议《关于公司设立募集资金专用账户的议案》
9 审议《关于与控股子公司签署附条件生效的<借款协议%及%担保协议>的议案》
10 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2021年度董事会工作报告
2 审议公司2021年度监事会工作报告
3 审议公司2021年度财务决算报告
4 审议公司2022年度财务预算报告
5 审议公司2021年度利润分配预案的议案
6 审议公司2021年年度报告全文及摘要
7 审议公司2022年关于向上海浦东发展银行等申请综合授信的议案
8 审议公司关于签订金融合作协议的议案
9 审议公司关于与科工财务公司办理金融业务的风险处置预案的议案
10 审议公司关于与科工财务公司签订金融合作协议的风险评估议案
11 审议公司关于续聘2022年度会计师事务所的议案
12 审议公司关于2022年度预计日常性关联交易的议案
13 审议公司关于相关治理制度修订的议案
14 听取公司独立董事2021年度述职报告
15.00 关于选举公司独立董事的议案
15.01 王宗玉 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案
2.00 关于选举公司部分董事的议案
2.01 黄云海
2.02 陈广才
2.03 邱旭阳
3.00 关于选举公司部分监事的议案
3.01 李荣初 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 肖海潮 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2020年度董事会工作报告
2 审议公司2020年度监事会工作报告
3 审议公司2020年度财务决算报告
4 审议公司2021年度财务预算报告
5 审议公司2020年度利润分配预案的议案
6 审议公司2020年年度报告全文及摘要
7 审议公司关于计提控股子公司航天精一商誉减值的议案
8 审议公司关于计提控股子公司航天精一长期股权投资减值准备的议案
9 审议公司关于计提控股子公司浙江长峰长期股权投资减值准备的议案
10 审议公司关于2021年度预计日常性关联交易的议案
11 审议公司关于修订公司章程的议案
12 听取独立董事2020年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投保董监高责任险的议案
2 关于公开挂牌转让浙江航天长峰科技发展有限公司全部股权的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 温涛
3.02 陈雷
3.03 王彦丰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2020年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2019年度董事会工作报告
2 审议公司2019年度监事会工作报告
3 审议公司2019年度财务决算报告
4 审议公司2020年度财务预算报告
5 审议公司2019年度利润分配预案的议案
6 审议公司2019年年度报告全文及摘要
7 审议公司关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8 审议公司关于2020年度预计日常性关联交易的议案
9 审议公司关于拟回购并注销航天精一(广东)信息科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案
10 审议公司关于提请股东大会授权董事会全权办理资产重组业绩补偿相关事宜的议案
11 听取独立董事2019年度述职报告
12.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
12.01 金苍松
12.02 苏子华
12.03 马效泉
12.04 肖海潮
12.05 何建平
12.06 张亚林
13.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
13.01 岳成
13.02 王本哲
13.03 惠汝太
14.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
14.01 林烨
14.02 皮银林 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 金苍松
1.02 苏子华 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2019-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 拟购买资产的定价依据及交易价格
2.03 发行股份购买资产概况-发行股份的种类和面值
2.04 发行股份购买资产概况-发行方式及发行对象
2.05 发行股份购买资产概况-定价基准日
2.06 发行股份购买资产概况-发行价格及定价依据
2.07 发行股份购买资产概况-本次非公开发行股份的数量
2.08 发行股份购买资产概况-关于本次发行股份的锁定期
2.09 发行股份购买资产概况-本次发行股份上市地点
2.10 标的资产交割
2.11 过渡期期间损益归属及滚存未分配利润安排-过渡期期间损益归属
2.12 过渡期期间损益归属及滚存未分配利润安排-滚存未分配利润安排
2.13 业绩承诺和补偿安排
2.14 决议的有效期
3 关于《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案
5 关于与交易对方签署附条件生效的协议的补充协议的议案
6 关于公司批准本次审计报告及备考财务报表的审阅报告的议案
7 关于公司批准本次评估报告的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
9 关于本次重组未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案
10 关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案
11 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
12 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
13 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
14 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
15 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
16 关于提请股东大会批准中国航天科工防御技术研究院及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2019-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 航天长峰2018年度董事会工作报告
2 航天长峰2018年度监事会工作报告
3 航天长峰2018年度财务决算报告
4 航天长峰2019年度财务预算报告
5 航天长峰2018年度利润分配预案的议案
6 航天长峰2018年年度报告全文及摘要
7 航天长峰独立董事2018年度述职报告
8 航天长峰关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9 航天长峰关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案
10 关于2019年度预计日常性关联交易的议案
11 关于拟回购并注销航天柏克(广东)科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理资产重组业绩补偿相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2018年度日常性关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度中期利润分配预案的议案
2 关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 北京航天长峰股份有限公司关于同意公开挂牌转让所持有的北京市北科数字医疗技术有限公司全部股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 航天长峰2017年度董事会工作报告
2 航天长峰2017年度监事会工作报告
3 航天长峰2017年度财务决算报告
4 航天长峰调整2017年度利润分配政策及2017年度利润分配预案的议案
5 航天长峰2017年年度报告全文及摘要
6 航天长峰独立董事2017年度述职报告
7 关于2018年度预计日常性关联交易的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于选举监事的议案
9.01 皮银林 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2017-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2017-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 肖海潮
1.02 尚珊萍 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2017-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司本次交易不构成重大资产重组且不构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案
3.01 本次交易方案的概述
3.02 本次交易发行股份情况-发行方案
3.03 本次交易发行股份情况-发行股份的种类和面值
3.04 本次交易发行股份情况-发行方式及发行对象
3.05 本次交易发行股份情况-发行价格及定价依据
3.06 本次交易发行股份情况-发行数量
3.07 本次交易发行股份情况-发行价格和数量的调整
3.08 本次交易发行股份情况-公司滚存未分配利润安排
3.09 本次交易发行股份情况-上市地点
3.10 本次交易发行股份情况-决议有效期
3.11 本次交易现金对价支付情况
3.12 募集配套资金发行股份情况-发行方案
3.13 募集配套资金发行股份情况-发行股份的种类和面值
3.14 募集配套资金发行股份情况-发行方式及发行对象
3.15 募集配套资金发行股份情况-发行价格及定价依据
3.16 募集配套资金发行股份情况-预计发行数量
3.17 募集配套资金发行股份情况-发行价格和数量的调整
3.18 募集配套资金发行股份情况-募集资金用途
3.19 募集配套资金发行股份情况-公司滚存未分配利润安排
3.20 募集配套资金发行股份情况-上市地点
3.21 募集配套资金发行股份情况-决议有效期
3.22 业绩承诺-柏克新能
3.23 业绩承诺-精一规划
3.24 业绩补偿-柏克新能
3.25 业绩补偿-精一规划
3.26 本次交易过渡期间的损益安排
3.27 股份锁定期安排-柏克新能
3.28 股份锁定期安排-精一规划
3.29 股份锁定期安排-配套募集资金认购方
4 北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要
5 关于签订本次交易相关附条件生效的协议的议案
6 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
9 关于发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
10 关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的说明
11 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
13 关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
14 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性说明的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案
2.00关于选举公司独立董事的议案
2.01方滨兴 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 航天长峰2016年度董事会工作报告
2 航天长峰2016年度监事会工作报告
3 航天长峰2016年度财务决算报告
4 航天长峰2016年度利润分配预案
5 航天长峰2016年年度报告全文及摘要
6 航天长峰独立董事2016年度述职报告
7 关于2017年度预计日常性关联交易的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2017-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司关于出售交通银行股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1航天长峰2015年度财务决算报告
2航天长峰2015年度利润分配预案
3航天长峰2015年度董事会工作报告
4航天长峰2015年度监事会工作报告
5航天长峰2015年年度报告全文及摘要
6航天长峰独立董事2015年度述职报告
7关于2016年度预计日常性关联交易的议案
8关于聘请2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9关于签订金融合作协议的议案
10.00关于选举公司第十届董事会董事的议案
10.01全春来
10.02杨小乐
10.03马效泉
10.04史燕中
10.05袁晓光
10.06张亚林
11.00关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
11.01岳成
11.02张涛
11.03宗文龙
12.00关于选举公司第八届监事会监事的议案
12.01林烨
12.02刘伟 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 航天长峰2014年度财务决算报告
2 航天长峰2014年度利润分配预案
3 航天长峰2014年度董事会工作报告
4 航天长峰2014年度监事会工作报告
5 航天长峰2014年年度报告全文及摘要
6 航天长峰独立董事2014年度述职报告
7 关于2015年度预计日常性关联交易的议案
8 关于聘请2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 马效泉
12.00 关于选举史燕中先生为公司董事的议案
12.01 史燕中 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度财务决算报告
2、审议公司2013年度利润分配预案
3、审议公司2013年度董事会工作报告
4、审议公司2013年度监事会工作报告
5、听取2013年度独立董事述职报告
6、审议公司2013年年度报告全文及摘要
7、审议公司关于2014年度预计日常性关联交易的议案
8、审议公司关于聘请2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2013-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更董事的议案
陈永凤
袁晓光
2、审议关于聘请公司2013年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2013-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于确定独立董事津贴的议案
2、审议关于利用盈余公积弥补累计亏损的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2012年财务决算报告
2、 审议公司2012年度利润分配的议案
3、 审议公司2012年度董事会工作报告
4、 审议公司2012年度监事会工作报告
5、 听取2012年度独立董事述职报告
6、 审议公司2012年年度报告全文及摘要
7、 审议公司2013年预计日常关联交易的议案
8、 审议关于签订金融合作协议的议案
9、 审议关于董事会换届的议案
全春来
唐宁
鄂胜国
张世溪
吕英
刘珂
罗辑
苗润生
于春全
10、 审议关于监事会换届的议案
林烨
刘伟 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于与关联方发生关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2012-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司变更董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于聘请2012年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
3、审议关于公司监事变动的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2012-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011 年度董事会工作报告
2、审议公司2011 年度监事会工作报告
3、审议公司2011 年年度报告
4、审议公司2011 年财务决算报告
5、审议公司2011 年度利润分配的预案
6、审议公司2012 年预计日常关联交易的议案
7、听取2011 年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2011-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《<关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>决议有效期延长一年的议案》；
2、 审议《<关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案>决议有效期延长一年的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2011-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于以募集资金临时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2011-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2010 年度董事会工作报告
2、 审议公司2010 年度监事会工作报告
3、 审议公司2010 年年度报告
4、 审议公司2010 年财务决算报告
5、 审议公司2010 年度利润分配的预案
6、 审议公司2011 年预计日常关联交易的议案
7、 听取公司独立董事述职报告
8、 审议关于确定董事、监事薪酬的议案
9、 审议关于聘用中瑞岳华会计师事务所的议案
10、 审议关于修改《公司章程》的议案
11、 审议关于选举唐宁先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2011-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于以募集资金临时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2010-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司进行重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案》；
2.1、发行股票的种类和面值；
2.2、发行对象和发行方式；
2.3、定价基准日和发行价格；
2.4、标的资产；
2.5、发行规模；
2.6、标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属；
2.7、锁定期安排；
2.8、上市地点；
2.9、本次发行前滚存未分配利润的归属；
2.10、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
2.11、决议的有效期；
3、审议《关于<北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司本次重大资产重组涉及关联交易的议案》；
5、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及盈利预测审核报告的议案》；
6、审议《关于本次重大资产重组的标的资产评估报告及相关事项的议案》；
7、审议《关于与中国航天科工防御技术研究院签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
8、审议《关于与中国航天科工防御技术研究院签订<发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案》；
9、审议《关于提请股东大会批准中国航天科工防御技术研究院免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于提请股东大会批准修改公司章程的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会换届选举的议案
2、审议公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2010-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告
2、审议公司2009 年度监事会工作报告
3、审议公司2009 年年度报告
4、审议公司2009 年财务决算报告
5、审议公司2009 年度利润分配的预案
6、审议独立董事述职报告
7、审议公司2009 年预计日常关联交易的议案
8、审议关于聘用中瑞岳华会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2010-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、以募集资金临时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2009-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于向关联方转让航天数控股权关联交易的议案
2 关于房屋使用权转让的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2009-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 以募集资金临时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年年度报告
4、审议公司2008 年财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配的预案
6、审议独立董事述职报告
7、审议公司2009 年预计日常关联交易的议案
8、审议修改《公司章程》的议案
9、审议关于谢良贵先生辞去董事的议案(此议案已经七届十七次董事会审议通过,详情见公告2009- 005)。
10、审议关于增补舒金龙先生为公司董事的议案
11、审议关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案
12、审议关于聘用中瑞岳华会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2009-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司以募集资金临时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2008-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2008-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于向航天科工财务有限责任公司申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司以募集资金临时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2008-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告
2、审议公司2007 年度监事会工作报告
3、审议公司2007 年年度报告摘要
4、审议公司2007 年财务决算报告
5、审议公司2008 年财务预算报告
6、审议公司2007 年度利润分配的预案
7、审议独立董事述职报告
8、审议公司2008 年预计日常关联交易的议案
9、审议修改《公司章程》的议案
10、审议关于聘用中瑞岳华会计师事务所的议案
11、审议关于授权公司出售交通银行股权的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2008-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2007-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司以募集资金临时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2007-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2006年度董事会工作报告
2、 审议公司2006年度监事会工作报告
3、 审议公司2006年年度报告摘要
4、 审议公司2007年财务预算报告
5、 审议公司2006年度利润分配的预案
6、 审议公司2007年预计日常关联交易的议案
7、 审议修改《公司章程》的议案
8、 审议关于董事会换届改选的议案
9、 审议关于选举独立董事的议案
10、审议关于监事会换届改选的议案
11、审议关于续聘审计机构的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2006-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司变更募集资金投资方式的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2006-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司章程。
2、 审议股东大会议事规则》）。
3、 审议董事会议事规则。
4、 审议监事会议事规则。
5、 审议改选监事的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《北京航天长峰股份有限公司关于利用公司资本公积金向全体流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2006-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2005年度董事会工作报告
2、 审议2005年度监事会工作报告
3、 审议2005年年度报告及摘要
4、 审议2005年度财务决算及2006年度财务预算报告
5、 审议公司2005年度利润分配的预案
6、 审议关于公司2005年不实施公积金转增股本的预案
7、 审议关于续聘会计师事务所的议案
8、 审议《关联事务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2005-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
3、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
4、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 航天长峰 |
| 公告日期 | 2005-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于刘振南先生辞去董事职务的议案
2、审议增补谢良贵先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配