| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司符合知名成熟发行人标准公开发行2023年公司债券条件的议案
8 关于公司公开发行2023年公司债券方案的议案
9 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行2023年公司债券相关事项的议案
10 关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案
11 2023年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案
12 公司2022年度董监事薪酬的议案
13 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
14 关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
15 2023年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案
16 2023年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案
17 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请注册发行2022-2024年度债务融资工具的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司《治理纲要》的议案
4 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
7 关于修订公司《独立董事制度》的议案
8 关于修订公司《关联交易制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案
8 公司2021年度董监事薪酬的议案
9 关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
10 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
11.00 关于选举公司董事的议案
11.01 陈新
11.02 宋宏炯
11.03 张波
11.04 许强
11.05 洪峰
11.06 鄢超
11.07 李勇
12.00 关于选举公司独立董事的议案
12.01 曹茂喜
12.02 陈三联
12.03 郑春燕
12.04 陈俊
13.00 关于选举公司监事的议案
13.01 骆敏华
13.02 江建军
13.03 江海荣 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 陈新
1.02 洪峰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 审议关于选举公司监事的议案
2 审议2020年度董事会工作报告
3 审议2020年度监事会工作报告
4 审议2020年年度报告及摘要
5 审议2020年度财务决算报告
6 审议2020年度利润分配方案
7 审议关于续聘会计师事务所的议案
8 审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案
9 审议公司2020年度董监事薪酬的议案
10 审议关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11 审议关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12 审议关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案
13 审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与厦门信达及其下属企业2021年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于设立董事会法治建设委员会的议案
3 关于选举公司董事的议案
4 关于公司与厦门国贸集团股份有限公司及其下属公司2021年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司监事的议案
2 关于申请注册发行2020-2022年度债务融资工具的议案
3 关于公司符合优化融资监管标准公开发行2020年公司债券条件的议案
4 关于公司公开发行2020年公司债券方案的议案
5 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行2020年公司债券相关事项的议案
6 关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
7 关于分拆所属子公司物产环能至上交所主板上市符合相关法律、法规规定的议案
8.00 关于分拆所属子公司物产环能首次公开发行并至上交所主板上市方案的议案
8.01 上市地点
8.02 发行股票的种类
8.03 股票面值
8.04 发行对象
8.05 发行上市时间
8.06 发行方式
8.07 发行规模
8.08 定价方式
8.09 与发行有关的其他事项
9 关于分拆所属子公司物产环能至上交所主板上市的预案(修订稿)
10 关于分拆所属子公司物产环能上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案
11 关于分拆所属子公司至上交所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
12 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
13 关于物产环能具备相应的规范运作能力的议案
14 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
15 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
16 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2019年度董事会工作报告
2 审议2019年度监事会工作报告
3 审议2019年年度报告及摘要
4 审议2019年度财务决算报告
5 审议2019年度利润分配方案
6 审议关于变更会计师事务所的议案
7 审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案
8 审议公司2019年度董监事薪酬的议案
9 审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司董事的议案
2.01 张作学
2.02 林瑞进 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2019-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2018年度董事会工作报告
2 审议2018年度监事会工作报告
3 审议2018年年度报告及摘要
4 审议2018年度财务决算报告
5 审议2018年度利润分配议案
6 审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案
7 审议公司2018年度董监事薪酬的议案
8 审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
9.00 关于选举公司董事的议案
9.01 王挺革
9.02 宋宏炯
9.03 张波
9.04 许强
9.05 徐方根
9.06 鄢超
9.07 何向东
10.00 关于选举公司独立董事的议案
10.01 贲圣林
10.02 谢伟鸣
10.03 沈建林
10.04 顾国达
11.00 关于选举公司监事的议案
11.01 刘纯凯
11.02 甄建敏
11.03 施心逸 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前公司的滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8 关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
9 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于申请注册发行2019-2021年度债务融资工具的议案
2 审议关于公司符合优化融资监管标准公开发行2018年公司债券及公开发行2018年可续期公司债券条件的议案
3 审议关于公司公开发行2018年公司债券方案的议案
4 审议关于公司公开发行2018年可续期公司债券方案的议案
5 审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行2018年公司债券和公开发行2018年可续期公司债券相关事项的议案
6 审议关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
7 审议选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2017年度董事会工作报告
2 审议2017年度监事会工作报告
3 审议2017年年度报告及摘要
4 审议2017年度财务决算报告
5 审议2017年度利润分配议案
6 审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案
7 审议公司2017年度董监事薪酬的议案
8 审议关于选举公司监事的议案
9 审议关于修订《公司章程》的议案
10 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
11 审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
12 审议关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议2016年度董事会工作报告
2审议2016年度监事会工作报告
3审议2016年年度报告及摘要
4审议2016年度财务决算报告
5审议2016年度利润分配议案
6关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案
7审议公司2016年度董监事薪酬的议案
8审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案
9.00审议关于选举公司独立董事的议案
9.01顾国达 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 物产中大拟挂牌出售资产议案
2 物产中大关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议2015年度董事会工作报告
2审议2015年度监事会工作报告
3审议2015年年度报告及摘要
4审议2015年度财务决算报告
5审议2015年度利润分配议案
6关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案
7审议2015年度董监事薪酬的议案
8审议关于公司申请注册发行2016-2018年度债务融资工具的议案
9审议关于续聘天健会计师事务所为公司（特殊普通合伙）2016年审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2016-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案
2关于修订公司《章程》的议案
3关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4关于修订公司《治理纲要》的议案
5关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6.00关于选举公司董事的议案
6.01王挺革
6.02周冠女
6.03宋宏炯
6.04沈光明
6.05姚慧亮
6.06何向东
7.00关于选举公司独立董事的议案
7.01贲圣林
7.02谢伟鸣
7.03沈建林
8.00关于选举公司监事的议案
8.01刘纯凯
8.02张晓锋
8.03施心逸 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司名称变更并修改公司章程的议案》
2 《关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案》
3 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
4 《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
5.00 《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
5.01 发行规模
5.02 票面金额和发行价格
5.03 债券期限
5.04 债券利率及确定方式
5.05 发行方式
5.06 发行对象
5.07 向公司股东配售的安排
5.08 赎回或回售条款
5.09 担保情况
5.10 募集资金用途
5.11 承销方式及上市安排
5.12 本次发行公司债券议案的有效期限
6 《关于授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
7 《关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期付本息时采取相应措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告正文及摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配的议案
6 关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案
7 关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案
8 公司2014年度董监事薪酬的议案
9 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的议案
10 关于浙江物产中大元通集团股份有限公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
11 关于实施浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的方案
12 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13 关于本次交易构成关联交易的议案
14.00 关于浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司方案的议案
14.01 评估基准日
14.02 本次吸收合并的双方
14.03 本次吸收合并的发行对象
14.04 本次吸收合并的方式
14.05 发行股票类型和每股面值
14.06 本次发行价格
14.07 标的资产作价
14.08 发行数量
14.09 物产中大异议股东保护机制
14.10 锁定期安排
14.11 员工安置
14.12 过渡期损益等净资产变动归属
14.13 滚存利润安排
14.14 上市地点
14.15 决议有效期
15 关于签订附生效条件的《浙江物产中大元通集团股份有限公司与浙江省物产集团有限公司及浙江省综合资产经营有限公司、浙江省交通投资集团有限公司之吸收合并协议》的议案
16 关于签订附生效条件的《吸收合并协议的补充协议》的议案
17.00 关于浙江物产中大元通集团股份有限公司向煌迅投资有限公司发行股份购买资产方案的议案
17.01 评估基准日
17.02 发行股票类型和每股面值
17.03 发行方式
17.04 发行对象及认购方式
17.05 拟购买资产的定价依据
17.06 发行价格
17.07 发行数量
17.08 锁定期安排
17.09 滚存利润安排
17.10 上市地点
17.11 决议有效期
18 关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
19 关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议》的议案
20.00 关于浙江物产中大元通集团股份有限公司进行募集配套资金的议案
20.01 发行股份的种类和面值
20.02 发行方式
20.03 发行对象和认购方式
20.04 发行价格
20.05 发行数量
20.06 锁定期安排
20.07 募集资金用途
20.08 本次发行股份募集配套资金的有效期
21 关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案
22 关于提请股东大会审议浙江省综合资产经营有限公司免于以要约方式增持浙江物产中大元通集团股份有限公司股份的议案
23 关于《浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
24 关于批准浙江物产中大元通集团股份有限公司本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案
25 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
26 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
27 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
28 关于成立浙江物产2015年度员工持股计划的议案
29 关于《浙江物产2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及其摘要的议案》
30 关于提请股东大会授权董事会全权办理浙江物产2015年度员工持股计划相关事宜的议案
31 关于公司未来三年（2015年－2017年）股东回报规划的议案
32 关于提请股东大会审议关于公司重大资产重组完成后浙江物产国际贸易有限公司为物产中拓股份有限公司及科弘系企业继续提供担保的议案
33 浙江物产中大元通集团股份有限公司关于交易完成后填补被摊薄即回报的措施的议案
34 关于修订《浙江物产中大元通集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2014-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2014-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订<公司章程>的议案》；
2.《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
3.《关于修订公司<投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2013年度董事会工作报告》；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年年度报告正文及摘要》；
4.《2013年度财务决算报告》；
5.《2013年度利润分配的议案》；
6.《关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案》；
7.《关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案》；
8.《公司2013年度董监事薪酬的议案》；
9.《关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度的议案》；
10.《关于修改公司章程的议案》；
11.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》；
12.《关于选举第七届董事会董事的议案》（逐个表决）；
12.1 选举陈继达先生为公司第七届董事会董事
12.2 选举王竞天先生为公司第七届董事会董事
12.3 选举董可超先生为公司第七届董事会董事
12.4 选举张力先生为公司第七届董事会董事
12.5 选举朱清波先生为公司第七届董事会董事
12.6 选举汪一兵女士为公司第七届董事会董事
13.《关于选举第七届董事会独立董事的议案》（逐个表决）；
13.1 选举沈进军先生为公司第七届董事会独立董事
13.2 选举黄董良先生为公司第七届董事会独立董事
13.3 选举朱红军先生为公司第七届董事会独立董事
14.《关于选举第七届监事会监事的议案》（逐个表决）
14.1 选举张肃先生为公司第七届监事会监事
14.2 选举舒文云先生为公司第七届监事会监事
14.3 选举黄志明先生为公司第七届监事会监事
15.听取公司2013年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2013-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2．《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票种类和面值
2.2 发行方式和时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 发行数量
2.5 定价基准日及发行价格
2.6 限售期安排
2.7 上市地点
2.8 募集资金数量及用途
2.9 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3．《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4．《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5．《关于公司与浙江省物产集团公司和浙江物产金属集团有限公司签订附生效条件股份认购协议的议案》；
6．《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7．《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
8．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9．《关于公司未来三年（2013年-2015年）股东回报规划的议案》；
10．《关于公司全资子公司关联交易的议案》；
11．《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
12．《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年年度报告正文及摘要》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配的议案》；
6、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；
7、关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案；
8、关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案；
9、关于公司2012年度董监事薪酬的议案；
10、关于修订《投资管理制度》的议案；
11、关于修订《财务管理制度》的议案；
12、关于申请继续发行短期融资券的议案；
13、关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案；
14、关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度的议案；
15、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年审计机构的议案；
16、听取公司2012年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）关于补选黄董良先生为公司独立董事的议案；
（3）关于补选董可超先生为公司董事的议案；
（4）关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2011 年度董事会工作报告》；
2.《2011 年度监事会工作报告》；
3.《2011 年年度报告正文及摘要》；
4.《2011 年度财务决算报告》；
5.《2011 年度利润分配的议案》；
6.关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案；
7.关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案；
8.关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案；
9.关于浙江物产元通汽车集团有限公司与浙江物产燃料集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案；
10.公司2011 年度董监事薪酬的议案；
11.关于申请继续发行短期融资券的议案；
12.关于公司全资子公司浙江物产元通汽车集团有限公司以增资扩股方式引进财务投资者的议案；
13.关于续聘天健会计师事务所为公司2012 年审计机构的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《公司治理纲要》的议案；
3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、关于修改《董事会专门委员会工作细则》的议案；
5、关于修改公司《关联交易制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2011-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于选举第六届董事会董事的议案（逐个表决）；
（2）关于选举第六届董事会独立董事的议案（逐个表决）；
（3）关于选举第六届监事会监事的议案（逐个表决）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《2010 年度董事会工作报告》；
2．《2010 年度监事会工作报告》；
3．《2010 年年度报告正文及摘要》；
4．《2010 年度财务决算报告》；
5．《2010 年度利润分配的议案》；
6．关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案；
7．关于浙江物产元通机电（集团）有限公司2011 年对外担保额度和审批权限的议案；
8．关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案;
9．关于向关联方借款及支付担保费的关联交易议案；
10．关于浙江物产元通机电（集团）有限公司与浙江物产燃料集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案；
11．公司2010 年度董事薪酬的议案；
12．关于续聘天健会计师事务所为公司2011 年审计机构的议案。
听取公司独立董事2010 年度履职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-17 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2010-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案；
2、关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案；
3、审议关于优化重大资产重组实施过程中涉及的浙江元通机电发展有限公司资产剥离方案的议案；
4、审议公司2009 年度董事薪酬的议案；
5、关于修订《公司章程》的议案；
6、关于修订《关联交易制度》的议案；
7、关于修订《担保管理办法》的议案；
8、审议公司独立董事2009 年度述职报告；
9、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
10、公司2010 年非公开发行股票方案；
11、公司2010 年非公开发行股票预案；
12、本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告；
13、关于同意公司与浙江省物产集团公司签订2010 年非公开发行股票之股份认购协议的议案；
14、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
15、关于前次募集资金使用情况报告的议案； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-10 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2010-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《2009年度董事会工作报告》；
2）《2009年度监事会工作报告》；
3）《2009年度财务决算报告》；
4）《2009年度利润分配的议案》；
5）《2009年年度报告正文及摘要》；
6）关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案；
7）关于浙江物产元通机电（集团）有限公司2010年对外担保额度和审批权限的议案；
8）关于浙江物产元通机电（集团）有限公司与浙江物产燃料集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案；
9）关于修改《公司章程》的议案；
10）关于申请继续发行短期融资券的议案；
11）关于续聘天健会计师事务所为公司2010年审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于浙江物产元通机电（集团）有限公司与浙江物产燃料集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案；
3、关于公司全资子公司浙江物产元通机电（集团）有限公司2009 年对外担保额度和审批权限的议案；
4、关于浙江物产元通机电（集团）有限公司向浙江物产国际贸易有限公司出售科弘系债权暨关联交易的议案；
5、关于同意芮明杰先生辞去独立董事职务和补选一名独立董事的议案；
6．关于同意王剑敏先生辞去董事职务和补选一名董事的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2009-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度财务决算报告》；
4、《2008 年度利润分配的议案》；
5、《2008 年年度报告正文及摘要》；
6、关于申请继续发行短期融资券的议案；
7、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；
8、关于与浙江物产元通机电（集团）有限公司签订互保协议的议案；
9、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关事宜的议案；
10、关于成立董事会特别委员会进行评估及安排优化有关重大资产重组后续措施的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于修改《公司治理纲要》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《累积投票制实施细则》等公司治理制度的议案；
13、关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009 年审计机构的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2008-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度财务决算报告》；
4、《2007 年度利润分配的议案》：
5、《2007 年年度报告正文及摘要》；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；
8、关于选举第五届董事候选人的议案（逐个表决）；
9、关于选举第五届独立董事候选人的议案（逐个表决）；
10、关于选举第五届监事候选人的议案（逐个表决）；
11、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008 年审计机构的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2008-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行定价基准日
2.06 发行价格
2.07 发行股票的持股期限限制
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 本次非公开发行前滚存利润安排
2.11 本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期
3、关于公司与物产集团签订《发行股票收购资产协议》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关事宜及股份无偿划转涉及的章程修改等工商变更有关事宜的议案
5、关于提请股东大会批准物产集团免于以要约方式增持公司股份的议案
6、《关于继续履行浙江省物产集团公司及其关联公司与浙江物产元通机电（集团）有限公司签订的担保协议的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2007-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配的议案》：
5、《2006年年度报告正文及摘要》；
6、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；
7、关于申请发行短期融资券的议案；
8、关于提请股东大会审议对大鹏证券长期股权投资减值准备财务核销的议案；
9、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年审计机构的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2006-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于浙江中大集团国际贸易有限公司为自己的实际控股子公司"浙江新迪国际食品有限公司" 600万元人民币"2005年国家农业综合开发产业化经营项目省以上财政资金"提供担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配的议案》：
5、《2004年年度报告正文及摘要》；
6、《公司章程修正案》；
7、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；
8、关于修改《担保管理办法》部分条款的议案；
9、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；
10、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年审计机构的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-04 |
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| 公司名称 | 物产中大 |
| 公告日期 | 2006-01-04 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《浙江中大集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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