| 股东大会通知 公告日期:2018-05-10 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2018-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度报告及报告摘要
3 2017年度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 提请批准徐娟女士担任公司第九届董事会董事； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-15 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2017-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 提请批准纳超洪先生担任公司第九届董事会独立非执行董事；
2 提请批准迟毅林先生担任公司第九届董事会独立非执行董事；
3 提请批准金梅女士担任公司第九届董事会独立非执行董事；
4 提请批准田瑞华女士担任公司第九届董事会独立非执行董事；
5 提请批准第九届董事会、监事会董、监事薪酬标准（备注D）；
6 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年年度报告进行重新审计；
7 聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计师，并授权董事会决定其酬金。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-15 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2017-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 提请批准关于公司章程2017年第一次修正案；
2 提请批准关于公司董事会议事规则(2017年第一次修正案)；
3 提请股东大会批准由董事会授权经理班子2017年度内办理不超过人民币柒亿元银行融资的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-22 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2016-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 提请股东大会授权董事会处理以融资租赁方式向承租人销售产品年度总额不超过2亿元，有效期自审批通过后起始的三年，并授权经营班子全权负责和办理具体融资租赁业务；
2提请批准王鹤先生担任公司第八届董事会董事；
3提请批准彭梁锋先生担任公司第八届董事会董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 与关联方昆明道斯机床有限公司及外方股东2017年度日常关联交易；
2 提请批准本公司与沈机集团关联方日常持续关联交易；
3 提请批准关于向云机数字化车间项目增加管控系统集成关联交易；
4 提请批准关于与昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处签署《土地收储补偿协议》及《房屋征收补偿协议》
5 提请批准（a）及（b），详见标注
标注:（a）批准，确认及追认, 由本公司持有的位于盘龙区茨坝路23号昆明机床厂厂区土地(「被征收土地」) 的土地使用权及「被征收土地」上的房屋及地上建（构）筑及附着物,根据由昆明市盘龙区人民政府于2016年11月14日发布的《关于盘龙区茨坝路23号昆明机床厂厂区土地一级开发项目房屋土地征收公告》(「土地房屋征收公告」)的被征收 (「土地收储及房屋征收」); 及由本公司与昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处于2016年11月15 日签署的, 有关根据「土地房屋征收公告」下就「土地收储及房屋征收」以及相应搬迁费用的补偿费用的2(两)份有条件补偿协议(每份分别由相同的协议方于2016年12月5日签订补充协议作补充)(「补偿协议」) （注有「Ａ」字样之每个「补偿协议」的副本已呈交大会，并由大会主席简签，以资识别）以及其项下拟进行之交易; 及
（b）授权本公司董事采取或签署和执行彼等认为必须，适当或权宜之任何有关行动及事宜，签署和执行所有文件及契据，以执行及落实「土地收储及房屋征收」、「补偿协议」及其项下所有拟进行之交易；以及按彼等认为在合宜且符合本公司及全体股东的整体利益之情况下豁免遵守「补偿协议」之任何条款，或就「补偿协议」之任何条款作出或同意其非重大性质之修订，修改。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2016年度预算调整为：营业收入5.7亿元，归属母公司净利润600万元；
2提请批准以公开挂牌方式出售卧式镗床和刨台式镗床业务以及相关资产、负债并授权购买方对相关机床产品的专有技术许可使用；
3提请批准以公开挂牌方式出售子公司昆明昆机通用设备有限责任公司股权；
4提请批准以公开挂牌方式出售子公司西安赛尔机泵成套设备有限公司股权； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、提前批准2015年度董事会工作报告；
2、提请批准2015年度报告及报告摘要；
3、提请批准2015年利润分配方案；
4、提请批准2016年度财务预算报告，营业收入8.4亿元，净利润1,200万元；
5、提请批准续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年审计师，并授权董事会决定其酬金；
6、提请批准2015年度独立董事述职报告；
7、提请批准关于向恒丰银行股份有限公司昆明分行申请综合授信人民币壹亿伍仟万元的提案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 承担国家智能制造专项云机数字化车间五条生产线项目关联交易 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 提请批准本公司与昆明道斯2016年度日常关联交易 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 提请批准关于向全资子公司昆明昆机通用公司出售资产的议案；
2 提请批准关于2015年度预算调整方案：营业收入10.50亿元，归属母公司净利润953万元；
3 提请批准关于向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信贷款人民币陆仟贰佰万元提案；
4 提请批准关于向广发银行股份有限公司昆明国贸支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元提案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-25 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2015-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 提请批准变更聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计师，并授权董事会决定其酬金； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 提请批准2014年度董事会工作报告；
2 提请批准2014年度监事会报告；
3 提请批准2014年度报告及报告摘要；
4 提请批准2015年度财务预算报告，营业收入13.74亿，利润总额1.20亿元；
5 提请批准2015年度公司常规技改项目报告，共计2664万元；
6 提请批准2014年度独立董事述职报告；
7 提请股东大会授权董事会处理以金融租赁方式向承租人销售产品，并授权经营班子与康富国际租赁就销售租赁3亿元办理融资租赁业务。 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 提请批准调整杨林数控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段重型铸造车间投建方案
2 提请批准金晓峰先生担任公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2014-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 提请批准本公司与昆明道斯2015年度日常关联交易； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2014-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、提请批准杨雄胜担任公司第八届董事会独立非执行董事；
2、提请批准陈富生担任公司第八届董事独立会非执行董事；
3、提请批准唐春胜担任公司第八届董事会独立非执行董事；
4、提请批准刘强担任公司第八届董事会独立非执行董事；
5、提请批准第八届董事会、监事会董、监事津贴标准；
6、提请批准王兴担任公司第八届董事会董事；
7、提请批准张晓毅担任公司第八届董事会董事；
8、提请批准高明辉担任公司第八届董事会董事；
9、提请批准刘岩担任本公司第八届董事会董事；
10、提请批准刘海洁担任本公司第八届董事会董事；
11、提请批准常宝强担任本公司第八届董事会董事；
12、提请批准张涛担任公司第八届董事会董事；
13、提请批准张泽顺担任公司第八届董事会董事；
14、提请批准邵里担任公司第八届监事会监事；
15、提请批准樊宏担任公司第八届监事会监事；
16、提请批准蔡哲民担任公司第八届监事会监事；
17、提请批准蒋晶瑛担任公司第八届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2014-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
1、提请批准2014年公司章程修正案-修改增加公司营业执照业务范围；
普通决议案：
2、提请批准与关联方的日常持续关联交易（关联股东回避表决）；
3、提请批准关于通过以金融租赁方式向承租人销售产品授权事项的提案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、提请审议2013年度董事会工作报告；
2、提请审议2013年度监事会工作报告；
3、提请审议2013年度报告及摘要；
4、提请审议2013年度利润分配方案；
5、提请审议2014年度财务预算报告，收入12.50亿，净利润673万元；
6、提请股东大会通过公司1.50亿元机器设备融资租赁，并授权董事会全权负责和决定具体融资租赁事项；
7、提请审议续聘毕毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计师，并授权董事会决定其酬金；
8、提请审议2013年度独立董事述职报告；
9、提请批准与合营公司昆明道斯及外方股东2014年度日常关联交易；
10、提请批准刘强担任本公司第七届董事会独立非执行董事，该独立非执行董事的任期与本届董事会任期一致，即：自2013年度股东大会获得批准之日起至2014年10月31日本届董事会到期。津贴按现行第七届董事会标准执行；
11、提请批准根据合营公司昆明道斯章程修正案变更合并报表范围事项； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2014-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、提请批准张泽顺先生担任本公司第七届董事会董事；
2、提请批准周东红先生担任本公司第七届董事会董事；
3、提请批准唐春胜先生担任本公司第七届董事会独立非执行董事； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、 提请审议本公司与合营公司昆明道斯及外方股东2013年日常关联交易；
特别决议案：
2、 提请股东大会通过公司4.70亿元资产向银行抵押贷款，并授权董事会全权负责和决定具体资产抵押贷款事项 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2013-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 提请审议调整2013年度财务预算报告:营业收入10亿，净利润500万元。
2 提请批准于成廷担任本公司第七届董事会独立非执行董事，该独立非执行董事的任期与本届董事会任期一致，即：自2013年度第二次临时股东大会获得批准之日起至2014年10月31日本届董事会到期。津贴按现行第七届董事会标准执行。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、提请审议2012年度董事会工作报告；
2、提请审议2012年度监事会工作报告；
3、提请审议2012年度报告及摘要；
4、提请审议2012年度利润分配方案；
5、提请审议2013年度财务预算报告，销售收入12.50亿，净利润0.10亿元；
6、提请审议公司2013年度常规技改项目报告，共计2500万元；
7、提请审议授权公司与中信银行签订总担保额度1亿元为客户在银行按揭贷款销售本公司产品；
8、提请审议续聘毕毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计师，并授权董事会决定其酬金；
9、 提请审议2012年度独立董事述职报告；
10、提请股东大会通过修改后的中期票据发行方案，并授权董事会全权负责和决定中期票据的发行事项；
11、提请审议与关联方昆明道斯机床有限公司2013年度日常关联交易； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2013-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、杨林基地二期土地购置事项；
2、与关联方昆明道斯机床有限公司及外方股东年度日常关联交易；
3、《关于独立董事候选人的推荐函》
杨雄胜 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2012-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：提请股东大会授权董事会办理发行中期票据； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2012-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
提请审议公司章程2012年第2次修正案-现金分红政策；
普通决议案
提请审议调整原2012年度经营目标为：营业收入15亿，归属于母公司的净利润0.2亿； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、特别决议案
1、提请审议关于公司董事会议事规则(2012修订案)；
二、普通决议案
1、提请审议2011年度董事会工作报告；
2、提请审议2011年度监事会工作报告；
3、提请审议2011年度报告及摘要；
4、提请审议2011年度利润分配及现金分红方案；
5、提请审议公司2012年度财务预算报告，销售收入20亿，净利润1.2亿元；
6、提请审议2012年度常规技改项目报告，共计5893.59万元；
7、提请审议变更本公司第七届董事会审计委员会委员的提案，选举关欣先生接替王兴先生为董事会审计委员会委员；
8、提请审议续聘毕马威华振会计师事务所为公司2012年度审计师，并授权董事会决定其酬金；
9、提请审议2011年度独立董事述职报告； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2012-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案
1、提请审议关于公司章程2011 年修正案
2、提请审议关于公司章程2012 年修正案
普通决议案
1、提请审议关于授权经理班子办理不超过人民币伍亿元银行融资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2011-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 批准王兴担任本公司第七届董事会董事；
2、 批准张晓毅担任本公司第七届董事会董事；
3、 批准高明辉担任本公司第七届董事会董事；
4、 批准关欣担任本公司第七届董事会董事；
5、 批准叶农担任本公司第七届董事会董事；
6、 批准李振雄担任本公司第七届董事会董事；
7、 批准张涛担任本公司第七届董事会董事；
8、 批准廖燕妮担任本公司第七届董事会董事；
9、 批准刘明辉担任本公司第七届董事会独立非执行董事；
10、批准李冬茹担任本公司第七届董事独立会非执行董事；
11、批准陈富生担任本公司第七届董事会独立非执行董事；
12、批准肖建明担任本公司第七届董事会独立非执行董事；
13、批准邵里担任本公司第七届监事会监事；
14、批准樊宏担任本公司第七届监事会监事；
15、批准唐华担任本公司第七届监事会监事；
16、批准蔡哲民担任本公司第七届监事会监事；
17、批准第七届董事会、监事会董、监事津贴标准：
18、提请批准李顺珍担任本公司第七届董事会董事；
19、提请批准本公司与合营公司昆明道斯机床有限公司及外方股东2011年度日常经营关联交易 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2011-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、提请审议本公司与关联方云南CY 集团有限公司、云南CY 集团金辉涂装厂、沈阳机床股份有限公司日常持续关联交易
2、提请审议拟启动数控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段6万吨重型铸造车间41,463万元投建方案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2011-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、本公司与德国希斯公司专有技术转让关联交易
2、关于独立董事候选人推荐的函
提请审议陈富生先生担任本公司第六届董事会独立非执行董事 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、提请审议2010年度董事会工作报告；
2、提请审议2010年度监事会工作报告；
3、提请审议2010年度报告及摘要；
4、提请审议2010年度利润分配方案；
5、提请审议公司2011年度财务预算报告，销售收入18亿，净利润2.1亿元；
6、提请审议2011年度常规技改项目报告，共计6819万元，其中：
1）、更新设备 59项，103台，投资预算 5400 万元；
2）、设备改造 9项，投资预算 641万元；
3）、设备大修 16 项，投资预算203万元；
4）、基建项目 8 项，投资预算575万元；
7、提请审议2010年度独立董事述职报告；
8、提请审议唐华担任本公司第六届监事会监事；
9、提请审议蔡哲民担任本公司第六届监事会监事；
10. 提请审议不再续聘中准会计师事务所、毕马威香港会计师事务所为本公司2011 年度财务审计师，聘请毕马威华振会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计师和内控审计师，并授权董事会决定其酬金。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2010-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、特别决议案
1、提请审议关于资本公积金转增股本的议案，并提请股东大会授权董事会根据本次资本公积金转增股本后修改公司章程相关条款，办理注册资本变更事宜。
2、提请审议拟对《公司章程》第二十三条补充增加内容
二、普通决议案
1、提请审议2009 年度董事会工作报告；
2、提请审议2009 年度监事会工作报告；
3、提请审议2009 年度报告及摘要；
4、提请审议2009 年度利润分配方案
5、提请审议公司2010 年度财务预算报告
6、提请审议2010 年度常规技改项目报告
7、提请审议公司拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段投建方案：
8、提请审议续聘毕马威香港会计师事务所为公司2010 年度香港审计师，并授权董事会决定其酬金；
9、提请审议续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010 年度国内审计师，并授权董事会决定其酬金；
10、提请审议2009 年度独立董事述职报告；
11、提请批准叶农担任本公司第六届董事会执行董事；
12、提请批准关欣担任本公司第六届董事会非执行董事； |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-13 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2009-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、提请审议本公司重装铸造基地土地购置事项 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 提请批准本公司《2008 年度董事会工作报告》
2 提请批准本公司《2008 年度监事会工作报告》
3 提请批准本公司《2008 年度报告及摘要》
4 提请批准本公司《2008 年度利润分配方案》
5 提请批准本公司《2009 年度财务预算报告》
6 提请续聘香港毕马威会计师行为本公司2009 年度香港审计师，并授权董事会决定其酬金
7 提请续聘中准会计师事务所有限公司为本公司2009 年度国内审计师，并授权董事会决定其酬金
8 提请审议2009 年6757 万元的常规技改项目报告；包括四大类。其中：
1、2009 年技改计划中的设备、仪器更新10 项10 台，资金预算4578 万元；
2、2009 年技改计划中的设备改造8 项，资金预算202 万元；
3、2009 年技改计划中的设备大修38 项，资金预算257 万元；
4、2009 年技改计划中的基建项目5 项，资金预算1720 万元。
9 提请审议关于授权经理班子办理不超过人民币壹亿元银行资金贷款的议案
10 提请审议第六届董事会、监事会董、监事薪酬津贴方案（以下标准均为税后金额）：董事长5000元/月；副董事长400 元/月；境外独立董事12000 元/月；境内独立董事8000 元/月；其余董事3000 元/月；监事长3000 元/月；监事2000 元/月。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 提请审议《公司章程》修订案
2提请审议《股东大会议事规则》修订案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-12 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2008-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 由本公司一、二股东及第五届董事会提名的第六届董事会董事候选人，包括独立非执行董事候选人；以及第六届监事会监事候选人。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议二〇〇七年度董事会工作报告；
2、审议二〇〇七年度监事会工作报告；
3、审议公司二〇〇七年度报告及摘要；
4、审议公司二〇〇七年度利润分配方案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、会议审议持续关联交易 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-13 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2007-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.取消公司2007年6月29日召开的2006年股东年会批准的截止2006年12月31日止年度利润分配方案
2.选举阎世文先生为本公司第五届监事会监事，任期与本届监事会任期（本届任期至2008年10月31日）一致； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-11 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2007-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议议案：
1、审议二零零六年度董事会工作报告；
2、审议二零零六年度监事会工作报告；
3、审议公司二零零六年度报告及摘要；
4、审议公司二零零六年度利润分配方案；
5、审议2007年度财务预算报告；
6、审议截至2007年12月31日止年度委任德勤?关黄陈方会计师行为本公司于香港之核数师，以及授权董事会厘定核数师酬金；
7、审议截至2007年12月31日止年度委任中准会计师事务所有限公司为本公司于中国国内之审计师，以及授权董事会厘定审计师酬金；
8、审议委任李冬茹女士为本公司独立非执行董事，由会议结束后生效，直到2008年10月31日（详见附件：独立董事简历；独立董事提名人声明；独立董事候选人声明）；
9、审议调整本公司董事及监事之酬金及津贴标准之建议；
10、审议2007年度技术改造项目报告；
11、审议更改公司名称及批准因更改公司名称而其后修订本公司组织章程细则，由「交大昆机科技股份有限公司」改为「沈机集团昆明机床股份有限公司」，以及授权董事会采取彼等认为必要或适宜之行动及签署所有文档或作出彼等认为必要或适宜之安排，从而落实更改名称。
特别决议案：
12、审议本公司资本公积金转增股本方案及批准因资本公积金转增股本而其后修订本公司组织章程细则；
13、审议本公司章程修正案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-11 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2007-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议选举新增补董事；
2、审议选举新增补监事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-16 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2006-11-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《交大昆机科技股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-07 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2006-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、本公司董事会提出的《关于交大昆机科技股份有限公司以资本公积金转增股本的议案》(转增比例为10转增1.4285股)；
2、本公司股东西安交通大学产业（集团）总公司提出《关于交大昆机科技股份有限公司以资本公积金转增股本的议案》(转增比例为10转增1.5606股)。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-15 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2006-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 同意公司第一大股东西安交大产业（集团）总公司关于召开公司临时股东大会，以补选罗国伟、温培雄、王尚锦三位董事辞职所形成的董事空缺的提议。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议二零零五年度董事会工作报告；
二、审议二零零五年度监事会工作报告；
三、审议公司二零零五年度报告及摘要；
四、审议公司二零零五年度利润分配方案；
五、审议本公司2006年度财务预算报告；
六、审议2006年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行为本公司审计师的议案，并授权董事会决定其酬金；
七、审议本公司2006年度主要技术改造项目报告； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-15 |
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| 公司名称 | 昆明机床 |
| 公告日期 | 2005-09-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举本公司第五董事会成员和监事会成员(注)；
2、决定第五届董事和监事报酬：
津贴标准：
董事长、独立董事月津贴3,000元人民币；
董事月津贴2,000元人民币；
监事会主席月津贴2,000元人民币；
监事月津贴1,500元人民币。 |
| 审议内容 | |
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