| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年年度利润分配预案的议案
6 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘天健会计师事务所为本公司2024年度审计机构及2023年度审计费用的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于公司投资理财总体规划的议案
10.00 关于公司变更独立董事的议案
10.01 独立董事杨易
11 关于修订公司独立董事工作制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘天健会计师事务所为本公司2023年度审计机构及2022年度审计费用的议案
8 关于修改公司章程的议案
9 关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案
10.00 关于公司变更独立董事的议案
10.01 独立董事陈为 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告和年度报告摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年利润分配方案
6 2021年度董事、监事薪酬
7 续聘天健会计师事务所为本公司2022年度审计机构及2021年度审计费用
8 拟变更《公司章程》
9 利用闲置资金进行理财 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届的议案
1.01 董事郭华强
1.02 董事耿俊岭
1.03 董事朱宝文
1.04 董事李峰
1.05 董事林路
1.06 董事叶晖
1.07 独立董事周昆
1.08 独立董事任奎
1.09 独立董事黄英
2.00 关于公司监事会换届的议案
2.01 监事陈旭
2.02 监事陈澜
3 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告和年度报告摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年利润分配方案
6 2020年度董事、监事薪酬
7 续聘天健会计师事务所为本公司2021年度审计机构及2020年度审计费用 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股孙公司地块收储的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司地块收储动迁的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告和年度报告摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年利润分配方案
6 关于2019年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘天健会计师事务所为本公司2020年度审计机构及2019年度审计费用的议案
8 关于拟回购注销公司部分股票的议案
9 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
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| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告和年度报告摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年利润分配方案
6 关于2018年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘天健会计师事务所为本公司2019年度审计机构及2018年度审计费用的议案
8 关于《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
9 关于利用闲置资金进行理财的议案
10 审议关于确定公司第七届董事会独立董事津贴的议案
11.00 关于公司第六届董事会换届的议案
11.01 董事郭华强
11.02 董事耿俊岭
11.03 董事张健
11.04 董事朱宝文
11.05 董事李峰
11.06 董事徐丽君
11.07 独立董事卢凯
11.08 独立董事周昆
11.09 独立董事魏美钟
12.00 关于公司监事会换届的议案
12.01 监事陈旭
12.02 监事张云姣
13 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权处置可供出售金融资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告和年度报告摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年利润分配方案
6 关于2017年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘天健会计师事务所为本公司2018年度审计机构及2017年度审计费用的议案
8 关于《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
9 关于公司资产重组2017年度业绩承诺实现情况及要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12016年年度报告和年度报告摘要
22016年度董事会工作报告
32016年度监事会工作报告
42016年度财务决算报告
52016年利润分配方案
6关于2016年度董事、监事薪酬的议案
7关于续聘天健会计师事务所为本公司2017年度审计机构及2016年度审计费用的议案
8关于《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司终止重大资产重组的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于修订《信雅达系统工程股份有限公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 》
2审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
3审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
4审议《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
5.00审议《关于信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
5.01本次交易的整体方案
5.02发行股份及支付现金购买资产的交易对方
5.03发行股份及支付现金购买资产的标的资产
5.04发行股份及支付现金购买资产的定价依据及交易价格
5.05发行股份及支付现金购买资产所发行股票的种类和面值
5.06发行股份及支付现金购买资产所发行股票的发行对象及发行方式
5.07发行股份及支付现金购买资产所发行股份的定价原则及发行价格
5.08发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行数量
5.09发行股份及支付现金购买资产所发行股份的锁定期安排
5.10发行股份及支付现金购买资产所发行股票的拟上市地点
5.11募集配套资金所发行股票的种类和面值
5.12募集配套资金所发行股份的发行对象及发行方式
5.13募集配套资金所发行股份的定价原则及发行价格
5.14募集配套资金总额
5.15募集配套资金所发行股份的发行数量
5.16募集配套资金用途
5.17募集配套资金所发行股份的锁定期安排
5.18募集配套资金所发行股票的拟上市地点
5.19后续收购安排
5.20超额完成业绩的奖励措施安排
5.21权属转移的合同义务和违约责任
5.22滚存未分配利润的安排
5.23过渡期间损益安排
5.24决议有效期
6审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
7审议《关于〈信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）〉及其摘要的议案》
8审议《关于公司与各方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
9审议《关于公司与各方签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》
10审议《关于公司与配套募集资金各认购方签署附条件生效的〈关于信雅达系统工程股份有限公司之股份认购合同〉的议案》
11审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告与资产评估报告的议案》
13审议《公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
14审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
15审议《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2015年年度报告和年度报告摘要
2 审议公司董事会2015年度工作报告
3 审议公司监事会2015年度工作报告
4 审议公司2015年度财务决算报告
5 审议公司2015年度利润分配方案
6 审议公司董事、监事2015年度薪酬的议案
7 审议公司关于续聘天健会计师事务所为本公司2016年度审计机构及2015年度审计费用的议案
8 审议公司关于《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
9 审议公司关于运用闲置资金进行理财的议案
10 审议关于确定公司第六届董事会独立董事津贴的议案
11.00 审议关于公司董事会换届的议案
11.01 董事郭华强
11.02 董事张健
11.03 董事耿俊岭
11.04 董事朱宝文
11.05 董事李峰
11.06 董事徐丽君
11.07 董事刁建敏
11.08 独立董事陈纯
11.09 独立董事吴雄伟
11.10 独立董事卢凯
11.11 独立董事魏美钟
12.00 审议关于公司监事会换届的议案
12.01 监事陈旭
12.02 监事张云姣 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司董事的议案
2、关于修订《信雅达系统工程股份有限公司章程》的议案
3、关于修订《信雅达系统工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于《信雅达系统工程股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2、关于《信雅达系统工程股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2014年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2014年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于信雅达系统工程股份有限公司2014年度利润分配方案的议案》
6、《关于信雅达系统工程股份有限公司2014年度董事薪酬的议案》
7、《关于信雅达系统工程股份有限公司2014年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2015年度审计机构及2014年度审计费用的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于信雅达系统工程股份有限公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.00、《关于信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01、本次交易的整体方案
2.02、发行股份及支付现金购买资产的交易对方
2.03、发行股份及支付现金购买资产的标的资产
2.04、发行股份及支付现金购买资产的定价依据及交易价格
2.05、发行股份及支付现金购买资产所发行股票的种类和面值
2.06、发行股份及支付现金购买资产所发行股票的发行对象及发行方式
2.07、发行股份及支付现金购买资产所发行股份的定价原则及发行价格
2.08、发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行数量
2.09、发行股份及支付现金购买资产所发行股份的锁定期安排
2.10、发行股份及支付现金购买资产所发行股票的拟上市地点
2.11、募集配套资金所发行股票的种类和面值
2.12、募集配套资金所发行股份的发行对象及发行方式
2.13、募集配套资金所发行股份的定价原则及发行价格
2.14、募集配套资金总额
2.15、募集配套资金所发行股份的发行数量
2.16、募集配套资金用途
2.17、募集配套资金所发行股份的锁定期安排
2.18、募集配套资金所发行股票的拟上市地点
2.19、权属转移的合同义务和违约责任
2.20、滚存未分配利润的安排
2.21、过渡期间损益安排
2.22、决议有效期
3、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
5、《关于本次交易构成关联交易的议案》
6、《关于信雅达系统工程股份有限公司与各方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产之框架协议〉及〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
7、《关于信雅达系统工程股份有限公司与各方签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉及其补充协议的议案》
8、《关于信雅达系统工程股份有限公司与郭华强签署附条件生效的〈关于信雅达系统工程股份有限公司之股
份认购合同〉及其补充合同的议案》
9、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
10、《关于〈信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
11、《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、《信雅达系统工程股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
15、《关于〈信雅达系统工程股份有限公司未来三年（2015年―2017年）股东分红回报规划〉的议案》
16、《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司章程〉的议案》
17、《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年年度报告和年度报告摘要；
2、2013年度董事会工作报告；
3、2013年度监事会工作报告；
4、2013年度财务决算报告；
5、2013年利润分配方案；
6、关于2013年度董事、监事薪酬的议案；
7、关于续聘天健会计师事务所为本公司2014年度审计机构及2013年度审计费用的议案；
8、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年年度报告和年度报告摘要；
2、2012年度董事会工作报告；
3、2012年度监事会工作报告；
4、2012年度财务决算报告；
5、2012年利润分配方案；
6、关于2012年度董事、监事薪酬的议案；
7、关于续聘天健会计师事务所为本公司2013年度审计机构及2012年度审计费用的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举第五届董事会董事、独立董事；
（1）董事候选人：郭华强、张健、耿俊岭、朱宝文、李峰、季白杨、徐丽君；
（2）独立董事候选人：童本立、李健、陈纯、吴雄伟；
2、选举第五届监事会监事；
（1）监事候选人：陈旭、张云姣；
3、关于确定公司第五届董事会独立董事津贴的议案；
4、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2012-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司第四届董事会新增董事的议案
2、审议关于公司第四届董事会新增独立董事的议案
3、审议关于修改公司章程的议案
4、审议2011年年度报告和年度报告摘要
5、审议2011年度董事会工作报告
6、审议2011年度监事会工作报告
7、审议2011年度财务决算报告
8、审议2011年度利润分配方案
9、审议关于2011年度董监事薪酬的议案
10、审议关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构及2011年度审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-14 |
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| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2011-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一 信雅达系统工程股份有限公司A股限制性股票激励计划
议案二 信雅达系统工程股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法
议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
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| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010 年年度报告和年度报告摘要
2、审议2010 年度董事会工作报告
3、审议2010 年度监事会工作报告
4、审议2010 年度财务决算报告
5、审议2010 年度利润分配方案
6、审议关于2010 年度董监事薪酬的议案
7、审议关于续聘天健会计师事务所为公司2011 年度审计机构及2010 年度审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
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| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2010-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009年年度报告和年度报告摘要
2、审议关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构及2009年度审计费用的议案
3、审议2009年度董事会工作报告
4、审议2009年度监事会工作报告
5、审议2009年度财务决算报告
6、审议2009年度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
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| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司第三届董事会换届的议案
1）选举郭华强为公司第四届董事会董事；
2）选举许建国为公司第四届董事会董事；
3）选举张健为公司第四届董事会董事；
4）选举朱宝文为公司第四届董事会董事；
5）选举费禹铭为公司第四届董事会董事；
6）选举耿俊岭为公司第四届董事会董事；
7）选举童本立为公司第四届董事会独立董事；
8）选举王光明为公司第四届董事会独立董事；
9）选举李健为公司第四届董事会独立董事。
2、关于公司第三届监事会换届的议案
1）选举陈旭为公司第四届监事会监事；
2）选举张云姣为公司第四届监事会监事。
3、关于确定公司第四届董事会独立董事津贴的议案
4、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-30 |
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| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2009-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于周小明先生辞去独立董事职务的议案
2、关于提名李健先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2009-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议 2008 年年度报告和年度报告摘要
2) 审议关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司 2009 年度审计机构及2008 年度审计费用的提案
3) 审议 2008 年度董事会工作报告
4) 审议 2008 年度监事会工作报告
5) 审议 2008 年度财务决算报告
6) 审议 2008 年度利润分配方案
7) 审议关于修订《公司章程》利润分配条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-18 |
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| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2008-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-27 |
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| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2008-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于费忠新先生辞去独立董事职务的议案
2、关于提名童本立先生为公司独立董事的议案
3、关于增选耿俊岭先生为公司董事的议案
4、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
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| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《2007 年年度报告和年度报告摘要》
2) 审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008 年度审计机构及2007年度审计费用的提案》
3) 审议《2007 年度董事会工作报告》
4) 审议《2007 年度监事会工作报告》
5) 审议《2007 年度财务决算报告》
6) 审议《2007 年度利润分配方案》
7) 审议《关于向杭州天明提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-19 |
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| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2007-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于出售公司上海房产的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2007-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于对收购上海信雅达恒诚投资有限公司70%股权事项签订补充协议的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《2006年年度报告和年度报告摘要》
2) 审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构及2006年度审计费用的提案》
3) 审议《2006年度董事会工作报告》
4) 审议《2006年度监事会工作报告》
5) 审议《2006年度财务决算报告》
6) 审议《2006年度利润分配方案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-13 |
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| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2007-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司第二届董事会换届的议案
2、关于公司第二届监事会换届的议案
3、关于确定公司第三届董事会独立董事津贴的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-29 |
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| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2006-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于收购上海信雅达恒诚投资有限公司70%股权的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于修改公司章程的提案
2）关于修改股东大会议事规则的提案
3）关于修改董事会议事规则的提案
4）关于修改监事会议事规则的提案
5）关于向杭州天明提供担保的议案
6）关于股改相关费用会计处理的议案
7）审议《2005年年度报告和年度报告摘要》
8）审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度审计机构及2005年度审计费用的提案》
9）审议《2005年度董事会工作报告》
10）审议《2005年度监事会工作报告》
11）审议《2005年度财务决算报告》
12）审议《2005年度利润分配方案》
13）审议《关于公司名称变更并修改公司章程的临时提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-30 |
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| 公司名称 | 信雅达 |
| 公告日期 | 2005-09-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《杭州信雅达系统工程股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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