| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度利润分配方案
5 公司2023年度报告及年度报告摘要
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7 关于续聘2024年会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度预计综合授信额度的议案
2 关于公司2024年度预计担保事项的议案
3 关于公司2024年度预计日常关联交易的议案
4.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举郑章先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举张凯先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于修订《福建实达集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 关于计提公司2022年度各项资产减值准备的议案
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配方案
6 公司2022年年度报告及年度报告摘要
7 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度预计综合授信额度的议案
2 关于公司2023年度预计担保事项的议案
3 关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
4 关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举朱向东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司2022年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《募集资金管理办法》的议案
3 关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》的议案
4 关于修订《对外担保制度》的议案
5 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
2 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 关于计提公司2021年度各项资产减值准备的议案
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 公司2021年度报告及年度报告摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度预计综合授信额度的议案
2 关于公司2022年度预计担保事项的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于调整董事津贴的议案
5.00 选举公司第十届董事会非独立董事
5.01 选举苏岳峰先生为公司第十届董事会非独立董事
5.02 选举周乐先生为公司第十届董事会非独立董事
5.03 选举陈雯珊女士为公司第十届董事会非独立董事
5.04 选举卢梅珍女士为公司第十届董事会非独立董事
6.00 选举公司第十届董事会独立董事
6.01 选举许萍女士先生为公司第十届董事会独立董事
6.02 选举蔡金良先生为公司第十届董事会独立董事
6.03 选举苏治先生为公司第十届董事会独立董事
7.00 选举公司第十届监事会非职工监事
7.01 选举熊辉先生为公司第十届监事会非职工监事
7.02 选举杨绿汀女士为公司第十届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《福建实达集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2021-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补苏治先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 关于计提公司各项资产减值准备的议案
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配方案
6 公司2020年度报告及年度报告摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补周乐先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2021-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度预计综合授信额度的议案
2 关于公司2021年度预计担保事项的议案
3 关于全资子公司与郑州航空港兴港投资集团有限公司及其关联方发生关联交易的议案
4 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 关于计提公司各项资产减值准备的议案
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配方案
6 公司2019年度报告及年度报告摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补周芸女士为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2020-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度预计综合授信额度的议案
2 关于公司2020年度预计担保事项的议案
3 关于增补刘斌先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外转让兴飞(香港)有限公司100%股权和债权的议案
2 关于公司与郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司发生关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补黄凤英女士为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免公司控股股东、实际控制人履行部分承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2019-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议关于公司非公开发行股票的系列议案
1.01 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
1.02 关于公司非公开发行股票方案的议案
1.03 关于公司非公开发行股票预案的议案
1.04 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
1.05 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
1.06 关于公司与拟认购对象签署附条件生效的非公开发行股票之认购合同的议案
1.07 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
1.08 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
1.09 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
2 关于公司与郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司发生关联交易的议案
3 关于增补刘志云先生为公司独立董事的议案
4 关于增补吴波先生为公司监事的议案
5 公司章程修正案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 关于计提公司各项资产减值准备的议案
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 公司2018年度报告及年度报告摘要
7 关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构和内控审计机构的议案
8 关于以总价1元定向回购业绩补偿股份及后续注销的议案
9 关于授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案
10 关于增补黄凯先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2019-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司申请2019年度综合授信额度的议案
2 关于公司及控股子公司2019年度预计担保事项的议案
3 关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与全资子公司深圳市兴飞科技有限公司共同为芜湖市兴飞通讯技术有限公司提供担保的议案
2 关于公司与全资子公司深圳市兴飞科技有限公司共同为下属子公司提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2018-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司深圳市兴飞科技有限公司为其全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2018-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举蔡金良先生为公司独立董事的议案
2.00 关于增补公司董事的议案
2.01 关于增补南新生先生为公司董事的议案
2.02 关于增补郭玮珑先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 公司2017年度报告及年度报告摘要
6 关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 逐项审议关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 债券期限
2.04 发行方式
2.05 债券利率及其确定方式
2.06 发行对象
2.07 募集资金用途
2.08 担保安排
2.09 交易场所
2.10 偿债保障措施
2.11 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
4 关于公司及控股子公司2018年度综合授信额度的议案
5 关于公司及控股子公司2018年度预计担保事项的议案
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1· 关于增补叶成辉先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更以现金方式收购旭航网络100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2017-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司以现金方式收购杭州旭航网络科技有限公司100.00%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配方案
5公司2016年度报告及年度报告摘要
6关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
3.00逐项审议关于福建实达集团股份有限公司非公开发行公司债券方案的议案
3.01发行规模
3.02债券期限
3.03发行方式
3.04债券利率及其确定方式
3.05发行对象
3.06募集资金用途
3.07担保安排
3.08挂牌转让场所
3.09偿债保障措施
3.10决议的有效期
4关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票议案
1.00.选举公司第九届董事会非独立董事
1.01.选举景百孚先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02.选举宋勇先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03.选举汪清先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04.选举杨晓樱女士为公司第九届董事会非独立董事
1.05.选举王毅坤先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06.选举李静女士为公司第九届董事会非独立董事
1.07.选举陈峰先生为公司第九届董事会非独立董事
1.08.选举臧小涵女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00.选举公司第九届董事会独立董事
2.01.选举杜美杰女士为公司第九届董事会独立董事
2.02.选举吴卫明先生为公司第九届董事会独立董事
2.03.选举何和平女士为公司第九届董事会独立董事
2.04.选举陈国宏先生为公司第九届董事会独立董事
3.00.选举公司第九届监事会非职工监事
3.01.选举张建先生为公司第九届监事会非职工监事
3.02.选举李丽娜女士为公司第九届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2017-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司章程修正案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2017-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司控股子公司申请2017年度综合授信额度的议案
2关于公司及控股子公司2017年度预计担保事项的议案
3关于公司2017年度日常关联交易的议案
4关于变更部分募集资金投资项目的议案
5关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2016-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于深圳市兴飞科技有限公司向金融机构申请1亿元人民币并购贷款的议案
2 关于公司及惠州长飞为深圳市兴飞科技有限公司申请的8000万元人民币银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2016-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
2.00 逐项审议关于重大资产购买方案的议案
2.01 关于交易对方的议案
2.02 关于交易标的的议案
2.03 关于交易方式的议案
2.04 关于交易金额及作价依据的议案
2.05 关于过渡期损益安排的议案
2.06 关于标的资产过户和违约责任的议案
2.07 关于决议有效期的议案
3 关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案
4 关于《福建实达集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于签订附条件生效的《资产购买协议》及《资产购买协议之补充协议》的议案
6 关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
7 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于董事会对本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
9 关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
12 关于郑州兴飞科技有限公司为深圳市兴飞科技有限公司提供担保的议案
13 关于公司为深圳市睿德电子实业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2016-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2.00逐项审议关于发行股份及支付现金购买资产的议案
2.01关于发行股份的种类和面值的议案
2.02关于发行股份的发行方式及发行对象的议案
2.03关于发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格的议案
2.04关于发行股份及支付现金购买的标的资产的议案
2.05关于标的资产的定价依据和交易价格的议案
2.06关于发行股份数量及支付现金对价金额的议案
2.07关于发行股份锁定期的议案
2.08关于标的资产期间损益的议案
2.09关于发行股份上市地点的议案
2.10关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案
2.11关于标的资产的过户和违约责任
2.12关于本次发行决议有效期的议案
3.00逐项审议关于募集配套资金的议案
3.01关于发行股份的种类和面值的议案
3.02关于发行股份的发行方式及发行对象的议案
3.03关于发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格的议案
3.04关于募集配套资金总额的议案
3.05关于发行股份的数量的议案
3.06关于募集资金用途的议案
3.07关于发行股份锁定期的议案
3.08关于发行股份的上市地点的议案
3.09关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案
3.10关于本次发行决议有效期的议案
4关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5关于《福建实达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
8关于签署如条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
9关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考报告的议案
10关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
14关于提请公司股东大会同意昂展置业及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
15关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配方案
5 公司2015年度报告及年度报告摘要
6 关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构和内控审计机构的议案
7 公司章程修正案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 关于增补杨晓樱女士为公司董事的议案
8.02 关于增补陈峰先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司全资子公司向银行申请2016年度综合授信额度的议案
2关于公司2016年度预计担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2015-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对外转让福建实达电子制造有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2 关于重大资产出售的议案
3.00 逐项审议关于发行股份及支付现金购买资产的议案
3.01 关于发行股份的种类和面值的议案
3.02 关于发行股份发行方式及发行对象的议案
3.03 关于发行股份定价依据、定价基准日和发行价格的议案
3.04 关于发行股份数量及支付现金对价金额的议案
3.05 关于发行股份锁定期的议案
3.06 关于目标资产期间损益的议案
3.07 关于发行股份上市地点的议案
3.08 关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案
3.09 关于本次发行决议有效期的议案
4.00 逐项审议关于募集配套资金的议案
4.01 关于发行股份的种类和面值的议案
4.02 关于发行股份发行方式及发行对象的议案
4.03 关于发行股份定价依据、定价基准日和发行价格的议案
4.04 关于发行股份数量的议案
4.05 关于募集资金用途的议案
4.06 关于发行股份锁定期的议案
4.07 关于发行股份上市地点的议案
4.08 关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案
4.09 关于本次发行决议有效期的议案
5 关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
6 关于《福建实达集团股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
7 关于签订有关重大资产出售有关的《股权转让协议》的议案
8 关于签订《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
9 关于签订《股份认购协议》的议案
10 关于签订《盈利预测补偿协议》的议案
11 关于提请公司股东昂展置业免于以要约方式增持公司股份的议案
12 关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估、盈利预测及备考报告的议案
13 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
14 关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
17 关于选举公司独立董事的议案
18 关于公司间接控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司为长春融创置地有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司下属控股子公司长春融创置地有限公司为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配方案
5 公司2014年度报告及年度报告摘要
6 关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构和内控审计机构的议案
7 关于公司向金融机构申请2015年综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于长春嘉盛房地产开发有限公司为福建实达信息技术有限公司的新设子公司贷款提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2014-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司下属控股子公司长春融创置地有限公司为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股票种类和面值
2.2、发行方式和发行时间
2.3、发行对象和认购方式
2.4、定价基准日及发行价格
2.5、发行数量
2.6、募集资金规模和用途
2.7、限售期
2.8、上市地点
2.9、本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10、本次非公开发行股票决议的有效期限
3《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4《关于本次发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》
5《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>及其<补充合同>的议案》
6《关于与交易对象签署标的资产<股权转让协议>的议案》
7《关于本次非公开发行构成关联交易的议案》
8《关于提请股东大会同意北京昂展置业有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11《关于修订<公司章程>的议案》
12《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
14《关于制订公司未来三年战略发展纲要的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2014-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司下属控股子公司长春融创置地有限公司为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2013年度董事会工作报告》
2 《独立董事2013年度述职报告》
3 《公司2013年度监事会工作报告》
4 《公司2013年度报告全文及摘要》
5 《公司2013年度财务决算报告》
6 《公司2013年度利润分配方案》
7 《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司向金融机构申请2014年综合授信额度的议案》
9 《股东分红回报规划（2014-2016年）》
10 《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》
11 《公司章程》
12 《董事会议事规则》
13 《关联交易管理制度》
14 《对外担保管理制度》
15 《募集资金管理办法》
16 《独立董事工作制度》
17 《投资管理制度》
18 《控股股东与实际控制人行为规范》
19 《股东大会网络投票实施细则》
20 《累积投票制实施细则》
21 《董事、监事薪酬管理制度》
22 《监事会议事规则》
23 选举公司第八届董事会非独立董事
23.1 选举景百孚先生为公司第八届董事会非独立董事
23.2 选举邹金仁先生为公司第八届董事会非独立董事
23.3 选举宋勇先生为公司第八届董事会非独立董事
23.4 选举汪清先生为公司第八届董事会非独立董事
23.5 选举李春雨先生为公司第八届董事会非独立董事
23.6 选举臧小涵女士为公司第八届董事会非独立董事
24 选举公司第八届董事会独立董事
24.1 选举雷波涛先生为公司第八届董事会独立董事
24.2 选举叶明珠女士为公司第八届董事会独立董事
24.3 选举陈国宏先生为公司第八届董事会独立董事
25 选举公司第八届监事会非职工代表监事
25.1 选举张建先生为公司第八届监事会非职工代表监事
25.2 选举李丽娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司下属控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年董事会工作报告
2、公司2012年监事会工作报告
3、公司2012年度财务决算报告
4、公司2012年度利润分配方案
5、公司2012年年度报告及摘要
6、关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案
7、关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补李春雨先生为公司董事的议案
2 关于控股子公司长春融创置地有限公司向渤海国际信托有限公司融资的议案
3 关于对控股子公司长春融创置地有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2012-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资的议案
2 关于对控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2012-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举臧小涵女士为公司董事的议案
2 关于选举朱姵霖女士为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、福建实达集团股份有限公司章程修正案(详见公司2012－016号第七届董事会第十六次会议决议公告)；
2、福建实达集团股份有限公司未来三年利润分配规划（2012-2014）(详见公司2012－015号第七届董事会第十五次会议决议公告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2011 年董事会工作报告》；
（2）审议公司《2011 年监事会工作报告》；
（3）审议公司《2011 年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2011 年度利润分配方案》；
（5）审议公司雷波涛、潘敏、李建辉三位独立董事的述职报告；
（6）审议公司《2011 年年度报告》及摘要；
（7）审议关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2012 年审计机构的议案；
（8）审议关于公司向商业银行申请2012 年综合授信额度的议案；
（9）审议关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增补郑进华先生为公司董事的议案》。
（2）审议《关于增补叶明珠女士先生为公司独立董事的议案》。
（3）审议《公司固定资产管理制度》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于出售北京实达科技发展有限公司100%股权的议案》。
（2）审议《公司融资管理制度》。
（3）审议《公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2011-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补马骥成先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2011-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增补钟卫先生为公司董事的议案》。
（2）审议《关于为长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2011-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补汪清先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2010 年董事会工作报告》；
（2）审议公司《2010 年监事会工作报告》；
（3）审议公司《2010 年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2010 年度利润分配方案》；
（5）审议关于核销不良资产的议案；
（6）审议公司《2010 年年度报告》及摘要；
（7）审议关于确定公司200 年审计费用的议案；
（8）审议关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2011 年审计机构的议案；
（9）审议关于公司向商业银行申请2011 年综合授信额度的议案；
（10）审议关于公司2011 年对控股子公司提供担保额度的议案；
（11）审议关于公司2011 年度计划发生竞拍土地金额的议案；
（12）审议公司资产核销及管理制度； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2010-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议关于进行董事会换届选举的议案；
（2） 审议关于进行监事会换届选举的议案；
（3） 审议修改后的《公司章程》。
（4） 审议修改后的《公司股东大会议事规则》。
（5） 审议修改后的《公司董事会议事规则》。
（6） 审议修改后的《公司监事会议事规则》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为公司下属控股子公司福建实达电脑设备有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2009 年董事会工作报告》；
（2）审议公司《2009 年监事会工作报告》；
（3）审议公司《2009 年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2009 年度利润分配方案》；
（5）审议公司《2009 年年度报告》及摘要；
（6）审议关于确定公司2009 年审计费用的议案；
（7）审议关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构的议案；
（8）审议独立董事的述职报告；
（9）审议关于公司向商业银行申请2010 年综合授信额度的议案；
（10）审议关于公司2010 年度计划发生竞拍土地金额的议案；
（11）审议关于调整公司董监事报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2010-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于出让公司南京滨江奥城剩余商业房产的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2010-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补杨俊洁女士为公司董事的议案》。
2、审议《关于增补薛爱国先生为公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2009-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为福建实达电脑设备有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2008 年董事会工作报告》；
（2）审议公司《2008 年监事会工作报告》；
（3）审议关于计提公司各项资产减值准备的议案；
（4）审议关于计提公司或有负债损失的议案。
（5）审议公司《2008 年度财务决算报告》；
（6）审议公司《2008 年度利润分配方案》；
（7）审议公司《2008 年年度报告》及摘要；
（8）审议关于续聘福建立信闽都会计师事务所为公司2009 年审计机构的议案；
（9）审议独立董事的述职报告；
（10）审议关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案；
（11）审议关于对外转让福州房产的议案。
（12）《关于对外转让南京滨江奥城部分房产的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-19 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2009-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》。
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》。
3、审议修改后的《公司章程》。
4、审议《关于增补施劲松先生为公司董事的议案》。
5、审议《关于增补郝爱军女士为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-18 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2008-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 福建实达电脑集团股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-18 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2008-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司2008年日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2007 年董事会工作报告》；
（2）审议公司《2007 年监事会工作报告》；
（3）审议关于计提公司各项资产减值准备的议案；
（4）审议关于计提公司或有负债损失的议案。
（5）审议公司《2007 年度财务决算报告》；
（6）审议公司《2007 年度利润分配预案》；
（7）审议公司《2007 年年度报告》及摘要；
（8）审议关于续聘福建立信闽都会计师事务所为公司2008 年审计机构的议案；
（9）审议独立董事的述职报告； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于变更公司恢复上市保荐机构等事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-14 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2008-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-01 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2008-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于和福建三农集团股份有限公司签订相互担保框架协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-22 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2007-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议关于提前进行公司董事会换届选举的议案；
（2） 审议关于提前进行公司监事会换届选举的议案；
（3） 审议公司章程修正案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-24 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2007-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-23 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2007-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于变更为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房地产有限公司提供抵押担保的议案。
（2）审议关于为公司及下属福建实达电脑设备有限公司提供抵押担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-18 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2007-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房地产有限公司提供抵押担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-15 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2007-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2006年董事会工作报告》；
（2）审议公司《2006年监事会工作报告》；
（3）审议关于计提公司各项资产减值准备的议案；
（4）审议关于计提公司或有负债损失的议案。
（5）审议公司《2006年年度报告》及摘要；
（6）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（7）审议公司《2006年度利润分配预案》；
（8）审议关于续聘福建立信闽都会计师事务所为公司2007年审计机构的议案；
（9）审议杨云敏、唐文元、张翰冰三位独立董事的述职报告；
（10）审议关于公司2007日常关联交易的议案；
（11）审议关于公司暂停上市后办理聘请恢复上市保荐机构及和登记结算公司签订协议等事宜的议案；
（12）关于调整大股东抵债资产的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-12 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2007-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-25 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2006-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议议题：审议关于更换公司2006年审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-21 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2006-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于大股东以房产抵债的议案；
2、审议关于大股东以成都东方龙马信息产业公司100%股权抵债的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-13 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2006-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于增补陈炎先生、李川北先生为公司董事的议案。
（2）审议关于增补张瀚冰先生为公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-20 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2006-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于增补唐文元先生为公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2005年董事会工作报告》；
（2）审议公司《2005年监事会工作报告》；
（3）审议公司《2005年年度报告》及摘要；
（4）审议公司《2005年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2005年度利润分配预案》；
（6）审议关于续聘华兴会计师事务所为公司2006年审计机构的议案；
（7）审议独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-02 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2006-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案。
2、关于修改公司章程的议案。
3、关于修改公司股东大会议事规则的议案。
4、关于修改公司董事会议事规则的议案。
5、关于修改公司监事会议事规则的议案。
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-26 |
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| 公司名称 | 实达集团 |
| 公告日期 | 2005-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于福建实达电脑设备有限公司对外转让部分产业资源的议案；
（2）审议关于福建实达电脑设备有限公司和福建实达联迪商用设备有限公司日常关联交易的议案；
（3）审议关于修改公司章程的议案；
（4）审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
（5）审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
（6）审议关于修改公司监事会议事规则的议案；
（7）审议关于进行公司董事会换届选举的议案；
（8）审议关于进行公司监事会换届选举的议案；
（9）审议关于调整公司董监事报酬的议案。
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