| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年度利润分配方案
7 2023年度投资计划
8 关于向银行申请借款额度的议案
9 关于申请担保额度的议案
10 关于2023年度与同济控股及相关企业日常性关联交易预计的议案
11 关于2023年度与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案
12 关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
13 关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
14 2022年度独立董事述职报告
15 关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
16 关于制订公司《委托理财管理制度》的议案
17 未来三年(2023-2025年)股东回报规划
18 关于提请选举周科轩先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案
19 关于提请选举徐正光先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于罢免余翔公司第十届董事会董事职务的议案
2 关于罢免骆君君公司第十届董事会董事职务的议案
3 关于罢免官远发公司第十届董事会董事职务的议案
4 关于罢免高欣公司第十届董事会董事职务的议案
5 关于罢免应礼敏公司第十届监事会监事职务的议案
6 关于罢免陆美红公司第十届监事会监事职务的议案
7 关于选举郑伟强先生为公司第十届董事会董事的议案
8 关于选举章海峰先生为公司第十届董事会董事的议案
9 关于选举周科轩先生为公司第十届董事会董事的议案
10 关于选举徐正光先生为公司第十届董事会董事的议案
11 关于选举赵明辉先生为公司第十届董事会董事的议案
12 关于选举耿彦博先生为公司第十届董事会董事的议案
13 关于选举范洁女士为公司第十届监事会监事的议案
14 关于选举郑紫张先生为公司第十届监事会监事的议案
15 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
16 关于终止对外投资设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2023-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年度利润分配方案
7 2023年度投资计划
8 关于向银行申请借款额度的议案
9 关于申请担保额度的议案
10 关于2023年度与同济控股及相关企业日常性关联交易预计的议案
11 关于2023年度与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案
12 关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
13 关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
14 2022年度独立董事述职报告
15 关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
16 关于制订公司《委托理财管理制度》的议案
17 未来三年(2023-2025年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 《2021年年度报告》及其摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2022年度财务预算报告
6 2021年度利润分配方案
7 2022年度投资计划
8 关于向银行申请借款额度的议案
9 关于申请担保额度的议案
10 关于2022年与同济大学及其控制企业日常关联交易预计的议案
11 关于2022年与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案
12 关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
13 关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
14 2021年度独立董事述职报告
15 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
16 关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
17 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
18 《对外捐赠管理制度》
19 关于向上海同瑞房地产开发有限公司提供财务资助的关联交易议案
20.00 关于公司董事会换届选举的议案
20.01 选举余翔先生为公司第十届董事会董事
20.02 选举官远发先生为公司第十届董事会董事
20.03 选举高欣先生为公司第十届董事会董事
20.04 选举骆君君先生为公司第十届董事会董事
20.05 选举夏立军先生为公司第十届董事会独立董事
20.06 选举潘鸿先生为公司第十届董事会独立董事
20.07 选举丁德应先生为公司第十届董事会独立董事
21.00 关于公司监事会换届选举的议案
21.01 选举应礼敏女士为公司第十届监事会监事
21.02 选举陆美红女士为公司第十届监事会监事
22 关于提请选举耿彦博先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案
23 关于提请选举俞卫中先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案
24 关于提请选举徐正光先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案
25 关于提请选举朱农飞先生作为公司第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度与同济大学控制企业及其他关联方日常关联交易预计的议案
2 关于申请担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及其摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度财务预算报告
6 2020年度利润分配方案
7 2021年度投资计划
8 关于向银行申请借款额度的议案
9 关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10 关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
11 2020年度独立董事述职报告
12 关于2021年度日常性关联交易预计的议案
13 关于增补徐正光先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
14 关于增补王四海先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司资产置换暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2020-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及其摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 2019年度利润分配方案
7 2020年度投资计划
8 关于向银行申请借款额度的议案
9 关于申请担保额度的议案
10 关于2020年度日常性关联交易预计的议案
11 关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
12 2019年度独立董事述职报告
13 未来三年(2020-2022年)股东回报规划
14 关于延长公司配股相关决议有效期的议案
15 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2019-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2019年度财务预算报告
6 2018年度利润分配预案
7 2019年度投资计划
8 关于向银行申请借款额度的议案
9 关于申请担保额度的议案
10 关于2019年度日常性关联交易预计的议案
11 关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案
12 公司2018年度独立董事述职报告
13 关于延长公司配股相关决议有效期的议案
14 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案
15 关于修改《公司章程》部分条款的议案
16.00 关于公司董事会换届选举的议案
16.01 选举高国武先生为公司第九届董事会董事
16.02 选举童学锋先生为公司第九届董事会董事
16.03 选举王明忠先生为公司第九届董事会董事
16.04 选举张晔先生为公司第九届董事会董事
16.05 选举孙益功先生为公司第九届董事会独立董事
16.06 选举张驰先生为公司第九届董事会独立董事
16.07 选举钱逢胜先生为公司第九届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届选举的议案
17.01 选举霍佳震先生为公司第九届监事会监事
17.02 选举戴大勇先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2018年度财务预算报告
6 2017年度利润分配预案
7 2018年度投资计划
8 关于向银行申请借款额度的议案
9 关于申请担保额度的议案
10 关于2018年度日常性关联交易预计的议案
11 关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案
12 公司2017年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合配股条件的议案
2.00关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03配股基数、比例和数量
2.04配股价格及定价原则
2.05配售对象
2.06本次配股募集资金的用途
2.07配售时间
2.08承销方式
2.09本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10本次配股相关决议的有效期
2.11本次发行证券的上市流通
3关于2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案
4关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
5关于公司配股无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6关于本次配股后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺事项的议案
7公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
8关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案
9关于房地产业务的专项自查报告的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
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| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告及其摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2017年度财务预算报告
6 2016年度利润分配预案
7 2017年度投资计划
8 关于向银行申请借款额度的议案
9 关于申请担保额度的议案
10 关于2017年度日常性关联交易预计的议案
11 关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案
12 公司2016年度独立董事述职报告
13 关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》有关条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及其摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2016年度财务预算报告
6、2015年度利润分配预案
7、2016年度投资计划
8、关于向银行申请借款额度的议案
9、关于申请担保额度的议案
10、关于2016年度日常性关联交易预计的议案
11、关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案
12、关于调整董事津贴的议案
13、关于调整监事津贴的议案
14、2015年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00关于公司董事会换届选举的议案
2.01选举丁洁民先生为公司第八届董事会董事
2.02选举高国武先生为公司第八届董事会董事
2.03选举王明忠先生为公司第八届董事会董事
2.04选举张晔先生为公司第八届董事会董事
2.05选举储一昀先生为公司第八届董事会独立董事
2.06选举张驰先生为公司第八届董事会独立董事
2.07选举孙益功先生为公司第八届董事会独立董事
3.00关于公司监事会换届选举的议案
3.01选举霍佳震先生为公司第八届监事会监事
3.02选举戴大勇先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2015-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告及其摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2015年度财务预算报告
6 2014年度利润分配预案
7 2015年度投资计划
8 关于向银行申请借款额度的议案
9 关于申请担保额度的议案
10 关于2015年度日常性关联交易预计的议案
11 关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案
12 2014年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)《2013年度董事会工作报告》；
(二)《2013年度监事会工作报告》；
(三)《2013年度财务决算报告》；
(四)《2014年度财务预算报告》；
(五)《2013年度利润分配预案》；
(六)《2014年度投资计划》；
(七)《关于向银行申请借款额度的议案》；
(八)《关于申请担保额度的议案》；
(九)《关于2014年度日常性关联交易预计的议案》；
(十)《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》；
(十一)《2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《2012年度董事会工作报告》；
（二） 《2012年度监事会工作报告》；
（三） 《2012年度独立董事述职报告》；
（四） 《2012年度财务决算报告》；
（五） 《2013年度财务预算报告》；
（六） 《2012年度利润分配预案》；
（七） 《关于2013年度日常性关联交易预计的议案》；
（八） 《关于向银行申请借款额度的议案》；
（九） 《关于发行短期融资券的议案》；
（十） 《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》；
（十一） 《关于申请担保额度的议案》；
（十二） 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为同瓴置业项目贷款提供担保的议案》
2、《关于同济房产为同筑置业项目贷款提供担保的议案》
3、《关于2012年度日常性关联交易预计及2011年日常性关联交易补充确认的议案》
4、《关于科技园公司为常熟项目贷款提供担保的议案》
5、《关于公司董事会换届的议案》
（1）选举丁洁民先生为公司第七届董事会董事候选人；
（2）选举高国武先生为公司第七届董事会董事候选人；
（3）选举凌玮女士为公司第七届董事会董事候选人；
（4）选举王明忠先生为公司第七届董事会董事候选人；
（5）选举肖小凌先生为公司第七届董事会董事候选人；
（6）选举俞卫中先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（7）选举钱逢胜先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（8）选举陈康华先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（9）选举吕明方先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
6、《关于公司第二届监事会换届选举的议案》；
（1）选举胡展飞先生为公司第三届监事会监事候选人；
（2）选举徐建平先生为公司第三届监事会监事候选人。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《2011 年度董事会工作报告》；
(2)《2011 年度监事会工作报告》；
(3)《2011 年度财务决算报告》；
(4)《2012 年度财务预算报告》；
(5)《2011 年度利润分配预案》；
(6)《关于2012 年度日常性关联交易预计及2011 年度日常性关联交易补充确认的议案》；
(7)《关于续聘公司2012 年度审计机构并支付审计费的议案》；
(8)《关于申请担保额度的议案》；
(9)《关于向银行申请借款额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《2010年度董事会工作报告》；
(2)《2010年度监事会工作报告》；
(3)《2010年度财务决算报告》；
(4)《2011年度财务预算报告》；
(5)《公司2010年度利润分配方案（预案）》；
(6)《关于2011年度公司日常性关联交易的议案》；
(7)《关于续聘公司2011年度审计机构并支付审计费的议案》；
(8)《关于申请2011年度担保额度的议案》；
(9)《关于向银行申请借款额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 《公司2010 年半年度利润分配方案（预案）》
(2) 《关于组建上海同济环境工程科技有限公司的议案》
(3) 《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
(4) 《关于增补董事的议案》
(5) 《关于调整监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《2009年度董事会工作报告》；
(2)《2009年度监事会工作报告》；
(3)《2009年度财务决算报告》；
(4)《2010年度财务预算报告》；
(5)《公司2009年度利润分配方案（预案）》；
(6)《关于2010年度公司日常性关联交易的议案》；
(7)《关于续聘公司2010年度审计机构并支付审计费的议案》；
(8)《关于申请2010年度担保额度的议案》；
(9)《关于向银行申请借款额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2009-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于出售同济联合广场D 楼的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2009-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于授权贷款和担保额度的议案》；
（2）《关于募集资金投入方式变更的议案》；
（3）《关于公司董事会、监事会换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-04 |
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| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2009-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2008 年度董事会工作报告》；
（2）《2008 年度监事会工作报告》；
（3）《2008 年度财务决算报告》；
（4）《2009 年度财务预算报告》；
（5）《关于2008 年度利润分配方案（预案）》，
（6）《关于公司2009 年度日常性关联交易的议案》；
（7）《关于续聘公司2009 年度审计机构及支付审计费用的议案》；
（8）《关于申请2009 年度担保额度的议案》；
（9）《关于修改公司章程及其附件部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-17 |
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| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2008-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
（2）关于非公开发行股票方案的议案；
（3）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案；
（4）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案；
（5）关于增加担保额度的议案；
（6）关于2008 年度日常性关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
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| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2007年度董事会工作报告；
（2）2007年度监事会工作报告；
（3）2007年度财务决算报告；
（4）2007年度利润分配方案（预案）；
（5）2008年度财务预算报告；
（6）关于提供担保的议案；
（7）关于选举董事的议案；
（8）关于聘请公司2008年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2007-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于增补董事的议案》。公司五届董事会第十一次会议已接受刘建平先生的辞职申请，根据同济大学提名，提议增补丁士昭先生为公司董事候选人。
二、审议《关于聘请审计机构的议案》。拟聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司2007 年度审计机构。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
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| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2006年度董事会工作报告；
（2）2006年度监事会工作报告；
（3）2006年度财务决算报告；
（4）2006年度利润分配方案；
（5）2007年度财务预算报告；
（6）关于提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2006-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《关于提名王明忠先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
⑵审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2006-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《2005年董事会工作报告》
⑵审议《2005年监事会工作报告》
⑶审议《2005年度财务决算及2006年财务预算报告》
⑷审议《2005年度利润分配预案》
⑸审议《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》
⑹审议《关于董事会、监事会换届及董事、独立董事及监事候选人名单的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-20 |
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| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2006-01-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议：《上海同济科技实业股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-17 |
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| 公司名称 | 同济科技 |
| 公告日期 | 2005-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与同济大学联合举办同济大学科技学院的议案》 |
| 审议内容 | |
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