| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6 关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
7 关于向银行等金融机构申请授信额度的议案
8 关于规范公司经营范围表述并修订《公司章程》的议案
9 关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案
2 关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配方案
6 关于续聘致同会计师事务所为公司财务报告和内部控制审计机构的议案
7 关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
8 关于向银行等金融机构申请授信额度的议案
9 关于调整公司董事会成员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设144万吨焦化项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
2 关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于2022年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8 关于向银行等金融机构申请授信额度的议案
9 关于公司与山西焦煤集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举的议案(董事)
2.01 李峰
2.02 杜建宏
2.03 杨世红
2.04 王晓军
2.05 柴高贵
2.06 孙春生
3.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
3.01 岳丽华
3.02 李玉敏
3.03 张翼
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 孔祥华
4.02 陈忠礼
4.03 曹玲
4.04 王冬琴 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于2021年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8 关于向银行申请授信额度的议案
9 关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的议案
10 关于修订《山西焦化股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司变更同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的议案
2 关于增加2020年度日常关联交易预计的议案
3 关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案
4 关于与关联方霍州煤电集团有限责任公司互保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于2020年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8 关于向银行申请授信额度的议案
9.00 关于公司调整董事会成员的议案
9.01 杨世红
9.02 杜建宏 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2019-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于2019年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8 关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
9 关于为霍州煤电集团有限责任公司向光大银行临汾分行办理10亿元综合授信提供担保的议案
10 关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁3亿元的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2018-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案
3 关于新增2018年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于公司董事会换届选举的议案(董事)
4.01 郭文仓
4.02 郭毅民
4.03 李峰
4.04 黄振涛
4.05 张东进
4.06 王晓军
5.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
5.01 赵鸣
5.02 刘俊彦
5.03 史竹敏
6.00 关于公司监事会换届选举的议案
6.01 景春选
6.02 孔祥华
6.03 陈忠礼
6.04 曹玲 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于2018年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8 关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案
9 关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易作价及发行方案的议案
2关于修订《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
3关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案
4关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）第五条相关标准之说明的议案
5关于批准本次重大资产重组备考审阅报告的议案
6关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
7关于提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司及其一致行动人山西西山煤电股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
8关于为霍州煤电集团有限责任公司向建信金融融资租赁有限公司办理租赁融资3.6亿元提供担保的议案
9关于向山西焦煤集团有限责任公司申请委托贷款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产的交易对方和标的资产
2.02 标的资产的定价原则及交易价格
2.03 本次购买标的资产的支付方式
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 发行股份的定价原则和定价基准日
2.06 发行价格
2.07 发行数量及发行对象
2.08 本次发行锁定期安排
2.09 过渡期安排
2.10 标的资产利润补偿安排
2.11 标的资产的过户及违约责任
2.12 发行股份的种类和面值
2.13 发行价格及定价原则
2.14 发行方式
2.15 发行对象
2.16 发行数量
2.17 募集配套资金的用途
2.18 锁定期
2.19 滚存未分配利润安排
2.20 股票上市地点
2.21 决议有效期
2.22 关于公司本次重组方案部分调整且不构成重大调整的说明
3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于修订《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的议案
8 关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案
9 关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
11 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）第五条相关标准之说明的议案
12 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、土地估价报告的议案
13 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
14 关于提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司及其一致行动人山西西山煤电股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与关联方霍州煤电集团有限责任公司互保的议案
2 关于为山西三维集团股份有限公司向中国建设银行洪洞支行申请2.5亿元综合授信提供担保的议案
3 关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订重大资产重组发行价格调整方案的议案
2 关于提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司及其一致行动人山西西山煤电股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
3 关于不调整公司发行股份购买资产的股份发行价格及配套募集资金发行底价的议案
4 关于办理保理融资业务暨关联交易议案
5 关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁4亿元的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于2017年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8 关于以部分土地使用权抵押向银行申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
4关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案
6. 00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
6.01发行股份及支付现金购买资产的交易对方和标的资产
6.02标的资产的定价原则及交易价格
6.03本次购买标的资产的支付方式
6.04发行股份的种类和面值
6.05发行股份的定价原则和定价基准日
6.06发行价格
6.07发行数量及发行对象
6.08本次发行锁定期安排
6.09过渡期安排
6.10标的资产利润补偿安排
6.11标的资产的过户及违约责任
6.12发行股份的种类和面值
6.13发行价格及定价原则
6.14发行方式
6.15发行对象
6.16发行数量
6.17募集配套资金的用途
6.18锁定期
6.19发行股份购买资产的发行价格调整方案
6.20募集配套资金的发行底价调整方案
6.21滚存未分配利润安排
6.22股票上市地点
6.23决议有效期
6.24关于公司本次重组方案部分调整且不构成重大调整的说明
7关于《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
8关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的议案
10关于公司补充签订附生效条件的本次交易相关协议的议案
11关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
13关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字〔2007〕128号）第五条相关标准之说明的议案
14关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、土地估价报告的议案
15关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
16关于提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
17关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案
18关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
19关于修订《山西焦化股份有限公司股东大会议事规则》的议案
20关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁2亿元的议案
21关于为山西三维集团股份有限公司向华夏银行太原分行申请1.7亿元授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于2016年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8、关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案
9、关于以部分土地使用权抵押贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案
2、关于豁免第一大股东履行有关承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向建信金融租赁有限公司申请融资租赁4亿元的议案
2 关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2015-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司独立董事津贴的议案
2 关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案
3.00 关于公司董事会换届选举的议案（董事）
3.01 郭文仓
3.02 卫正义
3.03 支亚毅
3.04 刘元祥
3.05 李峰
3.06 杨世红
4.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
4.01 赵鸣
4.02 刘俊彦
4.03 史竹敏
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 景春选
5.02 田世鑫
5.03 樊大宏
5.04 宁春泉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2015-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案
6 关于2015年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
7 关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案
8 关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案
9 关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2015-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为山西焦化集团有限公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案；
2、关于向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁4亿元的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度独立董事述职报告》
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、《关于2014年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》；
8、《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2014-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与关联方共同出资设立山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2013-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向山西焦化集团有限公司转让本公司持有的本溪北营钢铁（集团）股份有限公司1.3455％股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2013-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于史瑞平辞去第六届董事会董事职务的议案》。
2、《关于王茂辞去第六届监事会监事职务的议案》。
3、《关于增补刘元祥为第六届董事会董事的议案》。
4、《关于增补张东进为第六届监事会监事的议案》。
5、《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》。
6、《关于修订<山西焦化股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度独立董事述职报告》
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、《关于2013年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2012-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司2011年非公开发行A股股票决议有效期并调整发行方案的议案》。
2、《关于调整公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
4、《关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案》。
5、《关于修改〈山西焦化股份有限公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司利润分配政策及修订《公司章程》的议案。
2、关于制定《山西焦化股份有限公司股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2012-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告。
2、2011 年度监事会工作报告。
3、2011 年度独立董事述职报告。
4、2011 年度财务决算报告。
5、2011 年度利润分配预案。
6、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
7、关于 2012 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2011-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案。
2、关于公司非公开发行股票方案的议案。
3、关于公司非公开发行股票预案。
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
5、关于前次募集资金使用情况的报告。
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
7、关于修改《山西焦化股份有限公司董事会议事规则》的议案。
8、关于修改《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案。
9、关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案。
10、关于选举公司第六届监事会股东监事的议案。
11、关于公司独立董事、职工董事、职工监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告；
3、2010年度独立董事述职报告；
4、2010年度财务决算报告；
5、2010年度利润分配预案；
6、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
7、关于马恩泽辞去公司董事职务的议案；
8、关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤等原料的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2011-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于曲剑午同志辞去公司第五届董事会董事职务的议案。
2、关于增补郭文仓同志为公司第五届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2010-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于潘得国同志辞去公司第五届董事会董事职务的议案。
2、关于增补曲剑午同志为公司第五届董事会董事的议案。
3、关于郭毅民同志辞去公司第五届监事会股东监事职务的议案。
4、关于增补田世鑫同志为公司第五届监事会股东监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009年度财务决算报告；
4、2009年度利润分配预案；
5、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
6、2009年度独立董事述职报告；
7、关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤和煤焦油的议案；
8、关于崔振福、黄振山同志辞去公司第五届监事会股东监事职务的议案；
9、关于增补王茂同志为公司第五届监事会股东监事候选人的议案；
10、关于增补樊大宏同志为公司第五届监事会股东监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2009-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2009-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告
4、2008 年度利润分配预案
5、关于续聘北京京都天华会计师事务所为公司审计机构的议案6、公司独立董事述职报告
7、关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤和煤焦油的议案
8、关于修改《山西焦化股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-06 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2008-10-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于调整公司非公开发行股票方案的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2008-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案；
2、关于选举公司第五届监事会股东监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度财务决算报告；
4、2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；
5、关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
8、关于2008 年度实施非公开发行A 股方案的议案；
9、关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告；
10、关于前次募集资金使用情况的说明；
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的有关事宜。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2008-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于设立董事会专门委员会的议案。
2、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2007-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2007-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2006年度利润分配预案；
5、关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2006-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ⑴关于公司非公开发行股票方案的议案；
⑵关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案；
⑶关于前次募集资金使用情况的说明；
⑷关于修改《公司章程》的议案；
⑸山西焦化股份有限公司股东大会议事规则；
⑹山西焦化股份有限公司董事会议事规则；
⑺山西焦化股份有限公司监事会议事规则。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：《山西焦化股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2006-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、2005年度利润分配预案；
5、关于修改《山西焦化股份有限公司章程》的议案；
6、关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤的议案；
7、关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 山西焦化 |
| 公告日期 | 2005-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第四届董事会董事、独立董事的议案；
2、关于选举公司第四届监事会股东监事的议案；
3、关于聘任北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配