| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘强为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举孙铁囤为公司第八届董事会非独立董事
2.03 选举张婷为公司第八届董事会非独立董事
2.04 选举陈江明为公司第八届董事会非独立董事
2.05 选举胡婧为公司第八届董事会非独立董事
2.06 选举李建存为公司第八届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举张智明为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举沈险峰为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举谢永勇为公司第八届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01 选举张国庆为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2023-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》
2 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订公司部分治理制度的议案》
4 《关于聘请公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于开展外汇衍生品交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告及摘要》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配的预案》
6 《关于公司除独立董事外的其他董事2023年度基本薪酬的议案》
7 《关于公司独立董事2023年度独立董事津贴的议案》
8 《关于公司监事2023年度基本薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
2 《关于公司2023年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新建滁州年产10GW光伏电池、10GW光伏切片及10GW光伏组件项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
2 《关于开展外汇衍生品交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2022-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告及摘要》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《关于公司2021年度利润分配的预案》
6 《关于公司除独立董事外的其他董事2022年度基本薪酬的议案》
7 《关于公司独立董事2022年度独立董事津贴的议案》
8 《关于公司监事2022年度基本薪酬的议案》
9 《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10 《关于<亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2022-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 锁定期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 发行完成前公司滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
8 《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》
9 《关于建立募集资金专项存储账户的议案》
10 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持股份的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
14 《关于公司2022年度担保额度预计的议案》
15 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
16.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 杨庆忠
16.02 唐骏 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度担保额度预计的议案》
2.00 《关于选举公司董事的议案》
2.01 孙铁囤
3.00 《关于选举公司监事的议案》
3.01 刘梦丽 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告及摘要》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《关于公司2020年度利润分配的预案》
6 《关于公司2021年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7 《关于公司除独立董事外的其他董事2021年度基本薪酬的议案》
8 《关于公司独立董事2021年度独立董事津贴的议案》
9 《关于公司监事2021年度基本薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对常州亿晶光电科技有限公司增资的议案》
2 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
3.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
3.01 李静武
3.02 刘强
3.03 张婷
3.04 陈芳
3.05 祝莉
3.06 荀耀
4.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
4.01 袁晓
4.02 沈险峰
4.03 谢永勇
5.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
5.01 栾永明
5.02 周素萍 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告及摘要》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《关于公司2019年度利润分配的预案》
6 《关于聘请公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于公司除独立董事外的其他董事2020年度基本薪酬的议案》
8 《关于公司独立董事2020年度独立董事津贴的议案》
9 《关于公司监事2020年度基本薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年年度报告及摘要》
4《公司2018年度财务决算报告》
5《关于公司2018年度利润分配的预案》
6《关于聘请公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7《关于公司除独立董事外的其他董事2019年度基本薪酬的议案》
8《关于公司独立董事2019年度独立董事津贴的议案》
9《关于公司监事2019年度基本薪酬的议案》
10《关于修订<公司章程>的议案》
11《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举李静武先生为第六届董事会非独立董事
13.02 选举陈芳女士为第六届董事会非独立董事
13.03 选举刘强先生为第六届董事会非独立董事
13.04 选举林世宏先生为第六届董事会非独立董事
14.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
14.01 选举沈辉先生为第六届董事会独立董事
14.02 选举沈险峰先生为第六届董事会独立董事
14.03 选举谢永勇先生为第六届董事会独立董事
15.00 《关于选举第六届监事会监事的议案》
15.01 选举申惠琴女士为第六届监事会股东代表监事
15.02 选举窦仁国先生为第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《关于公司2017年度利润分配的预案》
6 《关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于公司除独立董事外的其他董事2018年度基本薪酬的议案》
8 《关于公司独立董事2018年度独立董事津贴的议案》
9 《关于公司监事2018年度基本薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于为全资孙公司提供担保的议案》
3 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
4 《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》
5.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
5.01 张婷
5.02 古汉宁 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2017-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01、荀耀
1.02、孙铁囤
1.03、荀建平
1.04、姚志中
1.05、姚生娣
1.06、田圆圆
2.00、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01、徐进章
2.02、孙荣贵
2.03、陈文化
3.00、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01、姚伟忠
3.02、安全长
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2017-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2 《关于为全资子公司常州亿晶光电科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告及摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《关于公司2016年度利润分配的预案》
6《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》
7《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案》
8《关于公司除独立董事外的其他董事2017年度基本薪酬的议案》
9《关于公司独立董事2017年度独立董事津贴的议案》
10《关于公司监事2017年度基本薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2《关于增加注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年年度报告及摘要》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》
7《关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案》
8《关于公司除独立董事外的其他董事2016年度基本薪酬的议案》
9《关于公司独立董事2016年度独立董事津贴的议案》
10《关于公司监事2016年度基本薪酬的议案》
11《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
12.00《关于发行公司债券方案的议案》
12.01发行规模
12.02票面金额和发行价格
12.03债券期限
12.04债券利率及还本付息
12.05发行对象及向公司股东配售安排
12.06赎回或回售条款
12.07担保安排
12.08发行方式
12.09偿债保障措施
12.10募集资金用途
12.11发行债券的上市
12.12决议有效期
13《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
14《关于拟将募集资金建成的光伏电站进行售后回租融资租赁业务的议案》
15《关于常州亿晶光电科技有限公司为其子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行价格和定价原则
2.04发行数量及认购方式
2.05发行对象
2.06本次非公开发行股票的限售期
2.07本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.08募集资金用途
2.09本次非公开发行股票决议的有效期限
2.10本次非公开发行股票的上市地点
2.11本次非公开发行的生效
3《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案》
5《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案》
7《关于制定公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》
8《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年年度报告及摘要》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《关于公司2014年度利润分配预案》
6 《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》
7 《关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案》
8 《关于公司除独立董事外的其他董事2015年度基本薪酬的议案》
9 《关于公司独立董事2015 年度独立董事津贴的议案》
10 《关于公司监事2015年度基本薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于同意子公司常州亿晶光电科技有限公司向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2014-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会换届选举的议案》
以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事
1.01 董事候选人：荀建华
1.02 董事候选人：孙铁囤
1.03 董事候选人：荀建平
1.04 董事候选人：姚志中
1.05 董事候选人：吴立忠
1.06 董事候选人：荀耀
以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事
1.07 独立董事候选人：张燕
1.08 独立董事候选人：徐进章
1.09 独立董事候选人：孙荣贵
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
以累积投票方式选举公司第五届董事会股东代表监事
2.01 监事候选人：姚伟忠
2.02 监事候选人：安全长 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2014-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
2、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》；
8、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2014年度基本薪酬的议案》；
9、审议《关于公司独立董事2014年度独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
11、审议《关于公司监事2014年度基本薪酬的议案》；
12、审议《关于截至2013年12月31日前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2013-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行价格和定价原则
2.4发行数量及认购方式
2.5发行对象
2.6本次非公开发行股票的限售期
2.7本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.8募集资金用途
2.9本次非公开发行股票决议的有效期限
2.10本次非公开发行股票的上市地点
2.11本次非公开发行的生效
3.《关于公司2013年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案》
5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案》
7.《关于制定公司<募集资金管理和使用办法>的议案》
8.《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
9.《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议相关事项的议案》；
3、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
6、审议《公司2012年度财务决算报告》；
7、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；
8、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2013年度基本薪酬的议案》；
10、审议《关于公司独立董事2013年度独立董事津贴的议案》；
11、审议《关于公司监事变更的议案》；
12、审议《关于公司监事2013年度基本薪酬的议案》；
13、审议《关于同意子公司常州亿晶光电科技有限公司向银行申请综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
3、审议《关于调整公司组织架构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》；
8、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2012年度基本薪酬的议案》；
9、审议《关于公司独立董事2012年度独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于公司监事2012年度基本薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2011-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（3）审议《关于公司增加注册资本的议案》
（4）审议《关于变更公司名称的议案》
（5）审议《关于变更公司经营范围的议案》
（6）审议《关于调整公司组织架构的议案》
（7）审议《关于修改公司章程的议案》
（8）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
（9）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
（10）审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
（11）审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》
（12）审议《关于修改公司关联交易管理制度的议案》
（13）审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2011-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；
6、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于第三届董事会延期换届的议案》；
8、审议《关于第三届监事会延期换届的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、听取独立董事所作的2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于延长海通食品集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案有效期的议案》
2、 审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2010-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》；
6、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于第三届董事会延期换届的议案》；
8、审议《关于第三届监事会延期换届的议案》；
9、听取独立董事所作的2009 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2009-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 议案名称
1、逐项审议《关于海通食品集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》
（1）总体方案
（2）资产置换方案
（3）非公开发行股份方案
① 发行方式
② 发行对象及其认购方式
③ 发行股份种类和面值
④ 定价基准日和发行价格
⑤ 发行数量
⑥ 锁定期安排
⑦ 上市地点
⑧ 决议有效期
（4）置出资产处置方案
2、审议《关于〈海通食品集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
3、审议《关于海通食品集团股份有限公司符合向特定对象发行股份条件的议案》
4、审议《关于同意荀建华及其一致行动人免于发出收购要约的议案（修订）》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理海通食品集团股份有限公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
6、逐项审议《关于同意签署本次重大资产重组相关协议的议案》
（1）《海通集团股份有限公司重大资产重组框架协议之补充协议》
（2）《资产置换协议》
（3）《债务处理协议》
（4）《发行股票购买资产协议》
（5）《利润补偿协议》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《关于2008 年度利润分配的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》；
8、审议《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于选举钟齐丰先生和杨方银先生为公司董事的议案》；
10、审议《关于选举周祥先生为公司监事的议案》；
11、听取独立董事所作的2008 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《关于2007 年度利润分配的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》；
8、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于<公司独立董事年报工作制度>的议案》；
10、听取独立董事所作的2007 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2007-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《关于2006年度利润分配的预案》；
6、审议《关于换届选举公司第三届董事会董事的议案》；
7、审议《关于换届选举公司第三届监事会监事的议案》；
8、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》；
10、审议《关于向慈溪建桥投资有限公司追加投资的议案》；
11、审议《提请设立董事会专门委员会》议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2006-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2006-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2005年年度报告及摘要》；
4、审议《关于公司2005年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2005年度利润分配的议案》；
6、审议《关于聘请2006年度审计机构的议案》；
7、审议《关于股权分置改革费用冲减资本公积金的议案》；
8、审议《关于为海通食品集团余姚有限公司提供保证担保的议案》；
9、审议《关于向慈溪建桥投资有限公司追加投资的议案》。
10、审议关于全面修订《公司章程》的议案；
11、审议关于全面修订《股东大会议事规则》（作为全面修订后《公司章程》附件1）的议案；
12、审议关于全面修订《董事会议事规则》（作为全面修订后《公司章程》附件2）的议案；
13、审议关于全面修订《监事会议事规则》（作为全面修订后《公司章程》附件3）的议案；
14、审议关于全面修订《对外担保管理制度》的议案；
15、审议关于全面修订《独立董事工作细则》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 亿晶光电 |
| 公告日期 | 2005-10-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为海通食品集团股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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