| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 关于选举潘川为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于申请注册发行债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新增日常关联交易预计的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年年度利润分配预案》
5 《关于公司2022年度董事、监事及高管薪酬的议案》
6 《关于聘请会计师事务所的议案》
7 《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
8 《关于2023年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
9 《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
10 《关于2023年公司及控股子公司预计担保额度的议案》
11 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
12 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
13 《关于预计对外提供财务资助的议案》
14 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 选举于学涛先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 选举吕有华先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年年度利润分配预案》
5 《关于公司2021年度董事、监事及高管薪酬的议案》
6 《关于聘请会计师事务所的议案》
7 《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
8 《关于2022年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
9 《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
10 《关于2022年公司及控股子公司预计担保额度的议案》
11 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
12 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
13 《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》
14.00 关于选举非独立董事的议案
14.01 选举罗韶颖女士为公司第八届董事会非独立董事
14.02 选举黄力进先生为公司第八届董事会非独立董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举吴世农先生为公司第八届董事会独立董事
15.02 选举李琳女士为公司第八届董事会独立董事
15.03 选举胡冬梅女士为公司第八届董事会独立董事
16.00 关于选举股东代表监事的议案
16.01 选举易宗明先生为公司第八届监事会股东代表监事
16.02 选举潘川先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2022-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司增加为联营企业提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
2 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<房地产项目跟投管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止2019年股票期权行权并注销已获准行权但尚未行权股票期权的议案》
2 《关于减少公司注册资本暨修改<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年年度利润分配预案》
5 《关于公司2020年度董事、监事及高管薪酬的议案》
6 《关于调整独立董事津贴金额及发放方式的议案》
7 《关于聘请会计师事务所的议案》
8 《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
9 《关于2021年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
10 《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
11 《关于2021年公司及控股子公司预计担保额度的议案》
12 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
13 《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》
14 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
15 《关于修改<房地产项目跟投管理办法>的议案》
16 《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》
17 《关于减少公司注册资本暨修改<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司所属控股子公司重庆东原澄方实业有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
2 《关于公司所属控股子公司重庆东原澄方实业有限公司到境外上市的方案》
3 《关于公司所持重庆东原澄方实业有限公司股份申请全流通的议案》
4 《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》
5 《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理重庆东原澄方实业有限公司境外上市事宜的议案》
7 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
2 《关于减少公司注册资本暨修改<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟开展供应链金融资产支持票据项目的议案》
2 《关于新增2020年日常关联交易预计的议案》
3 《关于增加公司注册资本暨修改<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2020-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于拟开展供应链金额资产支持专项计划的议案》
5 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年财务决算报告》
4 《2019年年度利润分配预案》
5 《关于聘请会计师事务所的议案》
6 《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
7 《关于公司2019年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8 《关于2020年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
9 《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
10 《关于2020年公司及控股子公司预计担保额度的议案》
11 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
12 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
13 《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟发行债务融资工具的议案》
2 《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
3 《关于修订<重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划(草案)>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
2 《关于子公司减资的议案》
3 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
4 《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于设立商业资产支持专项计划的议案》
2 《关于授权公司及控股子公司经营层增加产业发展项目的议案》
3 《关于子公司减资的议案》
4 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2019-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟开展供应链金融资产支持专项计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟设立信托受益权资产支持专项计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年财务决算报告》
4 《2018年利润分配预案》
5 《关于聘请会计师事务所的议案》
6 《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
7 《关于公司2018年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8 《关于2019年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
9 《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
10 《关于2019年公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
11 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
12 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
13 《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》
14.00 《关于公司换届选举董事的议案》
14.01 选举罗韶颖女士为公司第七届董事会董事
14.02 选举黄力进先生为公司第七届董事会董事
14.03 选举张忠继先生为公司第七届董事会独立董事
14.04 选举吴世农先生为公司第七届董事会独立董事
14.05 选举李琳女士为公司第七届董事会独立董事
15.00 《关于公司换届选举监事的议案》
15.01 选举易宗明先生为公司第七届监事会股东代表监事
15.02 选举潘川先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于修改<公司章程>的议案》
5 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7 《关于公司子公司减资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行公司债条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
2.01 票面金额、发行价格及发行规模
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排
2.03 债券期限及品种
2.04 债券利率及确定方式
2.05 担保方式
2.06 发行方式
2.07 募集资金用途
2.08 偿债保障措施
2.09 发行债券的上市
2.10 本决议的有效期
2.11 关于本次发行公司债券的授权事项
3 《关于公司房地产业务是否存在限制土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》
4 《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2019-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
2 《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2018-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司实施共同成长计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销全部已获授未解锁限制性股票的议案》
2 《关于终止实施股票期权激励计划并注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》
3 《关于公司子公司减资的议案》
4 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》
2 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
3 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
4 《关于注销部分子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案
2 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
3 关于公司为联营企业提供担保额度的议案
4 关于增加2018年度日常关联交易预计的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 黄力进 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<房地产项目跟投管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度利润分配预案股本基数调整的议案》
2 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
3 《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年财务决算报告》
4 《2017年利润分配预案》
5 《关于聘请会计师事务所的议案》
6 《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
7 《关于公司2017年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8 《关于2018年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
9 《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
10 《关于2018年公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
11 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
12 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
13 《关于公司向控股及参股子公司拆借资金的议案》
14 《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2017-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》
2《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
3《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
4《关于重庆市迪马实业股份有限公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
5《关于重庆市迪马实业股份有限公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减少注册资本、增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
2 《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》
3 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为联营企业重庆盛资房地产开发有限公司提供担保额度的议案》
2 《关于注销子公司上海通闳网络科技有限公司的议案》
3 《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》
2 《关于调整2016年股权激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年财务决算报告》
4 《2016年利润分配预案》
5 《关于聘请会计师事务所的议案》
6 《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
7 《关于公司2016年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8 《关于提请授权公司经营管理层进行对外投资权限的议案》
9 《关于2017年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
10 《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
11 《关于2017年公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
12 《关于2017年度日常关联交易的议案》
13 《关于公司向控股及参股子公司拆借资金的议案》
14 《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》
15 《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 本次发行股份的限售期
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
7 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8 《关于与威海保利科技股权投资中心（有限合伙）就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9 《关于与保利壹期（固安）基金管理中心（有限合伙）就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10 《关于公司拟向子公司提供委托贷款实施非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12 《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》
13 《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》
14 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
15 《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺函的议案》
16 《关于公司最近五年不存在被监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》
17 《关于公司2017-2019年股东回报规划的议案》
18 《关于公司为其联营企业提供借款的议案》
19 《关于公司为其联营企业提供担保额度的议案》
20 《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
21 《关于公司增加为其联营企业重庆旭原创展房地产开发有限公司提供担保额度的议案》
22 《关于公司为子公司提供及增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2016-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具条件的议案》
2《关于公司符合在北京金融资产交易所发行债权融资计划条件的议案》
3《关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案》
4《关于公司在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划方案的议案》
5《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行及债权融资计划发行相关事宜的议案》
6《关于公司为子公司提供担保额度的公告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
5《关于公司为其联营企业提供担保额度暨关联担保的议案》
6.00《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
6.01定价基准日、发行价格和定价原则
6.02发行数量
6.03募集资金投向
7《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
8《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
9《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案》
10《关于公司最近五年不存在被监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00《关于非公开发行公司债券的议案》
2.01发行规模及发行方式
2.02票面金额和发价行格
2.03发行对象
2.04债券期限及品种
2.05债券利率及还本付息方式
2.06担保方式
2.07募集资金用途
2.08募集资金专项账户
2.09偿债保障措施
2.10发行债券的交易流通
2.11决议有效期
3《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》
4《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》
5《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
6《关于公司增加为联营企业重庆旭原创展房地产开发有限公司提供担保额度的议案》
7《关于公司为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2016-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01（一）非公开发行股票的种类和面值
2.02（二）发行方式
2.03（三）发行对象及认购方式
2.04（四）定价基准日、发行价格和定价原则
2.05（五）发行数量
2.06（六）募集资金投向
2.07（七）本次发行股份的限售期
2.08（八）本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09（九）上市地点
2.10（十）本次发行决议有效期
3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
7《公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》
8《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》
9《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
10《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺函的议案》
11《关于公司2015-2018年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年财务决算报告》
4、《2015年利润分配预案》
5、《关于聘请会计师事务所的议案》
6、《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
7、《关于公司2015年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8、《关于公司接受控股股东资金拆借的议案》
9、《关于2016年公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于金融机构融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
11、《关于2016年金融机构融资额度内公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
12、《关于2016年度日常关联交易的议案》
13.00、关于换届选举公司董事的议案
13.01、选举向志鹏为公司董事
13.02、选举罗韶颖为公司董事
13.03、选举杨永席为公司董事
13.04、选举易琳为公司董事
13.05、选举宋德亮为公司独立董事
13.06、选举乔赟为公司独立董事
13.07、选举张忠继为公司独立董事
14.00、关于换届选举公司监事的议案
14.01、选举崔卓敏为公司监事
14.02、选举潘川为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于全资子公司为其联营企业上海励治房地产开发有限公司提供借款暨关联交易》
2《关于公司全资子公司对拟投资参股企业上海顺碧房地产开发有限公司提供借款暨关联交易的议案》
3《关于公司为上海励治房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的公告》
4《关于公司为其联营企业重庆旭原创展房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00《关于非公开发行公司债券的议案》
2.01发行规模及发行方式
2.02票面金额和发行价格
2.03发行对象
2.04债券期限及品种
2.05债券利率及还本付息方式
2.06担保方式
2.07募集资金用途
2.08募集资金专项账户
2.09偿债保障措施
2.10发行债券的交易流通
2.11决议有效期
3《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》
4《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》
5《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
6《关于公司为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司重庆东原房地产开发有限公司为其联营企业提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2015-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于拟发行中期票据的议案》
2《房地产项目跟投管理办法》
3《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易预计的议案》
4《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
5.00《关于非公开发行公司债券的议案》
5.01发行规模及发行方式
5.02票面金额和发行价格
5.03发行对象
5.04债券期限及品种
5.05债券利率及还本付息方式
5.06担保方式
5.07募集资金用途
5.08募集资金专项账户
5.09偿债保障措施
5.10发行债券的交易流通
5.11决议有效期
6《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
7《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》
8《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》
9.00关于选举独立董事的议案
9.01选举宋德亮为公司独立董事
9.02选举乔贇为公司独立董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2015-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于设立2015公司债券募集资金专项账户的议案》
2《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》
3《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2015-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年财务决算报告》
4 《2014年利润分配预案》
5 《关于聘请会计师事务所的议案》
6 《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
7 《关于公司2014年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8 《关于公司接受控股股东资金拆借的议案》
9 《关于2015年公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》
10 《关于金融机构融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
11 《关于2015年金融机构融资额度内公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
12 《关于2015年度日常关联交易的议案》
13 《关于独立董事辞职的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2015-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加为子公司提供担保额度公告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2014-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行公司债条件的议案》
（二）审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
1、票面金额、发行价格及发行规模
2、发行对象及向公司股东配售的安排
3、债券期限及品种
4、债券利率及确定方式
5、担保方式
6、发行方式
7、募集资金用途
8、偿债保障措施
9、发行债券的上市
10、关于本次发行公司债券的授权事项
11、本决议的有效期
（三）审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
（二）审议《重庆市迪马实业股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》
（三）审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司收购重庆东原房地产开发有限公司22.44%股权暨关联交易的议案》
（二）审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司为子公司提供担保额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2014-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事贾浚辞职暨选举罗韶颖为公司董事的议案》
1.1 罗韶颖
2 《关于增加第五届董事会人数暨新增选举公司董事的议案》
2.1 杨永席
2.2 汤超义
3 《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
4 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
5 《关于注销两家子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2014-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2013年度董事会工作报告》
2 《2013年度监事会工作报告》
3 《2013年财务决算报告》
4 《关于聘请会计师事务所的议案》
5 《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
6 《关于公司2013年度董事、监事及高管薪酬的议案》
7 《关于公司接受控股股东资金拆借的议案》
8 《关于2014年公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》
9 《关于金融机构融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
10 《关于2014年金融机构融资额度内公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
11 《关于2014年度日常关联交易的议案》
12 《关于重庆东原房地产开发有限公司为其联营企业提供担保额度的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》
14 《控股股东行为规范制度》
15 《2013年利润分配预案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2013-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司重庆东原房地产开发有限公司为其联营企业提供委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2013-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（二）《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》；
1、发行股份的种类和面值；
2、发行方式；
3、发行对象；
4、认购方式；
5、标的资产；
6、标的资产的定价依据及交易价格；
7、发行股份的定价基准日及发行价格；
8、发行数量；
9、本次发行股份的限售期及上市安排；
10、标的资产自评估基准日至交割完成日期间的损益安排；
11、上市地点；
12、本次发行前滚存未分配利润的共享；
13、募集配套资金的用途；
14、本次发行决议的有效期。
（三）《关于<重庆市迪马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)>及摘要的议案》；
（四）《关于公司与东银控股、华西集团及华西同诚签订<非公开发行股份购买资产协议>及<非公开发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
（五）《关于公司与东银控股签订<非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议>的议案》；
（六）《关于提请股东大会同意东银控股免于以要约方式增持公司股份的议案》；
（七）《关于授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2013-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与杭州工商信托股份有限公司签订项目合作意向协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2013-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加向金融机构申请授信额度的议案
2 关于公司为所属子公司提供担保额度调整的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《2012年度董事会工作报告》；
（二）《2012年度监事会工作报告》；
（三）《2012年财务决算报告》；
（四）《2012年利润分配预案》；
（五）《关于聘请会计师事务所的议案》；
（六）《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》；
（七）《关于公司2012年度董事、监事及高管薪酬的议案》；
（八）《关于公司换届选举公司董事的议案》；
8.1、贾浚；
8.2、易琳；
8.3、向志鹏；
8.4、潘建华；
8.5、但小龙；
（九）《关于公司换届选举公司监事的议案》；
9.1、崔卓敏；
9.2、潘川；
（十）《关于公司向控股股东拆借资金的议案》；
（十一）《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于重庆东原房地产开发有限公司对全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司收购控股股东所持南方东银置地有限公司40%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2012-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司参与国有股权转让竞拍的议案》；
2、《关于公司收购控股股东所持南方东银置地有限公司40%股权的议案》；
3、《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于公司日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于出售“东原·1891”项目之部分商业资产暨关联交易的议案》
（2）审议《关于控股子公司资产为公司及控股子公司融资提供抵押担保的议案》 （3）审议 《关于公司为全资子公司之控股公司深圳市达航工业有限公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
2、审议《关于为公司控股子公司重庆晶磊房地产开发有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》；
3、审议《关于为公司控股子公司成都东原海纳置业有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2012-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《2011 年董事会工作报告》
(2) 审议《2011 年监事会工作报告》
(3) 审议《2011 年财务决算报告》
(4) 审议《2011 年利润分配方案》
(5) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
(6) 审议《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
(7) 审议《关于公司 2011 年度董事、监事及高管薪酬的议案》
(8) 审议《关于公司向控股股东拆借资金的议案》
(9) 审议《关于公司为全资子公司西藏东和贸易有限公司向金融机构融资提供担保额度的议案》
(10) 审议《关于公司为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司之全资子公司重庆绿泰园林装饰工程有限公司向金融机构融资提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
2、审议《关于对全资子公司重庆迪马工业有限责任公司增资的议案》
3、审议《关于增加对全资子公司重庆迪马工业有限责任公司贷款担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2011-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增加公司向金融机构申请授信额度的议案》
（2）审议《关于公司为全资子公司重庆东原创博房地产开发有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》
（3）审议《关于公司为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》
（4）审议《关于公司为全资子公司重庆迪马工业有限责任公司之控股子公司重庆南方迪马专用车股份有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》
（5）《关于控股子公司资产为公司及控股子公司之间相互提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《公司2010 年董事会工作报告》
(2) 审议《公司2010 年监事会工作报告》
(3) 审议《2010 年财务决算报告》
(4) 审议《2010 年利润分配方案》
(5) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
(6) 审议《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
(7) 审议《关于公司向金融机构融资的议案》
(8) 审议《关于公司向控股股东拆借资金的议案》
(9) 审计《独立董事薪酬的议案》
(10)《关于公司为全资子公司重庆迪马工业有限责任公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司全资子公司收购成都东原海纳置业有限公司45%股权的议案》
（2）审议《关于出售东原.锦悦项目之商业物业暨关联交易的议案》
（3）审议《关于为控股子公司之项目公司开发贷款提供担保的议案》
（4）《关于江苏东原房地产开发有限公司对江苏东宝置业有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2010-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将部分募集资金继续用于补充流动资金的议案》；
2、审议《关于重庆东原房地产开发有限公司收购成都皓博房地产开发有限责任公司99%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2010-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增加公司及公司控股子公司2010年度银行授信的议案》
（2）审议《关于公司及控股子公司资产为公司及控股子公司银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2010-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于重庆东原房地产开发有限公司控股子公司收购重庆腾辉控股管理有限责任公司100%股权的议案》
（2）审议《关于公司控股子公司增加日常关联交易的议案》
（3）审议《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2010-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将部分募集资金继续用于弥补流动资金的议案》；
2、审议《关于发行集合中期票据的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2010-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《公司2009 年董事会工作报告》
(2) 审议《公司2009 年监事会工作报告》
(3) 审议《2009 年财务决算报告》
(4) 审议《2009 年利润分配方案》
(5) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
(6) 审议《关于公司换届选举公司董事的议案》
(7) 审议《关于公司换届选举公司监事的议案》
(8) 审议《关于公司与江苏江淮动力股份有限公司相互提供担保的议案》
(9) 审议《关于公司为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司提供担保的议案》
（10）审议《关于申请2010 年度银行贷款规模的议案》
（11）审议《关于公司向控股股东拆借资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2009-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将部分募集资金继续用于弥补流动资金的议案》；
2、审议《关于公司收购西藏玉昌商务咨询有限公司持有四川亿宸贸易有限公司100%股权的议案》；
3、审议《关于公司收购重庆东原创博房地产开发有限公司股权的议案》；
4、审议《关于公司对重庆东原创博房地产开发有限公司增资的议案》；
5、审议《关于对全资子公司重庆迪马工业有限责任公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年监事会工作报告》；
3、审议《2008 年财务决算报告》；
4、审议《2008 年利润分配方案》；
5、审议《2008 年年度报告》及其摘要；
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
7、审议《关于将部分募集资金暂时用于弥补流动资金议案》；
8、审议《关于公司与江苏江淮动力股份有限公司相互提供担保的议案》；
9、审议《关于公司为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于独立董事薪酬的议案》；
11、审议《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》；
13、审议《关于申请2009 年度银行贷款规模的议案》；
14、审议《关于公司向控股股东拆借资金的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2008-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《提名程炳渊先生为独立董事的议案》
(2) 审议《修改<公司章程>及相关议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2008-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年财务决算方案；
4、审议公司2007 年利润分配预案；
5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
7、审议《关于向特定对象非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》
8、审议《关于重庆东银实业(集团)有限公司、江苏江淮动力股份有限公司分别以其持有的重庆东原房地产开发有限公司16%、6.44%股权认购公司非公开发行股票暨关联交易的议案》
9、审议《关于提请股东大会批准重庆东银实业（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、审议《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
11、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》
12、审议《关于换选公司董事的议案》
13、审议《关于换选公司监事的议案》
14、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
15、审议《关于申请2008 年度银行贷款规模的议案》
16.《公司与江苏江淮动力股份有限公司相互提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2007-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司募集资金投资项目可行性报告》；
2、审议《关于成都东银信息技术有限公司与重庆东原房地产开发有限公司股权置换的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2007-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《公司2007年度非公开发行股票的议案》；
（1） 发行种类
（2） 每股面值
（3） 发行方式
（4） 发行数量
（5） 发行对象
（6） 锁定期安排
（7） 上市安排
（8） 发行价格
（9） 募集资金数量及用途
（10） 本次非公开发行股票决议的有效期
（11） 本次非公开发行前滚存的未分配利润由发行后的全体股东共同享有
（12） 提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜
3、审议《公司募集资金投资项目可行性报告》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议公司2006年度董事会工作报告；
(2) 审议公司2006年度监事会工作报告；
(3) 审议公司2006年财务决算方案；
(4) 审议公司2006年利润分配预案；
(5) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
(6) 审议《关于公司董事薪酬的议案》
(7) 审议《关于向控股子公司东原地产提供借款的议案》
(8) 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
(9) 审议《关于2007年度银行贷款规模的议案》
(10)审议《关于公司执行新会计准则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《关于终止非公开发行股票的议案》
(2) 审议《关于收购重庆东原房地产开发有限公司20%股权的议案》
(3) 审议《关于转让四川广播电视网络有限责任公司37%股权的议案》
(4) 审议《换届选举公司第三届董事会董事的议案》
(5) 审议《换届选举公司第三届监事会监事的议案》
(6) 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
(7) 审议《关于2007年度向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2006-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉及议事规则的议案》；
2、审议《关于将法定公益金转作法定公积金的议案》；
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
4、审议《关于公司2006年度实施非公开发行股票的议案》；
（1） 发行种类
（2） 每股面值
（3） 发行数量
（4） 发行地区
（5） 发行对象
（6） 发行方式
（7） 发行定价方式
（8） 本次募集资金用途
（9） 本次非公开发行股票决议的有效期
（10） 本次非公开发行前滚存的未分配利润由发行后的全体股东共同享有
（11） 提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜
5、审议《关于重庆东银实业(集团)有限公司以持有的重庆东原房地产开发有限公司57.14%股权认购公司非公开发行股份及以其他投资者认购资金增资重庆东原房地产开发有限公司议案》；
6、审议《公司董事会关于前次募集使用情况说明的议案》；
7、审议《募集资金投资项目可行性报告》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2006-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ① 审议《关于增加公司经营范围的议案》
② 审议《关于修改公司章程的议案》
③ 审议《关于调整对重庆东原迪马置业有限公司增资的议案》
④ 审议《关于选举陈武林为公司独立董事的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2006-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 |
《关于对重庆东原房地产开发有限公司增资2000万元的的议案》
《公司与江苏江淮动力股份有限公司相互提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2006-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议公司2005年度董事会工作报告；
(2) 审议公司2005年度监事会工作报告；
(3) 审议公司2005年财务决算报告；
(4) 审议公司2005年利润分配及资本公积金转增股本议案；
(5) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
(6) 审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
(7) 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2005-12-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《重庆市迪马实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2005-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；
(2)选举公司董事。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 迪马股份 |
| 公告日期 | 2005-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《关于选举彭文莲为公司监事的议案》
②审议《关于选举姚焕然为公司独立董事的议案》
③审议《关于选举崔卓敏为公司董事的议案》
④审议《关于对重庆东原房地产开发有限公司增资4500万元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配