| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
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| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《湖南天雁机械股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《湖南天雁机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《湖南天雁机械股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于调整公司监事会成员人数暨修订《湖南天雁机械股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于变更2023年度会计师事务所的议案
6.00 关于增补公司董事的议案
6.01 金铭 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司2022年度报告及摘要的议案
8 关于支付2022年度审计费用的议案
9 关于公司计提资产减值准备的议案
10 关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案
11 关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案
12 关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<限制性股票激励计划管理办法>的议案》
3 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5 《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2022-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
2 关于修订《湖南天雁机械股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《湖南天雁机械股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司2021年度报告及摘要的议案
8 关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年度预计情况的议案
2 关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案
3 关于2021年审计费用的议案
4.00 关于选举非独立董事的议案
4.01 杨宝全
4.02 夏立军
4.03 胡辽平
4.04 谢力
4.05 刘青娥
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 龚金科
5.02 刘桂良
5.03 马朝臣
6.00 关于选举非职工监事的议案
6.01 刘石中
6.02 袁天奇
6.03 董海洲 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年度预计情况的议案
2 关于修订《湖南天雁机械股份有限公司章程》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 杨宝全
3.02 谢力 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年度预计情况的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 杨宝全
2.02 谢力 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度财务预算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
8 关于支付2020年度审计费用的议案
9 关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年度预计情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2020年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度财务预算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
8 关于支付2019年度审计费用的议案
9 关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年度预计情况的议案
10 关于公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案
11 关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向全资子公司增资的议案
2.00 关于增补独立董事的议案
2.01 马朝臣 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司出售股权暨关联交易的议案
2 关于续聘2019年度审计机构的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 胡辽平 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度财务预算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
8 关于支付2018年度审计费用的议案
9 关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案
10 关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2018-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
2 关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
3 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
4 关于同意中国长安汽车集团股份有限公司免于履行要约收购义务的议案
5 关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
7 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
8.00 关于选举监事的议案
8.01 董海洲 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
2.05 发行对象及认购方式
2.06 锁定期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额和用途
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司与中国长安汽车集团股份限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
5 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于同意中国长安汽车集团股份有限公司免于履行要约收购义务的议案
8 关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
10 湖南天雁机械股份有限公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划的议案
11 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
12 关于公司2015年1月1日至2018年9月30交联交易的议案
13 关于公司与兵器装备集团财务有限公司签署《金融服务协议》交联交易议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 黄毅
1.02 夏立军
1.03 刘鹏展
1.04 刘耀光
1.05 刘青娥
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 刘福水
2.02 龚金科
2.03 刘桂良
3.00 关于选举监事的议案
3.01 罗专家
3.02 刘石中
3.03 袁天奇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2018-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 黄毅
2.00 关于选举监事的议案
2.01 刘石中 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度财务预算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
8 关于支付2017年度审计费用及续聘2018年度审计机构的议案
9 关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》关联交易议案
10 关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 刘青娥
12.00 关于选举监事的议案
12.01 刘石中
12.02 黄毅 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于续聘2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年度财务预算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配预案的议案
6关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
7关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
8关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于修订《股东大会议事规则》的议案
11关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00关于选举董事的议案
12.01周建国
13.00关于选举监事的议案
13.01罗专家 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司聘用董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2015年度财务决算报告的议案
4、关于公司2016年度财务预算报告的议案
5、关于公司2015年度利润分配预案的议案
6、关于公司2015年度独立董事述职报告的议案
7、关于公司2015年度报告全文及摘要的议案
8、关于支付2015年度审计费用及续聘2016年度审计机构的议案
9、关于公司调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订公司章程的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01候选人连刚
2.02候选人刘鹏展
2.03候选人钟桥前
2.04候选人刘耀光
2.05候选人王瑛玮
3.00关于选举独立董事的议案
3.01候选人邢敏
3.02候选人计维斌
3.03候选人周兰
4.00关于选举监事的议案
4.01候选人袁天奇
4.02候选人张朝晖
4.03候选人龚德良 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年度财务决算报告的议案
4 关于公司2015年度财务预算报告的议案
5 关于公司2014年度利润分配预案的议案
6 关于公司2014年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司2014年度报告全文及摘要的议案
8 关于支付2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案
9 关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于修订股东大会议事规则的议案
12 关于修订董事会议事规则的议案
13 关于修订独立董事工作规则的议案
14 关于修订募集资金管理制度的议案
15 关于修订对外担保管理办法的议案
16 关于修订关联交易管理制度的议案
17 关于修订监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司2013年度董事会工作报告的议案
（2）关于公司2013年度监事会工作报告的议案
（3）关于公司2013年度财务决算报告的议案
（4）关于公司2013年度利润分配预案的议案
（5）关于公司2013年度独立董事述职报告的议案
（6）关于公司2013年度报告全文及摘要的议案
（7）关于支付2013年度审计费用及续聘2014年度审计机构的议案
（8）关于修订公司董事会议事规则的议案
（9）关于修订公司章程中现金分红部分条款的议案
（10）关于制定公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2013-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举刘鹏展先生为公司第七届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2012年度董事会工作报告；
（2）公司2012年度监事会工作报告；
（3）公司2012年度财务决算的报告；
（4）公司2012年度利润分配预案；
（5）公司2012年年度报告及摘要；
（6）公司续聘2013年度财务审计机构及支付2012年度财务审计费用的报告；
（7）公司2012年日常关联交易执行情况及2013年度预计情况的报告；
（8）公司独立董事2012年度述职报告；
（9）变更公司名称、注册地及经营范围的报告；
（10）关于修改公司章程中现金分红条款的报告；
（11）关于审议《募集资金管理制度》、《对外担保管理办法》和《关联交易管理制度》3项公司治理制度的报告。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、公司2011 年度董事会工作报告；
（2）、公司2011 年度监事会工作报告；
（3）、公司2011 年度财务决算的报告；
（4）、公司2011 年度利润分配预案；
（5）、公司2011 年年度报告及摘要；
（6）、公司续聘2012 年度财务审计机构及支付2011 年度财务审计费用的报告；
（7）、公司2012 年度日常关联交易预计情况的报告；
（8）、公司独立董事2011 年度述职报告；
（9）、关于公司股票暂停上市相关事项的报告；
（10）、公司第七届董事会换届选举的报告；
（11）、公司第七届监事会换届选举的报告； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2012-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举朱国栋先生为公司第六届董事会董事的议案
2、免去刘利先生公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2011-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议议案：
1、《关于对公司全资子公司--济南轻骑摩托车有限公司增资的议案》；
2、《关于提请股东大会授权公司经营层全权办理轻骑有限增资相关事项的议案》；
3、 公司《改选部分董事会成员的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2011-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司进行重大资产置换的议案》
2、《关于公司与中国长安、兵装集团签订<重大资产置换及股份转让协议>的议案》
3、《关于<济南轻骑摩托车股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产置换暨关联交易相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、公司2010 年度董事会工作报告；
（2）、公司2010 年度监事会工作报告；
（3）、公司2010 年度财务决算的报告；
（4）、公司2010 年度利润分配预案；
（5）、公司2010 年年度报告及摘要；
（6）、公司续聘2011 年度财务审计机构及支付2010 年度财务审计费用的报告；
（7）、公司2011 年度日常关联交易预计情况的报告；
（8）、公司独立董事2010 年度述职报告； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-04 |
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| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2011-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司进行重大资产置换的议案》
2、《关于公司与中国长安、兵装集团签订<重大资产置换及股份转让协议>的议案》
3、《关于<济南轻骑摩托车股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产置换暨关联交易相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-26 |
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| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2010-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司投资重庆南方摩托车技术研发有限公司的议案。
2、审议通过关于提名隋玉铭先生为公司董事人选的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
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| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、公司2009年度董事会工作报告；
（2）、公司2009年度监事会工作报告；
（3）、公司2009年度财务决算的报告；
（4）、公司2009年度利润分配预案；
（5）、公司2009年年度报告及摘要；
（6）、公司续聘2010年度财务审计机构及支付2009年度财务审计费用的报告；
（7）、公司2010年度日常关联交易预计情况的报告；
（8）、公司独立董事2009年度述职报告；
（9）、公司2009年度资产减值准备的报告；
（10）、公司签订《中国兵装集团济南轻骑技改搬迁项目进区补充协议》的报告； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-10 |
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| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2009-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司董事会成员调整议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-07 |
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| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2009-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、公司2008 年度董事会工作报告；
（2）、公司2008 年度监事会工作报告；
（3）、公司2008 年度财务决算的报告；
（4）、公司2008 年度利润分配预案；
（5）、公司2008 年年度报告及摘要；
（6）、公司续聘2009 年度财务审计机构及支付2008 年度财务审计费用的报告；
（7）、公司2009 年度日常关联交易预计情况的报告；
（8）公司董事会审计委员会关于对2008 年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2009 年度续聘会计师事务所的报告；
（9）、公司独立董事2008 年度述职报告；
（10）、公司关于全面修改《公司章程》的报告；
（11）、公司关于全面修改《募集资金管理制度》的报告；
（12）、公司2008 年度资产减值准备的报告；
（13）、公司签订《中国兵装集团济南轻骑技改搬迁项目进区协议》的报告；
（14）、公司第六届董事会换届选举的的报告；
（15）、公司关于全面修改《监事会议事规则》的报告；
（16）、公司第六届监事会换届选举的的报告； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-08 |
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| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2008-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、公司《改选部分董事会成员的议案》；
（2）、公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（3）、公司《改选部分监事会成员的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-27 |
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| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2008-08-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议的事项为：《济南轻骑摩托车股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
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| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、公司2007 年度董事会工作报告；
（2）、公司2007 年度监事会工作报告；
（3）、公司2007 年度财务决算的报告；
（4）、公司2007 年度利润分配预案；
（5）、公司2007 年年度报告及摘要；
（6）、公司改聘2008 年度财务审计机构及支付2007 年度财务审计费用的报告；
（7）、公司2008 年度日常关联交易预计情况的报告；
（8）、公司独立董事2007 年度述职报告； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2008-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、公司《增补第五届董事会独立董事候选人的议案》；
（2）、公司《关于修改<公司章程>的议案》
（3）、公司《改选部分监事会成员的议案》；
（4）、公司《关于修改<监事会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2007-12-18 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议的事项为：《济南轻骑摩托车股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2007-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议改选公司部分董事会成员的议案；
审议修改公司《股东大会议事规则》的议案；
审议修改公司《募集资金管理及使用制度》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-15 |
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| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2007-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议通过改选董事会的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2007-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2006年度董事会工作报告；
（2）公司2006年度监事会工作报告；
（3）公司2006年度工作总结及2006年工作计划的报告；
（4）公司2006年度财务决算的报告；
（5）公司2006年度利润分配预案；
（6）公司2006年年度报告及摘要；
（7）公司续聘2007年度财务审计机构及支付2006年度财务审计费用的报告；
（8）公司《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（10）公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（11）公司《关于修改<总经理工作细则>的议案》；
（12）公司独立董事2006年度述职报告；
（13）公司《重大会计差错更正对以前年度财务数据进行追溯调整的议案》；
（14）公司《关于清收关联欠款的议案》；
（15）公司《关于预提辞退福利资金的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2007-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过提前改选董事会的议案；
2、审议通过新一届董事会候选人名单,选举产生新一届董事会成员；
3、审议通过提前改选监事会的议案；
4、审议通过新一届监事会候选人名单,选举产生新一届监事会成员。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-08 |
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| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2006-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司与法国标致摩托车公司建设合资公司的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-22 |
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| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2006-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于济南市人民政府国有资产监督管理委员会代中国轻骑集团有限公司及其关联方以资抵债的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
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| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2005年度董事会工作报告；
（2）公司2005年度监事会工作报告；
（3）公司2005年度工作总结及2006年工作计划的报告；
（4）公司2005年度财务决算的报告；
（5）公司2005年度利润分配预案；
（6）公司2005年年度报告及摘要；
（7）公司续聘2006年度财务审计机构及支付2005年度财务审计费用的报告；
（8）公司《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（10）公司独立董事述职报告；
（11）公司核销部分应收关联欠款的议案（2005年12月10日董事会审议通过）。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
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| 公司名称 | 湖南天雁 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2005年度董事会工作报告；
（2）公司2005年度监事会工作报告；
（3）公司2005年度工作总结及2006年工作计划的报告；
（4）公司2005年度财务决算的报告；
（5）公司2005年度利润分配预案；
（6）公司2005年年度报告及摘要；
（7）公司续聘2006年度财务审计机构及支付2005年度财务审计费用的报告；
（8）公司《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（10）公司独立董事述职报告；
（11）公司核销部分应收关联欠款的议案（2005年12月10日董事会审议通过）；
（12）公司第五届董事会董事候选人、股东代表监事候选人、职工代表监事候选人、独立董事候选人。
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