| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 《2023年年度报告》全文及摘要
6 关于2024年度预计发生的日常经营性关联交易的议案
7 关于2024年度为子公司提供担保的议案
8 关于向银行申请2024年授信额度的议案
9 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
10.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
10.01 选举张斌为公司第九届董事会独立董事
10.02 选举王爱俭为公司第九届董事会独立董事
10.03 选举韩秀桃为公司第九届董事会独立董事
11.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
11.01 选举闫凯境为公司第九届董事会董事
11.02 选举蒋晓萌为公司第九届董事会董事
11.03 选举孙鹤为公司第九届董事会董事
11.04 选举蔡金勇为公司第九届董事会董事
11.05 选举李克新为公司第九届董事会董事
11.06 选举周水平为公司第九届董事会董事
12.00 关于监事会换届选举监事的议案
12.01 选举鞠爱春为公司第九届监事会监事
12.02 选举章顺楠为公司第九届监事会监事
12.03 选举李江山为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
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| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《独立董事制度》的议案
2 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3 关于调整回购股份用途的议案
4 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 《2022年年度报告》全文及摘要
6 关于2023年度预计发生的日常经营性关联交易的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于向银行申请2023年授信额度的议案
9 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 《2021年年度报告》全文及摘要
6 关于2022年度预计发生的日常经营性关联交易的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于向银行申请2022年授信额度的议案
9 关于续聘2022年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整回购股份用途的议案
2 关于变更注册资本暨修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 《2020年年度报告》全文及摘要
6 2021年度预计发生的日常经营性关联交易
7 关于向子公司提供担保的议案
8 关于向银行申请2021年授信额度的议案
9 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
10 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
11.00 关于董事会换届选举董事的议案
11.01 选举闫凯境为公司第八届董事会董事
11.02 选举蒋晓萌为公司第八届董事会董事
11.03 选举孙鹤为公司第八届董事会董事
11.04 选举吴迺峰为公司第八届董事会董事
11.05 选举朱永宏为公司第八届董事会董事
11.06 选举苏晶为公司第八届董事会董事
12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举张斌为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举王爱俭为公司第八届董事会独立董事
12.03 选举XinLiu为公司第八届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届选举监事的议案
13.01 选举叶正良为公司第八届监事会监事
13.02 选举刘宏伟为公司第八届监事会监事
13.03 选举章顺楠为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案；
2 关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市方案的议案；
3 关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案；
4 关于所属子公司天士力生物医药股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案；
5 关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案；
6 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案；
7 关于天士力生物医药股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案；
8 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案；
9 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案；
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案；
11.00 关于公司重大资产出售方案的议案
11.01 本次交易的交易主体
11.02 本次交易的标的资产
11.03 本次交易的标的资产作价
11.04 本次交易中转让方取得对价的安排
11.05 标的资产过渡期间损益安排
11.06 债权债务及担保处理
11.07 人员安置
11.08 本次决议的有效期限
12 关于公司资产出售构成重大资产重组的议案
13 关于公司本次重大资产出售不构成重组上市的议案
14 关于《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
15 关于公司与交易对方签署《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股份转让合同》的议案
16 关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的实质条件的议案
17 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
18 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
19 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
20 关于公司重大资产出售事项股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
21 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
22 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
23 关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案
24 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
25 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
26 关于公司重大资产出售完成后为天士营销提供担保和借款的议案
27 关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案
28 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 《2019年年度报告》及摘要
6 向子公司提供担保的议案
7 向银行申请授信额度的议案
8 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
9 关于申请发行超短期融资券的议案
10 关于申请发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年度报告及摘要
6 向子公司提供担保的议案
7 聘请公司2019年度审计机构的议案
8 向银行申请授信额度的议案
9 《公司章程》修正案
10 关于子公司天士力生物境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》（更新2018年财务数据）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间、定价原则
1.05 拟用于回购的资金总额和资金来源
1.06 拟回购股份的数量和占总股本的比例
1.07 回购股份的实施期限
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第二期员工持股计划(草案)及摘要的议案
2 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
3 关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度报告及摘要
6 调整《公司章程》部分条款的议案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于调整《高级管理人员职业风险津贴制度》
9 向子公司提供担保的议案
10 聘请2018年度审计机构的议案
11 关于公司所属上海天士力药业有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
12.00 关于上海天士力药业有限公司境外上市方案的议案
12.01 发行种类
12.02 发行方式
12.03 每股面值
12.04 发行规模
12.05 发行对象
12.06 发行价格
12.07 发行日期
13 关于公司维持独立上市地位承诺的议案
14 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
15 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理上海天士力分拆上市相关事宜的议案
16.00 关于选举非独立董事的议案
16.01 闫凯境
16.02 蒋晓萌
16.03 孙鹤
16.04 吴迺峰
16.05 朱永宏
16.06 苏晶
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 郭云沛
17.02 田昆如
17.03 XinLiu(刘昕)
18.00 关于选举监事的议案
18.01 叶正良
18.02 刘宏伟
18.03 章顺南 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请2018年授信额度的议案
2 关于申请发行中期票据的议案
3 关于增加低风险短期理财产品额度的议案
4 修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 增加营业执照范围并修改《公司章程》的议案
2.00 关于向全资子公司提供担保的议案
2.01 关于境外全资子公司发行境外美元债券并为其提供担保的议案
2.02 关于为商业子公司增加担保额度的议案
3 关于境外全资子公司发行境外短期美元债券并提供维好协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年财务决算报告
4 2016年度利润分配预案
5 2016年度报告及摘要
6 向子公司提供担保的议案
7 聘请2017年度审计机构的议案
8 向银行申请授信额度的议案
9 申请发行超短融的议案
10调整《高级管理人员职业风险津贴制度实施细则》
11公司第一期员工持股计划（草案）及摘要
12提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行公司债券预案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、2015年度报告及摘要
6、向子公司提供担保的议案
7、聘请2016年度审计机构的议案
8、向银行申请授信额度的议案
9、公司更名为“天士力医药集团股份有限公司”的议案
10、《公司章程》修正案
11.00、吸收合并两家全资子公司的议案
11.01、吸收合并圣特公司的子议案
11.02、吸收合并新能源公司的子议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度财务决算报告
3 2014年度利润分配预案
4 2014年度报告及摘要
5 未来三年（2015-2017年）股东回报规划
6.00 为子公司提供担保的议案
6.01 为子公司河南天地药业股份有限公司贷款提供担保
6.02 为子公司天士力(辽宁)现代中药资源有限公司贷款提供担保
7 聘请公司2015年度审计机构的议案
8 向银行申请授信额度的议案
9 关于申请发行超短期融资券的议案
10 2014年度监事会工作报告
11.00 关于选举董事的议案
11.01 闫凯境
11.02 蒋晓萌
11.03 孙鹤
11.04 闫希军
11.05 吴迺峰
11.06 朱永宏
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 郭云沛
12.02 施光耀
12.03 田昆如
13.00 关于选举监事的议案
13.01 张建忠
13.02 叶正良
13.03 李丽 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司前次募集资金使用情况报告》
2调整《高级管理人员职业风险津贴制度实施细则》的议案
3关于为子公司提供担保的议案：
3.1为11家商业控股子公司提供担保的子议案；
3.2为全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司提供担保的子议案；
3.3为控股子公司天津天士力（辽宁）制药有限责任公司提供担保的子议案；
3.4为全资子公司天津金士力新能源有限公司提供担保的子议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2014-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、提请股东大会批准天士力集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案
2、《内部问责管理制度》
3、为子公司Tasly Pharmaceuticals,Inc贷款提供担保 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2014-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》个别条款的议案
2 关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告
3 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4 关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案
4.1 发行股票的种类和面值
4.2 发行方式和发行时间
4.3 发行对象及认购方式
4.4 发行价格及定价原则
4.5 发行数量
4.6 限售期安排
4.7 募集资金用途
4.8 上市地点
4.9 滚存利润分配安排
4.10 本次决议的有效期限
5 关于《天士力制药集团股份有限公司非公开发行股票预案》
6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2013年度董事会工作报告
2 2013年度监事会工作报告
3 2013年度财务决算报告
4 2013年度利润分配预案
5 2013年度报告及摘要
6 修订《公司章程》个别条款的议案
7 聘请公司2014年度审计机构的议案
8 向银行申请授信额度的议案
9 关于申请发行短期融资券的议案
10 增选监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
2.关于为控股子公司提供担保的议案：
2.1对商业控股子公司担保品种变更的子议案；
2.2为9家商业控股子公司提供担保的子议案；
2.3为控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司提供担保的子议案；
2.4为全资子公司天津天士力融通小额贷款有限公司提供担保的子议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2013-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1.关于修改《公司章程》个别条款的议案；
议案2.关于调整公司《中长期激励基金实施方案》的议案；
议案3.为两家控股子公司贷款提供担保的议案。
3.1为江苏天士力帝益药业有限公司提供担保
3.2为陕西天士力植物药业有限责任公司提供担保 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年度财务决算报告
4 2012年度利润分配预案
5 2012年度报告及摘要
6 2013年度预计发生的关联交易
6.1 公司子公司向江苏天士力帝益药业有限公司采购药品的关联交易
6.2 公司子公司向华润天津医药有限公司销售药品的关联交易
7 2013年度为控股子公司提供担保
7.1 为9家商业控股子公司开具银行承兑汇票及办理流动资金贷款提供担保
7.2 为控股子公司天津天士力（辽宁）制药有限责任公司流动资金贷款提供担保
8 聘请公司2013年度审计机构的议案
9 向银行申请授信额度的议案
10 关于延长闲置募集资金补充流动资金期限的议案
11 调整募集资金投向的议案
11.1 调整复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目
11.2 调整三七药材储备及种植基地建设项目
12 收购江苏天士力帝益药业有限公司股权的关联交易议案
13 修订《公司章程》的议案
14 增选董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
2.关于修改《公司章程》个别条款的议案；
3.关于张雁灵先生担任公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司章程》修订案；
2、天士力未来三年（2012-2014 年）股东回报规划。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2012-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2012-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2011 年度董事会工作报告
2 2011 年度监事会工作报告
3 2011 年度财务决算报告
4 2011 年度利润分配预案
5 2011 年度报告及摘要
6 2012 年度预计发生的药品采购的关联交易
7 2012 年度为控股子公司提供担保
8 续聘浙江天健会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案
9 向银行申请授信额度的议案
10 公司更名为“天士力制药集团股份有限公司”的议案
11 《公司章程》修正案
12 董事会换届选举的议案
13 监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2011-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案2：关于发行公司债券方案的议案（逐项审议）
议案3：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
议案4：关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2011-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2010 年度董事会工作报告；
2. 2010 年度监事会工作报告；
3. 2010 年度财务决算报告；
4. 2010 年度利润分配预案；
5. 《2010 年年度报告》全文及摘要；
6. 公司控股子公司2011 年度药品采购日常关联交易的议案；
7. 公司为控股子公司提供担保的议案；
8. 公司向金融机构申请授信额度的议案；
9. 续聘天健会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构的议案；
10. 申请发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2011-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2010-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；
议案二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案三、关于公司非公开发行股票方案的议案，该议案内容事项需逐项审议；
议案四、关于公司非公开发行股票预案的议案；
议案五、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；
议案六、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2009 年度董事会工作报告；
2. 2009 年度监事会工作报告；
3. 2009 年度财务决算报告；
4. 2009 年度利润分配预案；
5. 《2009 年年度报告》全文及摘要；
6. 公司控股子公司2010 年度药品采购日常关联交易的议案；
7. 公司为控股子公司提供担保的议案；
8. 公司向金融机构申请授信额度的议案；
9. 续聘天健会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2009-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 天津天士力制药股份有限公司《中长期激励基金实施方案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司章程》修正案
2. 《本届监事会对第四届监事会成员提名的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2009-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2008 年度董事会工作报告；
2. 2008 年度监事会工作报告；
3. 2008 年度财务决算报告；
4. 2008 年度利润分配预案；
5. 《2008 年年度报告》全文及摘要；
6. 关于《增选何显鸿先生为第四届董事会成员的议案》；
7. 修订公司《高级管理人员职业风险津贴制度实施细则》的议案；
8. 关于调整公司独立董事津贴的议案；
9. 关于拟发行不超过人民币7亿元中期票据的议案
10. 关于公司控股子公司药品采购日常关联交易的议案；
11. 关于向金融机构申请授信额度的议案；
12. 关于为六家控股子公司开具银行承兑汇票提供担保的议案；
13. 关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案；
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2008-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《本届董事会对第四届董事会成员提名的议案》
（1）非独立董事：闫希军、蒋晓萌、吴迺峰、李文
（2）独立董事：王永炎、王国刚、王爱俭
2. 《公司章程》修正案
3. 《关联交易制度》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2008-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2007 年度董事会工作报告；
2. 2007 年度监事会工作报告；
3. 2007 年度财务决算报告；
4. 2007 年度利润分配预案；
5. 《2007 年年度报告》全文及摘要；
6. 关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案；
7. 关于公司控股子公司药品采购日常关联交易的议案；
8. 关于向银行申请授信额度的议案；
9. 关于为六家控股子公司开具银行承兑汇票提供担保的议案。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2006年度董事会工作报告；
2. 2006年度监事会工作报告；
3. 2006年度财务决算报告；
4. 2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：
4.1 2006年度利润分配方案；
4.2 2006年度资本公积金转增股本方案。
5. 2006年度报告及摘要；
6. 关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
7. 关于公司药品采购等日常关联交易议案；
4、 关于用公司持有的天津天士力我立得创业投资有限公司股权置换天津天士力集团有限公司持有的天津天士力现代中药资源有限公司股权的关联交易议案；
4、 关于申请发行企业短期融资债券的议案；
10. 关于向银行申请授信额度的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2006-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司章程》修正案；
2. 《股东大会议事规则》修正案；
3. 《董事会议事规则》修正案；
4. 《监事会议事规则》修正案；
5.《关于公司放弃发行可转换公司债券融资议案》；
6.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
7.《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
7.1 发行股票的类型和面值
7.2 发行数量
7.3发行对象
7.4 发行方式
7.5 发行价格
7.6 股份认购及禁售期
7.7 募集资金用途
7.8 未分配利润安排
7.9 本次发行有关决议的有效期
8.《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》；
8.1 注射用黄芪冻干粉等系列中药注射剂产业化生产建设项目
8.2 购买中药注射剂系列产品
8.3 现代中药制剂中试车间建设项目
8.4 对上海天士力药业有限公司增资
9.《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2006-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2005年度董事会工作报告；
2. 2005年度监事会工作报告；
3. 2005年度财务决算报告；
4. 2005年度利润分配预案；
5. 2005年年度报告及摘要；
6. 关于续聘公司2006年度财务审计机构及其报酬的议案；
7. 关于申请发行企业短期融资券的议案；
8. 公司控股子公司向江苏天士力帝益药业有限公司采购药品的关联交易；
9. 推荐王国刚先生为独立董事的议案；
10. 首发募集资金项目“丹酚酸粉针剂生产线建设项目”调整的议案；
11. 第三届监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2005-11-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《天津天士力制药股份有限公司股权分置改革议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2005-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《本届董事会对第三届董事会成员提名的议案》
(1)闫希军先生,对应的网络投票表决序号1；
(2)杜自强先生,对应的网络投票表决序号2；
(3)吴廼峰女士,对应的网络投票表决序号3；
(4)蒋晓萌先生,对应的网络投票表决序号4；
(5)张振有先生,对应的网络投票表决序号5；
(6)李文先生,对应的网络投票表决序号6；
(7)李扬先生,对应的网络投票表决序号7；
(8)张伯礼先生,对应的网络投票表决序号8；
(9)于玉林先生,对应的网络投票表决序号9；
2、审议《关于延长发行可转换公司债券方案有效期的议案》
(1)公司《关于符合发行可转换公司债券条件的议案》,对应的网络投票表决序号10；
(2)公司《关于公司发行可转换公司债券的发行方案》,
a)债券品种及发行对象,对应的网络投票表决序号11；
b)发行总额及其确定依据,对应的网络投票表决序号12；
c)票面金额及发行价格,对应的网络投票表决序号13；
d)债券存续期限,对应的网络投票表决序号14；
e)票面利率及付息,对应的网络投票表决序号15；
f)转股期,对应的网络投票表决序号16；
g)转股价格的确定及调整原则,对应的网络投票表决序号17；
h)转股价格向下修正条款,对应的网络投票表决序号18；
i)转股时不足一股金额的处理方法,对应的网络投票表决序号19；
j)转换年度有关股利的归属,对应的网络投票表决序号20；
k)赎回条款,对应的网络投票表决序号21；
l)回售条款,对应的网络投票表决序号22；
m)附加回售条款,对应的网络投票表决序号23；
n)向现有股东优先配售的安排,对应的网络投票表决序号24；
o)可转债流通面值不足3,000万元的处置,对应的网络投票表决序号25；
(3)公司《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》,对应的网络投票表决序号26；
(4)公司《关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期限的议案》,对应的网络投票表决序号27；
(5)公司《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向及运用可行性的议案》；
a)中药新型滴丸剂生产线建设项目,对应的网络投票表决序号28；
b)注射用黄芪冻干粉等系列中药注射剂产业化生产建设项目,对应的网络投票表决序号29；
c)荆花胃康胶丸生产线建设项目,对应的网络投票表决序号30；
d)养血清脑浓缩微丸等现代中药产品产业化项目,对应的网络投票表决序号3 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 天士力 |
| 公告日期 | 2005-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 公司《章程》修正案(草案)；
议案二 对子公司担保额度的议案。
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配